证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，公司本次将募投项目"本次交易的税 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-079 中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈 静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。 附件：陈静女士简介 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 独立财务顾问 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充上市公司流动资金 | 8,552.88 | 8,552.88 | 50.00% | | 2 | 本次交易的现金对价 | 7,352.88 | 7,352.88 | 42.98% | | 3 | 本次交易的税费及中介费用 | 1,200 | 1,200 | 7.02% | | | 合计 | 17,105.77 | 17,105.77 | 100.00% | （二）募集资金专户存储情况 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二三年十月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

人员情况 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[4] - 审计项目合伙人唐洪春从事证券业务15年[9] - 拟签字注册会计师龙黎从事证券业务8年[9] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[5] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元[5] 风险相关 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[7] - 近三年受监督管理措施9次、自律监管措施1次[8] 公司决策 - 2023年10月26日审议通过续聘天职国际为2023年审计机构[1]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科 院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-074 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到了公司董事赵自强先生的书面辞职申请。赵自强先生因在控股 股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 赵自强先生原定任期届满日为2025年12月13日，截至本公告日，赵 自强先生未直接或间接持有公司股份。 赵自强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司 规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展 和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，赵自强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，其书面辞职申请自 ...

业务规划相关 - 数字会议业务现阶段定位于重大、高端会议应用目标群体为党政机关、央国企等B\G端暂无从端到C端规划中科国声音频产品品类丰富具备TO C条件但处于品牌初创期无具体TO C规划[3] - 现阶段未与大模型厂商有具体合作未来有切实需要可与生态合作伙伴开展合作目前开发应用于行业的垂直模型[3] - 会根据地方政策要求规划数据业务是否纳入报表数据资产界定需满足可变现性、可控性、可量化、可辨认四个条件[5] - 低代码平台为公司完全自主研发未来3 - 4年聚焦拓展党政央国企客户[8] 行业竞争相关 - 在烟草、油气行业有从业资质和市场准入证具备技术专家和行业专家双重优势深耕烟草36年油气近20年有良好生态链欢迎竞争不存在被替代威胁[4] - 在2021年国内烟草行业信息化建设厂商全年市场占比统计中科信息仅次于阿里云排在第二位[8] - 中科信息数字会议系统是中国数字会议一流品牌电子选举业务除黑龙江和台湾已覆盖全部省级市场在电子选举市场领域有绝对领先地位[8] 数据业务相关 - 深耕多行业积累数据资源利用人工智能、大数据挖掘与分析技术推出多产品与解决方案在多领域落地实施[4] - 推出中科信息产业经济智库通过平台公益版聚集数据要素推动数据要素在不同领域流通利用促进价值转化[5] - 自主研发产业经济大脑解决方案构建1 + 3 + N总体架构产品受认可并获奖承建项目入选十佳项目[5] 技术研发相关 - 机器视觉与自动驾驶紧密相关公司有智能建造机器人等多模态技术应用成功案例[6] - 研发行业垂直模型对算力需求不高GPU厂商主要是曙光算力主要部署在本地部分在云上下游行业对人工智能需求旺盛[6] - 高速机器视觉技术通用性强应用场景不断扩展针对不同场景形成多个垂直模型[7] - 运用自然语言处理技术开发智慧人大平台包括多系统实现多功能还有智慧立法系统提供多种功能[7] - 高速机器视觉技术主要应用于多行业高端连续制造业产品在线质量检测场景会先选择高增长行业拓展[8]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-073 中科院成都信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2023年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获 得政府补助的公告》（公告编号2023-001），近日，公司收到了成都市 科学技术局拨付的第二笔、第三笔专项政府补助资金共计1,300万元。 截至本公告披露日，该项目政府补助资金已全部收到，合计2,000 万元（其中680万元归属公司，剩余部分为其他联合申报主体所有）。具 体情况如下： | | | | | | | | 是否 | 是否 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 与公 | 已经 | 否 | | | | | | | | | 司日 | 实际 | 具 | | 获得主体 | 发放主体 ...

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第七次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 18 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-072 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2023 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理制度的要求。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2022 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2022 年度工资总额预算执行情况符合年度 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 | | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称 | 中科信息2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | | | 者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | 公司接待人 | 主持人：中科信息 | | | | 董事长, 总经理：史志明 | | | 员 | 副总经理、财务总监：尹邦明 | | | 姓名 | 董事会秘书：刘小兵 | | | | 独立董事：李志蜀 | | | 投资者关系 | 1.请问中科信息股价两个月腰斩，公司是有什么利空消息吗？ | | | 活动 | | | | 主要内容介 | A：尊敬的投资者，您好！公司上市以来，基本面持续保持良 ...