东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 19,928,879 股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除发行费用 13,123,740.80 元（不含增值税）后，实际收到 募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元 ...

董事会相关 - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8] - 未任职董事实行8万元（税前）/年津贴标准[11] 资金与交易 - 使用不超1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[15] - 为子公司不超2亿元融资提供12个月担保[17] - 增加2024年度关联交易预计额度8400万元[20] 其他 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[23] - 2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会[27]

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔增加 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及其子公司 2024 年度与关联方珠海亿华电动车辆有限公司、山东亿华 智能装备有限公司发生总金额不超过 370 万元的出售商品的关联交易。 鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2024 年度与关 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 4 日。 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 其中 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名刘志勇为珠海英搏尔 电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志勇 ，作为珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 提名为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

独立董事提名 - 姜久春被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 姜久春已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 姜久春及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 姜久春近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][31] - 姜久春担任独董公司数、任期等符合要求[35] 个人能力 - 姜久春具备上市公司运作知识和五年以上经验[17] - 姜久春参加培训取得相关证明材料[6]

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名齐娥为珠海英搏尔电 气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-050 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 2、本次监事会于 2024 年 8 月 19 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》 公司第三届监事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 会议按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经审议，同意推举孔祥忠先 生、李涣松先生 2 人为第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-057 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023 年度财务审计 机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具 了公司 2023 年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度审 计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要 ...