本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 2、本次监事会于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推 进 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《无锡威唐 工业技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后， 对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的独立意见 经审查，我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，有利于 推动本次向特定对象发行股票事项的进展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司本 次事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意 上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的独立意见 为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次 向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 经审查，我们认为：本次延长公司向特定对象发行 A 股股票相关决议有效期事项，符 合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，有利保障公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性。因此， 我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的事前认可意见 经审查，我们认为：本次延长公司股东大会对董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利保障公司本次向特定对象发 行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东 特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于延长有效期的概述 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）分别于 2022 年 11 月 1 日和 2022 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议、2022 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》等相关议案。根据股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。 2023 年 7 月 20 日， ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 1、上述专利为公司自主研发，并陆续在公司相关业务中应用。 2、上述专利的取得有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥自主知 识产权优势，形成持续创新机制，不断增强公司的核心竞争力。 3、上述专利的取得不会对公司短期财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于子公司取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）子公司 无锡威唐新能源科技有限公司（以下简称"威唐新能源"）于近日收到国家知识产 权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： 一、专利的基本情况 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 301,108,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，无锡威唐工业技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下 简称"威唐转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，无锡威唐 工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对 象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,138.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的 限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关议案；召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于核实公司<2020 年限制性股票激励对象名单>的议案》等相关议案；公司 独立董事发表了独立意见。 特别提示： 1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"公司"）本次回 购注销因在公司 2020 年限制性股票激励计划解除限售期内 3 名因职位变动而不再具备 激励资格的激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计 2.85 万股限制性股票，占回购 注销前公司总 ...

结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展汽车动力总成零部件业务，公司与 MEANS INDUSTRIES INC.（以下简称"MEANS"）拟对铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以 下简称 "铭仕威唐"）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为 47.7870 万美元，MEANS 拟 增资金额为 45.9130 万美元。本次增资完成后，铭仕威唐的注册资本将由 1,200 万美元增加至 1,293.70 万美元，公司对铭仕威唐的持股比例不变，铭仕威唐仍属于公司与 MEANS 共同控制 的合营公司。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定，经召 集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第十 ...