现金管理计划 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资品种含结构性存款、低风险理财产品等[3] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] 风险与措施 - 投资受宏观经济波动影响，短期实际收益不可预期[9] - 公司采取多项风险控制措施，如财务部跟踪等[11] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[12][13][15]

现金管理决策 - 2024年5月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[11][12] 投资安排 - 拟用不超60000万元闲置自有资金投资低风险产品[3][2] - 投资期限12个月，以公司名义购买[4][5] 风险与管理 - 收益受宏观经济影响不可预期，财务部实时跟踪[8][10]

激励计划 - 2020年股票期权激励计划行权价调为9.70元/股[4] - 2021、2023年限制性股票激励计划授予价分别调为7.84、7.79元/股[5][6] - 2023年限制性股票激励计划预留授予日为2024年5月16日，向48人授33.30万股[8] 资金管理 - 公司用不超60000万元自有资金现金管理[7] 会议情况 - 第五届监事会第二十四次会议于2024年5月16日召开[3]

限制性股票授予 - 2023年7月14日向210名激励对象授予244.3万股第二类限制性股票[11] - 2024年5月16日授予预留部分限制性股票33.3万股，价格7.79元/股[12][19] 权益分派 - 2023年年度以总股本312,634,764股为基数，每10股派现金4.0元，共派125,053,905.6元[14] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.19元/股调整为7.79元/股[15] 审议流程 - 2023年6月16日董事会、监事会审议通过激励计划议案[10] - 2023年7月14日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年5月16日董事会、监事会通过调整和授予预留部分议案[12]

股票期权激励计划 - 2020年7月23日向89名激励对象授予190万份股票期权[11][12] - 2021年6月4名激励对象离职，67,000份期权注销，激励对象调为85名[12] - 2021年8月84名激励对象可行权1,486,825份期权，38,231份注销[13] - 2022年4月3名激励对象离职，62,400份期权注销[14] - 2022年6月79名激励对象可行权1,053,156份期权[14] - 2022年7月9名激励对象致71,916份期权注销，激励对象调为81名[15] - 2022年9月注销31,600份期权[16] - 2023年6月75人可行权1,322,255份期权，占总股本0.42%[17] 权益分派 - 2023年年度以总股本312,634,764股为基数，每10股派现金4.0元，共派125,053,905.6元[19] 行权价格调整 - 2021年6月行权价格由28.75元/股调整为13.68元/股[12] - 2022年7月行权价格由13.68元/股调整为13.48元/股[15] - 2023年公司2020年股票期权行权价格由10.10元/股调整为9.70元/股[19]

融资相关 - 2024年5月16日审议通过延长向特定对象发行股票决议及授权有效期议案[2] - 原有效期为2023年7月14日至2024年7月13日，拟延至2025年7月13日[3] - 除延长有效期外，发行方案其他事项不变[3]

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司聘任总经理助理及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开公 司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理及证券事务代 表的议案》，现将具体情况公告如下： 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 虞浩英女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理 人员的情形。瞿奇龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，不存 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书、副总经理辞职的情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书、副总经理茅剑辉先生递交的书面辞职报告。茅剑辉先生因个人原因申请辞去公 司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，茅剑 辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茅剑辉先生的原定任期至公司第五 届董事会届满时止，截至本公告披露日，其未直接持有公司股份。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 茅剑辉先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推 动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 之 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

可转债发行 - 2020年10月21日公司发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[4] - 2020年11月10日，1.42亿元“乐歌转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2021年5月27日，转股价格由73.13元/股调为56.12元/股[5] - 2021年9月9日，转股价格由56.12元/股调为55.88元/股[5] - 2021年11月1日，转股价格由55.88元/股调为49.24元/股[6] - 2022年5月18日，转股价格由49.24元/股调为48.98元/股[6] - 2022年12月12日，转股价格由48.98元/股调为46.48元/股[7] 转股价格修正决策 - 2024年5月16日触发转股价格向下修正条款[3] - 2024年5月16日董事会决定本次不修正，未来六个月内再触发也不修正[3] - 2024年11月16日起再触发，董事会再决定是否修正[3]