证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-056 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中科院成都信息技术股份有限公司 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一 关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分 股权暨关联交易的公告 1 / 9 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 2．受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，四 川省自主可控电子信息产业有限责任公司未来盈利能力存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-056 步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-054 中科院成都信息技术股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-054 7.成立日期：2021 年 11 月 22 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 北京中科成信科技有限公司 | 北京中科国声科技有限公司 | 二、变更后的营业执照信息 1.公司统一社会信用代码：91110101MA7D1T700D 5.法定代表人：黄杰 6.注册资本：500 万元 1 / 2 2.名 称：北京中科国声科技有限公司 3.类 型：其他有限责任公司 4.住 所：北京市东城区广渠家园 5 楼 9 层 903-1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到控股子公司北京中科成信科技有限公司（以下简称"中科成信"） 的通知，因经营发展的需要，中科成信对其公司名称进行了变更，并 完成了相关工商变更登记手续，取 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-053 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称"成都中科"） 的通知，因经营发展的需要，成都中科对其经营范围进行了变更，并完 成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局换发的营 业执照。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息系统集成服务、信息技术咨 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 询服务、数据处理和存储服务； | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 软件开发；智能化管理系统开发 | 推广；软件开发；软件外包服务；数 | | | 应用；人工智能基础资源与技术 | 据处理和存储支持服务；工业互联网 | | | 平台；人工智能行业应用系统的 | 数据服务；大数据服务；物联网应用 | | | 开发、销 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以296,386,293股为基数，每10股派0.5元（含税），共派14,819,314.65元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.45元[5] 税收政策 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 首发后限售股基金红利税，港资按10%，内地差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日5月28日[5] - 公告日期2024年5月20日[15]

国泰君安证券股份有限公司 关于 中科院成都信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 一、公司本次解除限售股份情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2021 年 9 月 27 日，中科院成都信息技术股份有限公司收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中 科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）。 2021 年 9 月中科信息向成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称"中科唯 实"）、上海仝励实业有限公司（以下简称"上海仝励"）、中国科学院沈阳科学仪器 股份有限公司（以下简称"中科仪"）及陈陵等 32 名特定对象发行股份 8,903,321 股（以下简称"本次发行"或"本次交易"）及支付现金购买其持有的瑞拓科技 100% 股权。 2021 年 11 月 4 日，天职会计师出具了《验资报告》（天职业字[2021]43194 号）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2021 年 10 ...

股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为1,539,612股，占总股本0.5195%，上市流通日为2024年5月9日[1][2][19] - 本次申请解除股份限售股东共13名，对应13个证券账户，股份无质押、冻结情形[3][20][21] - 本次变动前限售股12,376,973股占比4.18%，变动后为10,837,361股占比3.66%[22] - 本次变动前无限售股284,009,320股占比95.82%，变动后为285,548,932股占比96.34%[22] 历史股本变动 - 2021年交易发行17,590,862股，含支付对价8,903,321股和募资8,687,541股[4][5] - 2022年度每10股转增5股，共转增98,795,431股，总股本增至296,386,293股[6] 业绩情况 - 2023年度标的公司扣非后归母净利润27,082,937.66元[7][9] - 瑞拓科技2023年承诺净利润2625万元，实际2708.29万元，完成率103.17%[15] 承诺履行 - 相关承诺人资料真实准确完整，无违反承诺情形[10][11][16][23] - 上海仝励等承诺标的资产产权清晰无纠纷，过户无法律障碍[12] 过往解限情况 - 2022年12月12日第一次解限，28名股东3030862股可上市流通[17] - 2023年4月21日第二次解限，13名股东解限1026409股[18]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，中科信息营业收入为87,187,750.46元，同比增长16.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,588,015.41元，同比下降19.02%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-95,482,299.18元，同比增长22.79%[4] 资产及股东权益 - 公司报告期末总资产为1,128,847,043.23元，较上年度末下降10.62%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为871,692,236.23元，较上年度末增长0.88%[4] 费用及投资 - 研发费用增加至8,435,218.78元，同比增长46.96%[8] - 财务费用下降至-1,152,484.97元，同比下降105.38%[8] - 投资收益下降至503,602.95元，同比下降76.68%[8] 资产情况 - 公司流动资产合计为920,864,903.97元，较上期有所下降[11] - 公司非流动资产合计为207,982,139.26元，较上期略有增加[12] - 公司持有待售资产为19,428,307.15元，较上期有所下降[11] - 公司长期股权投资为130,012,246.43元，较上期略有增加[12] 负债情况 - 公司应付账款为260,300,460.03元，较上期略有增加[11] - 非流动负债合计为4,634,906.51元，较上期下降至6,410,904.77元[13] 股本及利润 - 股本为296,386,293.00元，资本公积为198,358,458.63元，未分配利润为339,953,829.01元[13] 营业情况 - 营业总收入为87,187,750.46元，较上期增长至74,535,937.15元[13] - 营业总成本为83,914,915.43元，较上期增长至72,377,873.78元[13] - 净利润为6,822,509.44元，较上期下降至8,166,481.07元[14] 综合收益及每股收益 - 综合收益总额为6,822,509.44元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7,588,015.41元[15] - 基本每股收益为0.0256元，稀释每股收益为0.0256元[15] 现金流量详细 - 经营活动现金流入小计为106,279,342.90元，较上期增长至99,592,588.01元[16] - 客户贷款及垫款净增加额为45,905,145.21[17] - 存放中央银行和同业款项净增加额为44,933,671.93[17] - 经营活动现金流出小计为201,761,642.08[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,482,299.18[17] - 投资支付的现金为50,000,000.00[17] - 投资活动现金流出小计为50,060,729.36[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,060,729.36[17] - 筹资活动现金流入小计为950,000.00[17] - 筹资活动现金流出小计为177,030.86[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-177,030.86[17]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-048 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票； ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程 的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年第一季度报告》的编制和审 核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告的内 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-044 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30； 网络投票：2024 年 4 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 6 2.现场会议地址：四 ...