会议信息 - 会议由公司第四届董事会第三十一次会议决定召开，2024年11月21日现场和网络投票[4][6] - 现场会议在上海召开，由董事张慧主持[5][6] 投票情况 - 参会股东97人，代表股份35,925,250股，占比22.4505%[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意率高[8] - 《关于补选甄永泰为非独立董事候选人的议案》同意率高[9]

董事会会议 - 第四届董事会第三十二次会议11月7日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 同意聘任关欣为副总经理和董事会秘书[3][4] - 同意选举甄永泰为非独立董事候选人[7] 制度制定 - 同意制定《重大信息内部报告制度》[6] 表决结果 - 各议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7]

人事变动 - 2024年11月7日公司聘任关欣为副总经理、董事会秘书[1] - 关欣任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 关欣1973年5月出生，本科学历[5] - 有丰富任职经历，未持股，无关联关系[5] 其他信息 - 公告2024年11月8日发布[3] - 公司地址在上海长宁区[3]

董事会决议 - 2024年11月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议补选甄永泰为非独立董事候选人[2] - 议案需提交2024年第七次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 甄永泰1978年9月出生，研究生学历，现任研究院常务副院长[5] - 截至目前未持有公司股份[6]

内部信息报告义务人 - 董事、监事等多类人员为报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人是报告义务人[2] 重大事项报告标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 对外提供担保或财务资助无论金额大小均需报告[8] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 诉讼和仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 一次性签署日常经营重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且绝对金额超1亿元需报告披露[13] - 参加项目投标合同金额达标准，确定中标进入公示期但未取得相关文件需第一时间报告[14] 重大变更事项 - 董事长、总经理、董事或三分之一以上监事提出辞职或发生变动属重大变更[15] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[16] - 获得大额政府补贴等额外收益等可能对公司产生重大影响的事项需关注[16] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属重大风险事项[17] 股票交易规定 - 控股股东等买卖公司股票及其衍生品种前，应提前三个交易日书面通知董事会秘书[20][21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[21] 披露义务与报告时间 - 公司应在重大事项最先触及四个时点后及时履行披露义务[22] - 重大事项超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成，应及时报告并此后每隔三十日报告一次进展[22] - 报告义务人知悉重大信息应第一时间书面报告，必要时两个工作日内提供书面报告及材料[23] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，出现规定情形应在两个工作日内向董事会秘书报告[26] 资料报送与责任追究 - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[27] - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任，导致信息披露违规由相关人员承担责任[27] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准后生效实施，由董事会负责解释和修订[29][30]

债务情况 - 2023年10月25日山东泉为借款1亿，公司担保[2] - 借款到期，未清偿余额1亿[2] 风险应对 - 未偿债或面临诉讼等风险[3] - 与债权人协商展期、续借[3] - 加快回收账款、拓展融资偿债[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 公司定于2024年11月21日召开2024年第七次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所担任2024年度审计机构[4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》[6]

会议安排 - 公司第四届监事会第二十八次会议通知2024年10月24日发出，10月28日召开[2] 参会情况 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

审计机构相关 - 公司2024年12月28日同意续聘中兴财光华，需股东大会审议[3] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案，提请授权协商审计费用[10][11] - 2024年10月28日审计委员会认为其满足要求，同意续聘并提交董事会[12] 审计机构数据 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[3] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.71万元，证券收入41,152.94万元[4] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[4] - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[6] 其他情况 - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员相同[8] - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[6]