证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-145 广东泉为科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日召开第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，并于2023年4月21日召 开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规，于2023年12月18日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会 第十四次会议，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要系对定价基准 日、发行价格、发行数量、募集资金金额进行调整。具体修订内容如下： 一、定价基准日、发行价格及定价方式 本次向特定对象发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议 公告日。本次向特定对象发行股票的价格为10.00元/股，为定价基准日前20 ...

监管处罚 - 公司2023年11月3日因2019 - 2020年上半年贸易业务涉嫌信披违法违规收到广东监管局处罚[1] - 公司最近五年收到监管函3份、警示函1份[3] - 2022年因会计核算和关联交易问题收到广东监管局行政监管措施决定书[5] 营收调整 - 2021年调减2020年第一季度、半年度、前三季度营收2.43亿元、3.40亿元、3.92亿元，占比72.08%、40.21%、28.44%[3] - 2022年调减2019年第一季度、半年度、前三季度、年度营收139.06万元、209.01万元、26407.25万元、56909.32万元，占比0.38%、0.24%、30.28%、21.87%[7] 中标情况 - 2023年控股子公司中标金额约50亿元，占2022年度经审计营收391.58%，信息披露不准确[10]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-148 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获 得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易概述 广东泉为科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行股份数 量不超过35,000,000股（含本数），认购对象为控股股东泉为绿能投资（海南） 有限公司(以下简称"泉为绿能")。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公 司第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日 公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的85%，即10.00元/股。 本次发行的募集资金总额不超 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-154 张贵明先生联系方式如下： 电话：021-62306166 传真：021-60197573 邮箱：ir@quanweisolar.com 地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室 邮编：200050 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开公司第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事 会同意聘请张贵明先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届 董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了上述议案，并对上述议案发表了 明确同意的独立意见。 截至本公告日，张贵明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-143 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议的通知 于2023年12月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月18日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）等注册制相 关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司非公开发行股票实施细则》《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规则同时 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-144 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议的通知 于 2023 年 12 月 15 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 18 日在 公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）等注册制相 关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司非公开发行股票实施细则》《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规则同时废止，根据《公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开公司第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议 通过，公司董事会同意聘请徐珍英女士(简历详见附件)为公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四 届董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同 意的独立意见。 徐珍英女士具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为 财务总监的情形。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 附件： 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 徐珍英，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996年8 月至20 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划[1] - 以三年为周期制订股东回报规划[13] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，或三年累计不少于年均可分配利润30%[7] - 不同阶段现金分红比例有不同最低要求[7] - 重大投资或支出指未来十二个月累计超最近一期经审计净资产30%[8] 审议流程 - 利润分配预案经董事会和独立董事通过后提交股东大会[10] - 股东大会审议政策调整需经2/3以上表决权通过[11] 实施条件 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13]

股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整向特定对象发行股 票的相关议案已经2023年12月18日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监 事会第十四次会议审议通过，《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票 预 案 （ 修 订 稿 ） 》 等 本 次 发 行 股 票 事 项 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董 事会决定暂不提请召开股东大会审议关于本次调整向特定对象发行股票方案的 相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-155 广东泉为科技股份有限公司 关于暂不召开审议本次调整向特定对象发行股票的 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-146 广东泉为科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过35,000.00万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律法规、规范性文件的要求，为 维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 （一）发行摊薄即期回报分析的假设前提 ...