证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-110 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议的 通知于2023年9月22日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年9月28日 在公司会议室召开。 2023年9月28日 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持， 董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：公司及旗下子公司根据生产经营的需求，拟向公司控股 股东泉为绿能投资（海南）有限公司及实际控制人褚一凡女士申请不超过 1 亿元人 民币的借款额度，可有效解决公司及旗下子公司融资的需求，有利于提高融资效率， 降低财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相 关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对拟提交公 司第四届董事会第十次会议审议的《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关 联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下： 一、经审核，我们认为：公司及旗下子公司拟向控股股东及实际控制人申请借款 额度不超过1亿元人民币暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需 要，有利于提高融资效率，降低财务费用，具有必要性和合理性。本次关联交易遵循 公平、公正、公允、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 二、我们一致同意本次公司及旗下子公司向控股股东及实际控制人申请借款额度 暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。董事会在 审议表决该事项时，关联董事应回避表 ...

关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下子公司根据经营发 展需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿 能"）及实际控制人褚一凡女士申请不超过 1 亿元人民币的借款额度，借款期限 不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规 定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定，额度在有效期 限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项， 并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东；褚一凡女士为公司实际控制人，同时担任公司董 事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易 的议案》，关联董事褚一凡女士回避表决。独立董事对本次关联交 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-109 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议的通 知于2023年9月22日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年9月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 基于对公司发展及治理结构优化的考虑，褚一凡女士申请辞去公司总经理职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司经营管理工作稳妥、有序、合规运营，经公司 董事会提名，公司拟聘任雷心跃先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，总经理为公 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十次会议相 关议案发表如下意见： 独立董事： 一、《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 经核查，本次公司总经理候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序 合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 经审阅本次董事会聘任的公司总经理候选人履历等相关资料，我们认为本次聘任 的总经理具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 ...

市场扩张和并购 - 公司以2595万元债权向国立实业增资，以2826万元债权向肇庆汇展增资[2] - 增资后公司对国立实业出资额3095万元，占其注册资本100%[2] - 增资后公司对肇庆汇展出资额3826万元，占其注册资本100%[2] - 国立实业完成增资工商变更登记，注册资本为3095万元[3] - 肇庆汇展完成增资工商变更登记，注册资本为3826万元[4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长兼总经理：褚一凡女士 [1] - 财务总监：袁宏先生 [1] - 董事会秘书：黄跃军先生 [1] - 副总经理：李森先生 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-102 广东泉为科技股份有限公司 关于变更以实物资产对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合 公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑 及协商一致，同意对前期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下： 一、原增资方案概述 2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以实物资产 对全资子公司进行增资的议案（一）》，同意将公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业 园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立橡塑制品有限 公司；审议通过了《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（二）》，同意将 公司位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增 资到全资子公司肇庆汇展物业管理有限公司；审议通过了《关于全资子公司以实物资 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-100 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 为整合公司内部资源，提高整体经营管理 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | 占用性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 计 | 小 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | - | —— | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...