会议信息 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年8月1日线上召开[2] - 会议通知于2024年7月29日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过制定三项制度[3] - 《关于制定公司相关制度的议案》表决：7票同意，0票弃权和反对[3]

股份转让 - 2024年3月26日拟转让650万股，占总股本5.14%，总价90,090,000元[2] - 2024年7月3日完成过户登记，为无限售流通股[5] 权益变动 - 变动前科创鑫华等股东持股情况[6][7] - 变动后科创鑫华等股东持股情况[6][7] 其他 - 未导致控股权变更，不影响经营[8] - 荣盛业基金成持股5%以上股东[8] - 受让方承诺6个月内不减持[8]

其他新策略 - 2024年6月5日公司审议通过注销控股孙公司议案[2] - 公司因当地营商等因素及整体规划注销巴西子公司[2] - 近日公司完成巴西子公司注销手续[3] - 注销后巴西子公司不再纳入合并财务报表范围[3] - 本次注销符合公司发展需要，不影响整体业务[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年6月21日下午14:30[4] - 网络投票时间为2024年6月21日多个时段[4] - 会议股权登记日为2024年6月14日[5] - 本次会议共审议2项议案[7] 股份与股东 - 周东先生直接持有公司股份8325620股，占总股本6.59%[2] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在6月11日前提临时提案[9] 登记与联系 - 登记时间为2024年6月18 - 19日特定时段[10] - 联系电话、传真、邮箱分别为0755 - 33691628、0755 - 29199959、tzh@cotran.com[11] 其他 - 委托代表出席需填写相关信息[18] - 参会股东登记表需于6月19日16:30前送达[22] - 网络投票代码为“350731”，简称“科创投票”[23]

股权相关 - 公司持有微芯长江3.3708%股权，拟放弃大江投资转让13.4831%股权优先购买权，转让后仍持3.3708%[1] - 前十二个月公司曾放弃铜陵市建设投资控股转让微芯长江5.6180％股权优先购买权[2] - 大江投资拟将13.4831％股权无偿划转给中旭建设[13] 公司信息 - 出让方大江投资注册资本200000万元，受让方中旭建设注册资本5000万元[4] - 微芯长江注册资本89000万元[7] 股权结构 - 本次股权转让前，上海申和投资占比31.4607%，共青城紫荆占比22.4719%等[8] - 嘉兴伯翰虎贲等多家企业合计出资89000万元，占比100%[9] 财务数据 - 2023年12月31日微芯长江资产73934.18万元，2024年3月31日为72821.45万元[11] - 2023年度营收184.40万元，2024年1 - 3月为8.413万元[11] - 2023年度净利润 - 8920.15万元，2024年1 - 3月为 - 112.72万元[12] 其他 - 公司放弃权利事项不构成关联交易和重大资产重组[3] - 放弃优先购买权不改变持股比例，对公司无重大影响[14]

股权结构 - 公司持有巴西子公司19.6475%股权[2] - 公司全资子公司持有巴西子公司79.0960%股权[3] 财务数据 - 2023年12月31日巴西子公司资产127,265.79元，负债10,191,976.29元[4] - 2024年3月31日巴西子公司资产111,374.82元，负债359.00元[4] - 2023年度巴西子公司净利润181,929.54元，2024年1 - 3月为 - 37,520.30元[4] 公司策略 - 拟注销巴西子公司整合资源、降本提效[1] - 注销后巴西子公司不再纳入合并报表范围[5]

投资项目 - 瑞泰克拟3亿元在重庆合川高新区建新能源汽车动力电池散热模块生产基地[3] - 项目分两期，一期投资1亿，二期投资2亿[6] 产值税收 - 项目全部建成达产后，年产值不低于10亿，年纳税不低于5000万[6] - 项目一期建成投产后，年产值不低于4.2亿，年纳税不低于3100万[6] - 2024年产值不低于1000万，2025 - 2029年有相应目标[6][7] 项目安排 - 项目一期2025年1月前建成投产[7] - 项目一期租6400㎡厂房，二期或租15000㎡或用30亩地[7] 项目公司 - 项目公司瑞伟汽车部件（重庆）已成立，注册资本3000万，瑞泰克控股51%[8] - 项目公司投产后12个月内达规上企业并入统，2年申报科技型企业，3年力争申高新[9] 风险影响 - 项目存在未按期建成、未达预期收益风险[14] - 项目规划投资大，资金紧张或致无法按期投入完成[14] - 项目数据为预估，能否达预期不确定[14] 资金来源 - 对外投资资金为自有或自筹，短期不对财务和经营成果产生重大影响[15] 项目意义 - 搭建西南地区生产基地和销售渠道，提高综合竞争力[13] - 若顺利实施，长期将提高公司综合竞争力[15]

会议时间 - 现场会议时间为2024年6月21日14:30[2] - 网络投票时间为2024年6月21日多个时段[2][20][21] - 股权登记日为2024年6月14日[4] - 临时提案提交截止2024年6月11日[6] - 会议登记时间为2024年6月18 - 19日[7] 会议相关 - 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》[5] - 登记地点为深圳光明区相关地址[7] - 联系电话、传真、邮箱分别为0755 - 3369 1628、0755 - 2919 9959、tzh@cotran.com[9] - 网络投票平台为深交所交易和互联网系统[10] - 网络投票代码为"350731"，简称"科创投票"[19] 投票说明 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 交易系统投票需登录证券公司客户端[20] - 互联网投票需办理身份认证[21]

人事变动 - 公司于2024年6月5日提名梁媛为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 梁媛任期自2024年第一次临时股东大会通过至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 梁媛1990年4月生，英国格拉斯哥大学硕士[6] - 曾任职深圳九富，现任职公司董秘、副总经理[6] 持股情况 - 梁媛直接持股11,200股，占总股本0.0089%[7] - 公司当前总股本为126,431,804股[7]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2024年6月5日召开，3名监事全部出席[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月27日实施完毕[3] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划期权行权价格由32.16元/份调整为32.06元/份[3] - 《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的议案》全票通过[3]