公司治理变动 - 乐歌股份第六届董事会第一次会议于8月12日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理变动 - 乐歌股份于2025年7月10日召开职工代表大会选举黄晓红女士为第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 乐歌股份第六届董事会第一次会议于8月12日晚间召开 [1] - 会议选举项乐宏担任公司董事长 [1]

公司动态 - 乐歌股份于2025年8月12日召开第六届第一次董事会会议，审议了《关于聘任公司内审负责人的议案》等文件 [2] - 会议地点为宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室，采用现场结合通讯的方式召开 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份，乐歌股份的营业收入构成为：家具制造业占比57.26%，仓储物流服务业占比42.74% [2]

股权结构 - 实际控制人项乐宏直接持股15,048,295股，占比4.41%[6] - 现场股东及代表持股164,992,291股，占比48.2981%[8] - 网络投票股东持股1,853,394股，占比0.5425％[11] 时间安排 - 2025年7月26日披露召开股东会通知[6] - 7月31日收到提案并补充披露公告[6] - 8月12日下午14:00召开股东会[7] - 8月12日为网络投票时间[7] 会议情况 - 审议通过变更注册资本等议案[13][16] - 召集和召开等程序合法有效[15] - 由董事会负责召集[6]

股东参会情况 - 参加股东会的股东及代理人共141人，代表股份166,845,685股，占比48.8406%[5] - 现场投票股东8人，代表股份164,992,291股，占比48.2981%；网络投票股东133人，代表股份1,853,394股，占比0.5425%[6] - 中小股东及代理人共134人，代表股份1,854,394股，占比0.5428%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意165,913,585股，占比99.4413%；反对908,400股，占比0.5445%；弃权23,700股，占比0.0142%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意165,887,545股，占比99.4257%；反对927,940股，占比0.5562%；弃权30,200股，占比0.0181%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意165,887,415股，占比99.4257%；反对927,940股，占比0.5562%；弃权30,330股，占比0.0182%[10] - 《关于修订<独立董事制度>议案》同意165,884,215股，占比99.4237%；反对931,270股，占比0.5582%；弃权30,200股，占比0.0181%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意165,868,515股，占比99.4143%；反对941,170股，占比0.5641%；弃权36,000股，占比0.0216%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意165,871,715股，占比99.4162%；反对941,170股，占比0.5641%；弃权32,800股，占比0.0197%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意165,864,715股，占比99.4120%；中小股东同意873,424股，占比47.1002%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意165,865,115股，占比99.4123%；中小股东同意873,824股，占比47.1218%[17] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意165,884,385股，占比99.4238%；中小股东同意893,094股，占比48.1610%[18] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意165,871,785股，占比99.4163%；中小股东同意880,494股，占比47.4815%[20] - 《关于拟注册和发行中期票据的议案》同意165,837,015股，占比99.3954%；中小股东同意845,724股，占比45.6065%[30] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》同意165,882,515股，占比99.4227%；中小股东同意891,224股，占比48.0601%[31] 董事选举情况 - 选举项乐宏为非独立董事，同意165,008,436股，占比48.3028%；中小股东同意17,145股，占比0.0050%[21] - 选举项馨为非独立董事，同意165,103,438股，占比48.3306%；中小股东同意112,147股，占比0.0328%[22] - 选举朱伟为非独立董事，同意165,008,434股，占比48.3028%；中小股东同意17,143股，占比0.0050%[24] - 选举郝亚斌为独立董事，同意165,004,938股，占比48.3018%；中小股东同意13,647股，占比0.0040%[25] 其他数据 - 公司有表决权股份总数为341,612,617股[5]

公司治理 - 选举项乐宏为公司第六届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任项乐宏为总经理，朱伟等人为副总经理，朱伟为财务总监等，任期三年[5] - 公司第六届董事会下设四个专门委员会[3] 股权结构 - 项乐宏、姜艺夫妇合计控制公司162,365,555股股份，占总股本47.53%[7] - 李响直接持有188,240股，间接持有617,949股[10] - 泮云萍直接持有666,731股，间接持有129,771股，通过员工持股计划持有42,622股[11] - 顾朝丰持有308,670股，通过员工持股计划间接持有42,622股[12] - 孙海光直接持有184,990股，间接持有463,466股[14] - 虞浩英持有13,000股股份[16] - 瞿奇龙未持有公司股份[16] 人员变动 - 刘满达等三人离任后不在公司担任其他职务，姜艺等四人离任后继续担任其他职务[6] 会议信息 - 公司于2025年8月12日召开第六届董事会第一次会议[2] 人员资质与任职 - 董事会秘书虞浩英及证券事务代表瞿奇龙已取得资格证书[6] - 虞浩英自2021年7月至今任公司战略公关总监，2024年5月至今任总经理助理、董事会秘书[15] - 瞿奇龙自2023年10月至今就职于公司董秘办，2024年5月至今任证券事务代表[16]

公司人事变动 - 2025年8月12日乐歌股份第六届董事会第一次会议召开[3] - 选举项乐宏为董事长，任期三年[4] - 聘任项乐宏为总经理等多人获聘任，任期三年[7] - 聘任王海涛为内审负责人，任期三年[9] - 聘任瞿奇龙为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[10]

人事变动 - 2025年7月10日公司职工代表大会选举黄晓红为第六届董事会职工代表董事[3] - 黄晓红任期与第六届董事会任期一致[3] 人员信息 - 黄晓红1985年出生，2006年7月至今在乐歌股份任职[6] - 2022 - 2024年任海外仓国际招商部业务总监，2024年10月至今任美国经销业务部门总监[6] 持股情况 - 截至公告日，黄晓红直接持股59,657股，间接持股370,773股，员工持股计划持股21,311股，合计451,741股[6]

公司高管减持计划 - 公司董事、副总经理、财务总监朱伟持有约196万股股份 占总股本0.57% [2] - 计划通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过48万股 占总股本0.14% [2] - 减持窗口期为公告披露后15个交易日起的3个月内 [2] 公司业务结构 - 2024年1-12月家具制造业收入占比57.26% [2] - 同期仓储物流服务业收入占比42.74% [2] 公司基本信息 - 公司证券代码SZ 300729 当前收盘价14.82元 [2] - 本次公告披露时间为8月12日晚间 [2]