专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-023 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 代表公司有表决权的股份 8,502,675 股，占公司有表决权股份总数的 3.3698％。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的 方式，审议通过了如下议案： 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 22 日，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-022 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2024 年第一 季度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2024 年一季度经营 成果与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1.网络端报名参会：https://s.comein.c ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-021 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东 北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更珠海英搏尔电 气股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，东北证券作为公司向特定对象发 行股票的保荐机构，原指定朱晨先生和张晓平先生为公司持续督导保荐代表人， 法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于张晓平先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为确 保持续督导工作的有序进行，东北证券决定委派徐德志先生（简历详见附件）接 替张晓平先生的工作，继续履行持续督导职责。 公司董事会对张晓平先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 附件： 徐德志先生简历 徐德志：男，保荐代表人，理学和法学双学士 ...

业绩总结 - 公司实现营业收入19.63亿元，同比-2.1%[1] - 归母净利润8236.15万元，同比+234.3%[1] - 24Q4营业收入7.03亿元，创单季度营业收入新高[2] - 2023年电源总成收入6.27亿元，同比-6.6%[3] - 电机控制器收入6.24亿元，同比+8.16%[3] - 电驱总成收入5.81亿元，同比+3.92%[3] - 23H2盈利能力明显回升，毛利率为17.1%，同比+0.84%[4] - 净利率为4.2%，同比+2.97%[4] 预测展望 - 英搏尔公司2023年营收预测下调至26/33亿元[9] - 归母净利润预测下调至1.0/2.2亿元[9] - 2026年预测营收为41亿元，归母利润预测为2.9亿元[9] - 2022年至2026年营业总收入同比增长率分别为105.5%、-2.1%、30.6%、27.6%、26.2%[11] 投资评级 - 证券投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[15] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[16] 提醒声明 - 客户应当注意不同证券研究机构采用不同的评级术语和标准[17] - 报告提醒客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险[21] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发[22] - 阅读正文后的信息披露与声明非常重要[23]

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 列席董事会1次，保荐代表人未列席时，公司会 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表人，保荐代 | | （2）列席公司董事会次数 | 表人审阅了有关文件，对需要发表保荐意见的议 | | （3）列席公司监事会 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 持续督导现场培训报告 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，为了进一步提高英搏尔股票规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对公司董事、监事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训人员：张晓平（保荐代表人） 培训形式：现场培训 二、培训主要内容 （以下无正文） 本次培训针对中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于提 高资本市场质量的最新政策及中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的最新 规定进行了讲解。 2 三、培训的完成情况及效果 英搏尔全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认 真深入学习。本次培训促使参与培训人员加强对上述各项政策的理解，有助于进 1 培训 ...

公司基本信息 - 公司2023年度股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票简称为英搏尔，股票代码为300681[7] - 公司中文名称为珠海英搏尔电气股份有限公司，中文简称为英搏尔[7] - 公司注册地址历史变更情况包括多次变更，最新注册地址为珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋[8] - 公司网址为http://www.enpower.com，电子信箱为enpower@vip.163.com[9] - 公司联系人包括董事会秘书邓柳明和证券事务代表徐惠冬，联系电话为0756-6860880[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体名称包括《证券日报》《证券时报》等[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司办公地址为珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋，邮政编码为519085[10] - 公司签字会计师姓名为于长江、田玉川[10] - 公司聘请的持续督导保荐机构为东北证券股份有限公司，持续督导期间为2022年8月5日至2024年12月31日[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为19.63亿元，同比减少2.12%[26] - 公司2023年净利润为8,236.15万元，同比增长234.33%[26] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为3,142.24万元[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为260,268,766.41元，同比增长284.86%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，同比增长200.00%[11] - 公司2023年资产总额为4,129,201,418.57元，同比增长4.73%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,821,146,508.57元，同比增长5.31%[12] 新能源汽车业务 - 公司2023年新能源汽车销量为475,477台，同比增长15.96%[89] - 公司2023年新能源汽车配套产品营业收入占比由79.63%提升至80.93%[29] - 公司2023年在商用车、非道路车辆领域积极布局[30] - 公司根据国内外新能源汽车的技术发展趋势进行产品研发[31] - 公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为车企与大型零部件集成商，2023年公司在车载电源总成的装机量为45.52万台，居国内市场Tier1供应商前3名[36] 技术创新 - 公司已推出基于800V高压架构的高功率密度第三代电源总成产品，具有较强的竞争优势，并实现高度自动化生产[37] - 公司新能源汽车驱动总成产品依托“集成芯”技术方案，提升了功率密度，提高了产品使用寿命，荣获中国汽车工业协会“中国汽车供应链优秀创新成果”奖、“动力总成电气化”金奖[38] - 公司新能源汽车六合一动力系统集成了驱动总成和电源总成，优化提升了产品体积、重量、功率密度和成本，提升了用户舒适性[39]

珠海英搏尔电⽓股份有限公司 报告说明 本报告是珠海英搏尔电⽓股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向社会公开发 布的第三份社会责任报告，旨在针对公司的⽬标、前景、规划、⼈⽂、社会公益、股东权 益等⽅⾯的理念及保障措施进⾏阐述，为各利益相关⽅从履⾏社会责任的⻆度深⼊ 了解本公司提供参考。 本报告经英搏尔董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告所述内容没有经过独⽴机构审查，特此提请注意。 编制标准 本报告的编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主， 另外，本报告还参考了国际标准化组织1S0《1SO 26000：社会责任指南》和中国社科 院发布的《中国企业社会责任报告编制指南》的CSR编制要求。 时间范围 2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇ 主体范围 本报告的主体为珠海英搏尔公司电⽓股份有限公司及其⼦公司，与年报披露范围⼀致。 数据说明 本报告所披露的数据和信息均来⾃珠海英搏尔电⽓股份有限公司官⽅公布的⽂件及相 关信息说明。 联系⽅式 珠海英搏尔电⽓股份有限 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10144 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-019 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计 ...