关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江阴电工合金股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事仇如愚、李专元的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仇如愚、李专元的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二四年三月十八日 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-012 江阴电工合金股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预 计日常关联交易的议案》，关联董事陈力皎女士、冯岳军先生回避表决，该议案 已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项 在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 公司及控股子公司对日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度，公司及控股子公司发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 （含税） 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额（含税） 向关联人租赁 ...

江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000305 号 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 江阴电工合金股份有限公司内部控制评价报 告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011000305 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的江阴电工合金股份有限公司（以下 简称电工合金公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 电工合金公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映电工合金公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（ ...

江阴电工合金股份有限公司 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的：随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大， 为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银 行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍 生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产 经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。 3、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外 （如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募 集资金。 4、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。 5、使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动 ...

审计机构变更 - 公司拟将审计及内控审计机构变更为北京大华国际，聘期一年，待股东大会审议[3] - 2024年3月审计委员会和董事会已通过变更议案[17][18] - 变更自股东大会批准生效，费用待协商[19] 北京大华国际情况 - 截止2024年2月，合伙人37人，注会150人，签过证券服务审计报告注会52人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户36家[4] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年从业人员受自律监管措施10次、行政处罚1次[6] - 拟签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告2家，注会0家，复核人员8家[8] 前任审计机构情况 - 前任大华已为公司提供5年审计服务，对2023年度财报出具标准无保留意见[13]

上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜谦 律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决 ...

江阴电工合金股份有限公司 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审 议，通知召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 22 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日下午 14:30； 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深交所交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表 决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中董事沈国祥先生、独立董事仇如愚先 生和李专元先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2023-038 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江阴电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 1 （二）不存在被中国证监会 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于1月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年1月2日[2] - 会议登记时间为2024年1月3 - 5日[5] 投票信息 - 网络投票代码为350697，简称为电工投票[14] - 深交所交易系统投票时间为1月8日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票需身份认证[18] 其他要点 - 会议审议6项议案，1 - 3项提案需2/3以上表决权通过[3] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23] - 会议地点为江苏省江阴市周庄镇公司会议室[2]