证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-130 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械 制造有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营 规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市 场定价及公允、公平、公正 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司业务发展需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简 称"山东泉为"）与利星行能源（昆山）有限公司（以下简称"利星行"）拟签订货 物采购合同。利星行 ...

业绩造假数据 - 2019年度虚增业务收入556,924,983.89元、营业成本552,210,788.51元，占比21.40%、23.36%[6] - 2020年半年度虚增业务收入343,787,557.02元、营业成本340,388,234.97元，占比28.97%、30.33%[6] 监管动态 - 2023年6月15日收到《立案告知书》[2] - 2023年8月22日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2023年9月18日举行听证会[4] 人员任职 - 邵鉴棠2015年4月至2023年2月任董事长，2020年4月至2023年2月兼任总经理[3] - 黄喜2015年4月至2020年4月任总经理，2018年5月至2021年5月任董事[4] 交易情况 - 2019年8月至2020年6月开展38批次二甲苯贸易业务[5] - 案涉38笔交易，已完成35笔[10] 处罚结果 - 公司被责令改正，警告，罚款160万元[18] - 邵鉴棠被警告，罚款80万元[18] - 李佩欢被警告，罚款60万元[18] - 黄喜被警告，罚款50万元[18] 未来展望 - 公司生产经营正常，未触及重大违法强制退市情形[20] - 加强内部治理规范性，提高信息披露质量[21] 信息披露 - 指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[21] 申辩情况 - 公司部分申辩意见被采纳并调整处罚幅度[18] - 邵鉴棠、黄喜申辩意见不予采纳[18]

一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-124 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对全资子公 司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡女士回避表决。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 的通知于2023年10月29日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月 2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《公司法》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-126 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司东 莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有 限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行 （以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民 币 8,000 万元，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为本次授信提供连带责任担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。 （二）本次新增的担保额度情况 广东泉为科技股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十二次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对全资子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授 信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会就本次关联交易事项进行 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 文碧 邹育飞 王秀峰 2023年11月2日 经审核，我们认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜对全资子公司国立高分子和国立 运动器材向银行申请授信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推 进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；同时，也有助于支持公 司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存 在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构 成影响。 因此，我们一致同意将《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》提 交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回 避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-125 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜为全资子公司东莞国立高分子 材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简 称"国立运动器材"）向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信事项相应增加担保 额度，有利于国立高分子和国立运动器材融资计划的顺利推进，有利于保障公司及子 公司生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对 全资子公司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-123 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司资金需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称 "山东 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入191,843,030.47元，同比减少34.09%；年初至报告期末营业收入890,564,466.87元，同比减少11.12%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入8.91亿元，较去年同期的10.02亿元下降11.12%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 29,452,251.20元，同比减少123.38%；年初至报告期末为 - 107,977,466.20元，同比减少174.11%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润亏损1.15亿元，去年同期盈利1.54亿元[13] - 2023年前三季度，公司利润总额亏损1.21亿元，去年同期盈利1.53亿元[13] - 2023年第三季度净利润为 - 1.33亿元，去年同期为1.52亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.08亿元，去年同期为1.46亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,444,880.29元，同比增加48.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，去年同期为0.99亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.67亿元，去年同期为3.74亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.79亿元，去年同期为 - 4.03亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.29亿元，去年同期为11.36亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.64亿元，去年同期为8.80亿元[16] - 吸收投资收到的现金为1.22亿元，去年同期为0.90亿元[17] - 偿还债务支付的现金为0.72亿元，去年同期为5.07亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,557,140,980.04元，较上年度末增加13.70%；归属于上市公司股东的所有者权益182,161,020.11元，较上年度末减少37.12%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计15.57亿元，较年初的13.70亿元增长14.41%[11] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计7.11亿元，较年初的8.44亿元下降15.75%[11] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计8.46亿元，较年初的5.25亿元增长61.05%[11] - 截至2023年9月30日，公司负债合计12.15亿元，较年初的10.08亿元增长20.56%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产占比 - 本报告期末应收账款268,851,220.88元，占总资产比例17.27%，较上年末比重增加1.11%；存货134,183,690.17元，占比8.62%，较上年末比重减少9.31%[5] - 本报告期末固定资产400,988,515.06元，占总资产比例25.75%，较上年末比重增加5.70%；在建工程288,125,148.05元，占比18.50%，较上年末比重增加17.62%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计22,734,929.87元，年初至报告期末为15,241,164.22元[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.6748元，去年同期为0.91元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,312人[7] - 前10大股东中，广东国立科技控股有限公司持股12.00%，泉为绿能投资（海南）有限公司持股10.00%，二者为一致行动人关系[7][8] - 广东国立科技控股有限公司质押股份数量9,290,000股[7] 公司重大事件 - 2023年6月15日，公司因2019 - 2020年上半年贸易业务涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查；8月22日收到行政处罚事先告知书[10] - 2023年9月28日，公司聘任雷心跃为总经理及法定代表人，并完成工商备案登记[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度，公司营业总成本10.15亿元，较去年同期的9.91亿元增长2.48%[13]