北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 47 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智 路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第五次会议决议公 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-089 （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30； 网络投票：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 5 2. ...

公司本次入选专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-088 中科院成都信息技术股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新小巨人 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五 批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企 业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272号），中科院成都信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）入选国家级第五批专精特新"小 巨人"企业。 二、对公司的影响及风险提示 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创 新、产品服务及未来发展前景上得到了有关政府部门的充分认可及高度 肯定，有利于提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和 行业影响力，对公司未来业务的整体发展产生积极影响。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 2 / 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入40,626,708.69元，同比减少30.45%；年初至报告期末营业收入196,092,462.66元，同比增加9.35%[4] - 营业总收入为196,092,462.66元，较上期179,331,848.32元增长约9.35%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,513,335.54元，同比减少2.49%；年初至报告期末为22,181,839.43元，同比增加5.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,624.17元，同比减少99.59%；年初至报告期末为9,245,167.82元，同比增加20.21%[4] - 净利润为21,220,184.31元，较上期20,796,532.32元增长约2.03%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -101,759,356.59元，同比减少25.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -101,759,356.59元，较上期 -81,271,475.37元亏损扩大约25.21%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为371,089,948.96元，较上期322,029,414.71元增长约15.24%[20] - 经营活动现金流入小计为407,363,910.01元，较上期355,654,970.01元增长约14.54%[20] - 经营活动现金流出小计为509,123,266.60元，较上期436,926,445.38元增长约16.52%[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,063,005,571.10元，较上年度末减少9.84%；归属于上市公司股东的所有者权益851,389,716.66元，较上年度末增加1.97%[5] - 2023年9月30日货币资金为309298418.09元，较1月1日的432349836.77元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为50000000.00元，较1月1日的50053424.66元略有减少[16] - 2023年9月30日应收账款为194434422.76元，较1月1日的216147148.77元减少[16] - 2023年9月30日存货为233348590.34元，较1月1日的118853196.43元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计856849166.44元，较1月1日的975232473.35元减少[16] - 2023年9月30日资产总计1063005571.10元，较1月1日的1179034494.46元减少[17] - 2023年9月30日流动负债合计203340900.20元，较1月1日的331803417.28元减少[17] - 2023年9月30日负债合计212886059.46元，较1月1日的344393015.48元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计为851,389,716.66元，较上期834,950,028.88元有所增长[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计12,936,671.61元，其中计入当期损益的政府补助12,334,420.50元[7] 部分科目余额变化情况 - 应付账款较年初余额减少84.36%，应付职工薪酬较年初余额减少78.90%，预付款项较年初余额减少76.14%[9] - 存货较年初余额增加96.33%，合同负债较年初余额增加145.87%，股本较年初余额增加50.00%[9][10] 费用与收益变化情况 - 税金及附加较上年同期增加180.85%，财务费用较上年同期减少237.54%，投资收益较上年同期增加33.44%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,144，前十大股东中中国科学院控股有限公司持股比例30.53%，持股数量90,477,651股[11] - 股东王孝安实际合计持有7050000股，上海全励实业有限公司实际合计持有2552728股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为12375848股[13][14] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0919元，较上期0.1064元下降约13.63%[20] 投资活动现金流量情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为683,933.99元，较上期2,210,188.36元下降约69.05%[20] - 投资活动现金流出小计为2,684,084.57元，去年同期为58,913,858.49元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,684,084.57元，去年同期为 - 54,085,192.88元[21] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为1,829,360.00元，去年同期为162,057,682.29元[21] - 取得借款收到的现金去年同期为10,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为1,829,360.00元，去年同期为172,057,682.29元[21] - 偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,087,190.77元，去年同期为9,867,822.84元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为640,461.65元，去年同期为1,367,621.80元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,898,292.42元，去年同期为160,822,237.65元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 123,341,733.58元，去年同期为25,465,569.40元[21] 营业总成本情况 - 营业总成本为212,653,308.97元，较上期188,990,719.81元增长约12.51%[18]

关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独 立意见如下： 经审核，我们认为：被提名的陈静女士诚实守信、勤勉务实，具有 较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的 要求，符合董事任职资格，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，也 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名程 序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。我们全体独 立董事对《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》一致表示 同意，同意提名委员会对陈静女士的提名，建议选举陈静女士为第四届 董事会非独立董事，并提交 2023 年第一次临时股东大 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名， 实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[3] - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任[7][8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 补选规定 - 因不适宜履职等60日内补选[13] - 辞职致人数等不符要求60日内补选[14] 履职要求 - 特定事项过半数同意提交审议[20] - 连续两次未参会董事会30日内提议解除职务[18] - 每年至少开一次专门会议，半数以上可提议临时会议[19] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料保存与费用 - 资料及记录保存10年[24] - 提前三日提供会议资料[24] - 行使职权费用公司承担[25] 津贴与制度 - 给予适当津贴，标准经股东大会审议披露[25] - 制度经股东大会通过生效及修订[27] - 制度解释权归董事会[27]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-081 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募投项目"本次交易的税费及中介费用"已实施完毕，为提高资金使用 效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动 资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中科院成都 ...

经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、 细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构不存在 损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本 议案提交公司董事会审议。 中科院成都信息技术股份有限公司 李志蜀 曹德骏 罗 宏 2023 年 10 月 26 日 关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关议题的 独立董事事前认可意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-082 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 程详见附件1）的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 ...