审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业客户260家[3] 审计相关决策 - 2023年10 - 11月相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[6][7] 审计工作进展 - 2024年1 - 4月相关会议听取审计汇报、审议报告议案[8] 审计结果 - 容诚认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为容诚2023年审计展现良好素养，按时完成任务[9]

业绩与分配 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] 资金使用 - 同意使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 同意使用不超过10900万元票据池额度开展业务，有效期一年，额度可循环[16] 规划与报告 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，待股东大会审议[20][21][22][23] - 董事会同意对外报出《2024年第一季度报告》[23] 会议安排 - 拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[24][25]

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入额 | 1 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行 了核查，核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股 面 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，每股发行价40.29元，募集资金总额4.2808125亿元，净额3.85亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.1938834489亿元，2023年使用5313.787488万元[3] - 节余募集资金永久补流2071.9789万元，累计募集资金利息扣减手续费净额3491.547474万元[3] - 尚未使用的募集资金余额7980.734085万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4810万元，账户存储余额3170.734085万元[3] - 2023年度募集资金总额为38,500万元，本年度投入5,313.79万元，累计投入31,938.84万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为13,000万元，占比33.77%[26] 项目进展 - 智能高频开关电源产业化项目承诺投资23,500万元，调整后13,500万元，累计投入13,540.41万元，进度100.30%，未达预期效益[26] - 英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目调整后投资13,000万元，2023年投入5,034.37万元，累计投入8,700.81万元，进度66.93%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[26] - 智能高频开关电源研发中心项目承诺投资7,500万元，调整后4,500万元，2023年投入279.42万元，累计投入2,149.85万元，进度47.77%[27] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资7,500万元，累计投入7,547.77万元[27] 资金使用决策 - 2022年新增上海基地项目，使用产业化项目1亿元、研发中心项目3000万元募集资金[5][6] - 2023年4月25日审议通过使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用4810万元[13] - 截至2024年4月19日，已将暂时补充流动资金款项全部归还至专户[13] - 2018年公司将智能高频开关电源产业化项目和研发中心项目实施地点变更至深圳龙岗区新能源基地，购置约7,592.39平方米土地，建设期由1.5年变更为2.5年[28] - 2022年公司新增智能高频开关电源研发中心项目实施地点为深圳南山留仙洞和上海闵行区[28] - 2023年4月公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[28] - 2023年公司两次审议通过将英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[27] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司严格按规定使用募集资金，信息披露合规[19] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规，公允反映实际情况[20]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对英可瑞2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来占用资金余额877.06万元[9] - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生额1901.60万元[9] - 2023年末其他关联资金往来占用资金余额2820.22万元[9] - 上海瑞醒智能科技有限公司2023年末占用资金余额637.93和602.98万元[9] - 深圳市英可瑞直流技术有限公司2023年末占用资金余额632.43万元[9]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，每股发行价40.29元，募集资金总额428,081,250.00元，净额385,000,000.00元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金319,388,344.89元，2023年度使用53,137,874.88元[5] - 截至2023年12月31日，节余募集资金永久补流20,719,789.00元，累计募集资金利息扣减手续费净额34,915,474.74元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额79,807,340.85元，闲置募集资金暂时补充流动资金48,100,000.00元，账户存储余额31,707,340.85元[5] - 2023年度募集资金总额为38,500.00万元，本年度投入5,313.79万元，累计投入31,938.84万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为13,000.00万元，占比33.77%[25] 项目投资情况 - 2022年新增上海基地项目，使用产业化项目10,000万元、研发中心项目3,000万元募集资金[7] - 智能高频开关电源产业化项目截至期末投资进度为100.30%，本年度实现效益为 - 3,108.00万元，未达预计效益[25] - 英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目截至期末投资进度为66.93%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[25][26] - 智能高频开关电源研发中心项目截至期末投资进度为47.77%，预定可使用状态日期为2024年12月31日[25] 资金使用调整情况 - 2023年4月25日审议通过使用不超8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用4,810.00万元[14] - 截至2024年4月19日，已将暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户[14] - 2018年变更募集资金投资项目实施地点，购置约7,592.39平方米土地，建设期由1.5年变为2.5年[26] - 2022年新增智能高频开关电源研发中心项目实施地点[27] 审核评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际存放与使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[21]

2023年情况 - 召开5次监事会会议，程序和决议合规[3] - 审计报告为标准无保留意见[6] - 与关联方日常关联交易不超1500万元[7] - 无收购、出售资产交易[6] 2024年展望 - 监事会参加培训提升技能[10] - 加强对重大事项检查监督[10] - 促进工作规范化，探索履职评价制度[10]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何勇 志先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大 ...

业绩相关会议 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席董事会3次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事对多项议案表示同意[5] - 2023年无提异议等情况，2024年将继续履职[11]