证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-007 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以 电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次 会议于 2024 年 2 月 6 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由公司 监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 2.回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-009 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十二次 会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-006 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，公司董事会 ...

关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-005 福建永福电力设计股份有限公司 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理林一文先生出具的《关于提议福建 永福电力设计股份有限公司回购公司股份的函》。林一文先生提议公司以自有资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理林一文先生 2.提议时间：2024 年 2 月 1 日 3.是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 提议人林一文先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强 投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于收到重大项目中标通知书的公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 22 日收到中能建平潭 A 区海上风电项目勘察合作（P2）项目（以下简称 "本项目"）的《中标通知书》，公司为本项目中标人，中标金额为人民币 20,520,000 元（含税）。因本项目的中标金额达到公司日常经营单个工程勘察设 计合同的自愿披露标准，现将相关情况披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：中能建平潭 A 区海上风电项目勘察合作（P2） 2.标段名称：ZEPDI-2023-T1-150 3.项目招标人：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 4.项目类型：电力工程勘察设计（海上风电项目工程勘察服务） 5.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 6.中标金额：20,520,000 元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准） 7.建设地点：福建省福州市平潭县 8.项目规模： ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-003 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 7 月 3 日披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-046）， 公司为大同～天津南特高压交流工程（大同～天津南线路可研及勘察设计包 3） （以下简称"本项目"）的中标人，中标金额为人民币 2,893 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，合同总金额为人民币 2,893 万元（含税），达到公司日常经营工程勘察设计类合同的自愿披露标准。其中， 公司已于 2023 年 10 月 30 日与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）签 订了《输变电工程勘察设计合同》，合同金额为人民币 2,295 万元（含税，最终 以结算金额为准），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2023-083）。2 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-002 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 10 月 12 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司德庆永东光伏发电科技有限公司（以 下简称"德庆永东"）和德庆永鹏光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永鹏"） 的融资提供担保额度分别不超过人民币壹仟叁佰万元整和人民币捌佰贰拾万元整， 担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司全资子公司德庆永东、德庆永鹏因生产经营需要，分别向中国工商 银行股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-001 福建永福电力设计股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司 注册资本由 185,252,160.00 元变更为 187,546,035.00 元，并对《公司章程》中的部 分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了由福建省市场监督管理 局换发的《营业执照》。现将相关信息公告如下： 1.名称：福建永福电力设计股份有限公司 2.类型：股份有限公司（上市） 3.成立日期：1994 年 03 月 01 日 4.注册资 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-099 福建永福电力设计股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《福建永福电力 设计股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定出具。 1 法律意见书 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 本 ...