关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联自然人[6] 关联交易原则与审议 - 公司关联交易应遵循六项基本原则[8] - 有关联关系的董事应向董事会报告关联关系性质和程度[10] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[11] - 董事会审议关联交易须过半数非关联董事出席才可举行[11] - 董事会对关联议案决议须经非关联董事过半数通过[12] - 关联董事回避后非关联董事不足三人时交易应提交股东会审议[12] 不同金额关联交易审议 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易（除担保、资助），经独立董事同意后履行董事会程序并披露[17] - 与关联法人达成关联交易总额300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上（除担保、资助），经独立董事同意后履行董事会程序并披露[17] - 拟与关联人达成交易（除担保）总额1000万元以上且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[18] - 拟与关联人达成交易（除担保）总额高于3000万元且占净资产绝对值5％以上，提交股东会审议，聘请中介审计或评估并披露报告[18] 担保与资助审议 - 为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东会审议；担保总额超净资产50%（含），股东会决策前须经党委研究报控股股东方党委[19] - 为持股5％以下股东提供担保，参照关联人担保规定执行，有关股东在股东会回避表决[19] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议通过并提交股东会审议[20] 日常关联交易 - 与关联人进行日常关联交易，合理预计年度金额，履行程序并披露；超出预计金额重新履行程序和披露[22] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[22] 信息管理 - 持股5%以上股东及其一致行动人等应书面报备关联关系信息[26][27] - 董事会办公室等部门每年第一季度更新关联人名单[27] 申报与监督 - 拟与关联自然人交易金额30万元以上需提前12个自然日申报[28] - 拟与关联法人交易总额高于300万元且高于净资产绝对值0.5%需提前12个自然日申报[28] - 拟与关联人交易总额高于3000万元且占净资产绝对值5％以上需提前27个自然日申报[28][29] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[30] 其他规定 - 公司与关联方交易应签订书面协议[29] - 公司披露关联交易需向深交所提交8类文件[35] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务[34] - 公司审议关联交易应详细了解标的和对方情况并确定价格[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东会审议[1] - 2025年11月24日董事会通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 审计费用 - 审计费用总额65万元（含税），较上一期无变化[11][13]

人员提名 - 陈良银被提名为中科信息第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士被提名需满足特定资格条件[5] - 本人及亲属有任职、持股等限制条件[5][7] - 本人近期无特定情形、未受相关谴责批评[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[9]

公司信息 - 证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 089[4] 被提名人资格 - 需符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定任职资格和条件[5] - 及其直系亲属不属特定股东范畴[21][22] - 最近十二个月内无相关限制情形[26] - 非特定处罚人员[29] - 最近三十六个月未受特定处分[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 其他 - 提名人于2025年11月24日发表声明[36]

人事变动 - 吴钢被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，吴钢未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 吴钢承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2025年11月24日[4]

人员变动 - 李志蜀和曹德骏2025年10月20日申请辞去独立董事[1] - 2025年11月24日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 提名陈良银和吴钢为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[2] 候选人情况 - 陈良银已取得资格证书，吴钢未取得承诺参加培训[3][4] - 两人任职资格需深交所审核，通过后提交股东会审议[4] - 陈良银、吴钢未持股且无关联关系[8][10]

公司信息 - 公司证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 088[4] 独立董事提名条件 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[16] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[16] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东等[19] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[20] - 最近十二个月内无特定情形[24] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[30] - 在公司连续担任独立董事未超六年[31]

独立董事提名 - 吴钢被提名为中科信息第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 最近十二个月内无相关情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[9] - 授权报送信息并承担法律责任[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月10日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月04日[5] 会议地点 - 现场会议地点为四川天府新区公司南楼7楼A718会议室[10] - 登记地点为四川天府新区公司董事会办公室[17] 提案表决 - 提案1和2需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[12] - 提案3实行累积投票选2名独立董事[10][12] 股东登记 - 登记时间为12月08日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 截止时间为12月08日16:00[15] 其他 - 网络投票代码为350678，简称为中科投票[23] - 股东会提案含总议案等[32]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，9名董事参与表决[1] 审计与制度 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[2][5][6] - 修订《关联交易管理制度》，待股东会审议[7] 人事变动 - 独立董事李志蜀、曹德骏申请辞职[7] - 提名陈良银、吴钢为独立董事候选人，待审查和股东会审议[7][10][11] 股东会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会[12][13]