业绩总结 - 2023年度公司归母净利润135,597,326.65元，母公司单体净利润142,485,906.07元[1] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积14,248,590.61元[1] - 以33,280万股为基数，每10股派2元现金红利，共派66,560,000元[2] - 不送红股，不转增股本[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][3] - 监事会认为预案合法合规合理，同意预案[4]

江阴电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所按照中国注册会计师职业道德守则及中国注册会计师审 计准则的规定对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合 ...

综合授信 - 公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过13.5亿元[1] 担保额度 - 公司拟为控股子公司提供担保额度总计不超过2.8亿元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6000万元，占比5.68%[11] 子公司情况 - 康昶铜业资产负债率53.81%，预计担保2.5亿元，占比23.67%[3] - 秋炜铜业资产负债率30.20%，预计担保1500万元，占比1.42%[3] - 孚力甲资产负债率84.02%，预计担保1500万元，占比1.42%[3] 子公司业绩 - 2023年底康昶铜业营收14.48亿元，净利润1025.38万元[5] - 2023年底秋炜铜业营收2.02亿元，净利润973.53万元[7] - 2023年底孚力甲营收6316.76万元，净利润300.67万元[9] 审议进度 - 2024年3月18日相关议案通过审议，待股东大会审议[12][14]

各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关法律、 法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江阴电工合金股份有限公司 独立董事李专元 2023 年度述职报告 本人李专元，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财 务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-010 江阴电工合金股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资 风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品[1][2][3] - 投资期限不超12个月，自2024年3月18日起算[4][5] - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[1][2][3][5] 投资安排 - 投资品种含银行定期存单等[4] - 董事会授权总经理决策，财务部实施[7] 风险控制 - 投资受宏观市场影响，短期收益不可预期[10][11] - 选信誉好金融机构产品，实时跟踪控风险[12]

江阴电工合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2023 年 度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人 员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和 表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。现将 有关事项通知如下： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-013 江阴电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

江阴电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴电工合金股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入239,242.23万元，同比升12.49%[2] - 2023年度净利润13,559.73万元，同比升19.98%[2] - 电气化铁路接触网产品收入71,139.41万元，占比29.74%，同比增20.79%[2] - 铜母线产品收入157,820.10万元，占比65.97%，同比增8.62%[2] - 新能源汽车高压连接件产品收入4,752.39万元，占比1.99%，同比增14.94%[2] - 主营业务-其他收入1,137.03万元，占比0.48%，同比增85.12%[2] 未来展望 - 2024年加强董监高培训[8] - 2024年加强投资者关系管理[9] - 2024年强化企业管理，规范法人治理结构[9] - 2024年董事会加强战略引领[10] - 2024年指导经营层加大研发投入[10] - 2024年提升创新水平，加快产能建设[10] - 2024年提高组织决策能力和效率[10] - 2024年力争成为铜及铜合金制品一流企业[10] 其他事项 - 2023年提请召开1次年度股东大会[3] - 2023年董事会召开6次会议[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[5] - 2023年提名等委员会各召开1次会议[5] - 2023年独立董事履职无异议[6] - 2023年披露67份公告及文件[7]