公司治理 - 2024年9月30日完成董事会、监事会提前换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 董事会中独立董事比例不低于三分之一[4] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 公司董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 聘任高级管理人员符合任职资格规定[8] 股权结构 - 陈力皎直接持有公司31.25%股份，间接持有2.5575%股份[17] - 冯岳军间接持有公司1.5235%股份[9][27] - 沈国祥间接持有公司1.014%股份[10] - 卞方宏间接持有公司1.014%股份[29] - 陈立群间接持有公司0.7605%股份[30] - 程胜间接持有公司0.7605%股份[31] 人员关系 - 陈力皎与冯岳军为夫妻关系[17][27] 其他人员情况 - 仇如愚等多人未直接或间接持有公司股份[11][13][19][20][22][23][24][26][33][34][36][37] - 程胜等五人与大股东无关联，无违规情形，任职资格合规[31][33][34][36][37]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月30日召开，股权登记日为9月24日[2][5][6] - 出席股东大会股东及代表101人，代表有表决权股份1.26209938亿股，占比55.1617%[8][9] 表决权变更 - 陈力皎自7月31日起放弃1.04亿股表决权，占总股本31.25%，有表决权股份总数变为2.288亿股[7] 选举情况 - 陈烨辉获选举票数1.2520456亿票，占出席会议有效表决权股份总数99.2034%[13] - 陈力皎获选举票数1.25203977亿票，占出席会议有效表决权股份总数99.2029%[14] 议案表决 - 《关于变更企业类型的议案》同意126,093,696股，占比99.9079%[18] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意126,094,296股，占比99.9084%[19]

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第四 届董事会第一次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议 于 2024 年 9 月 30 日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。经半数以上董事推举，本次会议由陈烨辉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-049 江阴电工合金股份有限公司 经审议，选举陈烨辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第四届董事会届 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共101人，代表有表决权股份126,209,938股，占比55.1617%[5] - 现场会议出席4人，代表有表决权股份125,201,000股，占比54.7207%[6] - 网络投票97人，代表有表决权股份1,008,938股，占比0.4410%[7] 选举情况 - 陈烨辉获选举票数125,204,560票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2034%[12] - 陈力皎获选举票数125,203,977票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2029%[14] - 曾旭东获选举票数125,204,066票，占出席会议有效表决权股份总数的99.2030%[17] 议案表决情况 - 《关于变更企业类型的议案》同意126,093,696股，占比99.9079%[23] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意126,094,296股，占比99.9084%[24] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意126,091,896股，占比99.9065%[25] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意126,089,896股，占比99.9049%[26] - 修改《监事会议事规则》议案经特别决议通过，同意126,091,996股，占比99.9066%[27] 法律意见及备查文件 - 上海市广发律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法有效[28] - 备查文件包含股东大会决议和法律意见书[29] 公告时间 - 公告发布时间为二〇二四年九月三十日[32]

会议信息 - 公司于2024年9月30日召开第四届监事会第一次会议[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 选举结果 - 选举林池墨为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[3]

监事会任期 - 公司第三届监事会任期将于2024年11月24日届满[1] 人员选举 - 公司于2024年9月27日召开职工代表大会，选举王菊为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王菊1982年出生，硕士学历，曾任华西物流办公室主任，现任行政部部长等[3] - 王菊未持股，无关联关系，未受处罚，任职资格合规[3]

董事会提名 - 公司董事会提名鞠明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职不超六年[37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

人员设置 - 兼任总经理、副总经理的董事不得超董事总数二分之一[4] - 公司设1名财务总监，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 权限划分 - 董事会授权总经理处理交易涉及资产总额等低于公司最近一期经审计总资产10%等事项[9] - 交易标的相关营收、净利润等低于公司对应指标10%或绝对金额少于一定数额时总经理可处理[9] - 超过规定限额的交易及“提供担保”事项须提交董事会或股东会审议批准[11] 会议与报告 - 1/3以上副总经理提议应及时召开总经理办公会，会议记录存档不少于十年[15][16] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次《总经理工作报告》[19] - 董事会等认为必要时，总经理应在5个工作日内按要求报告工作[19] 考核与审计 - 总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[21] - 总经理任期内发生调离等情形应进行离任审计[21] 职责要求 - 总经理履行职责应与董事会战略方针保持一致并执行决议[16] - 总经理应维护公司法人财产权确保资产保值增值[16] - 总经理应组织力量实施董事会工作计划完成经济指标[17] 生效时间 - 本细则经董事会决议通过之日起生效执行[24]

独立董事提名 - 鞠明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] - 具备相关知识和经验，符合独立性要求[17][2] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈朝琳为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[20][21][18][22][24] - 被提名人具备相关知识和五年以上经验，会计专业需有注会资格[16][17] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]