股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月6日召开[2] - 现场会议上午10：00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年11月29日[4] 提案相关 - 提案涉及董监事会换届、募投项目结项等[4][5] - 议案1、2、3采用累积投票制表决[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号[6] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[8] - 网络投票代码为350707，投票简称为威唐投票[17] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[17] - 选举独立董事和股东代表监事票数=股份总数×2[18]

独立董事提名 - 姚建军被提名为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 姚建军承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 姚建军具备相关知识和五年以上工作经验[5] 独立性条件 - 姚建军及直系亲属等不在公司及相关股东任职，不持有规定比例股份[7] 合规情况 - 姚建军近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[9][10] 任职限制 - 姚建军担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11]

监事会会议 - 第三届监事会第三十次会议2024年11月20日召开[4] - 应到监事3人，出席3人[4] 换届选举 - 提名赖兴华、潘格为第四届监事会股东代表监事候选人[5] - 表决均全票通过[6] 募投项目 - 监事会同意募投项目结项并补充流动资金[7] - 议案表决全票通过[7] 后续安排 - 换届和募投议案提交2024年第五次临时股东大会审议[6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈贇女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月20日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业条件[6] - 被提名人无违规处罚记录，任职数量和时长合规[10][12]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 本次参与表决的股东及股东授权代理人共 237 名,持有或代表有效表决权股份数为 62,617,975 股，占公司有表决权股份总数的 35.8313％。其中现场参与表决的股东及股 东授权代理人 1 人，持有或代表有效表决权股份数为 17,363,486 股，占公司有表决权 股份总数的 9.9357％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 3、本次股东大会 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月14日召开[4] - 现场会议在无锡召开，网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场1名股东及代理人，代表17,363,486股，占总股本9.8109%[7] - 网络投票236名股东，代表45,254,489股，占总股本25.5702%[7] - 中小投资者234名，代表2,608,000股，占总股本1.4736%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更审计机构议案》同意62,425,075股，占99.6919%[10] - 中小投资者同意2,415,100股，占92.6035%[10] - 本次股东大会审议议案获得通过[11]

资金使用 - 获批使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截止披露日，前十二个月累计未到期余额1.6亿元[12] 产品认购 - 2024年11月8日认购交行6000万元结构性存款，预计年化收益率1.19%/2.00%/2.20%[3] - 2024年10月有多笔结构性存款认购，部分已到期赎回[12] 风险与措施 - 理财产品受市场等风险影响[8] - 采取选择低风险产品等风控措施[9]

股票情况 - 公司股票2024年11月6、7日涨幅累计偏离31.09%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[5][6] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖股票行为[5] 信息媒体 - 巨潮资讯网为指定信息披露媒体[8]

股份回购 - 截止2024年10月31日累计回购3,613,800股，占总股本2.04%[3] - 截止2024年10月31日回购成交总金额39,960,947元[3] - 回购最高成交价13.68元/股，最低9.70元/股[3] 股份授予与持有 - 2024年5月22日1,390,000股非交易过户授予激励对象[4] - 截至2024年10月31日回购专用账户持股2,223,800股，占比1.26%[5]

资金使用 - 获批使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 前十二个月累计使用未到期余额1亿元[12] 产品认购 - 2024年11月4日认购招行5000万元结构性存款，预计年化1.65%或1.86%[3] - 2024年10月有多笔结构性存款认购，部分已赎回[12] 风险与措施 - 理财产品受市场等风险影响[8] - 采取选择低风险品种等风控措施[9]