公司董事变动 - 公司董事张莉因控股股东中国科学院控股有限公司工作职责调整申请辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过补选非独立董事议案 提名裴小凤为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 补选董事后 董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事候选人背景 - 裴小凤为中国科学院大学工商管理硕士 中国注册会计师 现任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理 [4] - 裴小凤历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理 财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理等职 [4] - 裴小凤未持有公司股份 与公司其他主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [4]

董事离职程序 - 董事可在任期届满前提交书面辞职报告 辞职自公司收到报告之日起生效 公司需在2个交易日内披露情况 [1][2] - 独立董事辞职需评估对公司治理及独立性的影响 若导致董事会人数低于法定要求或独立董事比例不足三分之一 原董事需继续履职至新董事就任 [2] - 任期届满未连任的董事自股东会决议通过日自动离职 [2] 离职情形处理 - 股东会可决议解任董事 无正当理由解任时董事可要求赔偿 [2] - 董事辞职后公司需在60日内完成补选 确保董事会合规 [2] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行 [2] - 出现《公司法》禁止情形时公司应依法解除董事职务 [2] 移交与后续义务 - 离职人员需在3个工作日内完成印章 文件 数据资产等移交 [3] - 涉及离任审计要求的需启动审计程序 [3] - 未履行完毕的公开承诺需制定书面履行方案 违约需赔偿损失 [3] - 离职后忠实 勤勉 保密义务在合理期限内仍有效 [3] 持股管理 - 离职后6个月内禁止转让所持股份 [4] - 任期届满前离职者 需在剩余任期及届满后6个月内遵守每年减持不超过25%的限制 [4] - 持股变动承诺需严格履行 董事会秘书负责监督 [4] 责任追究 - 对未履行承诺或违反义务的离职人员 董事会可追偿直接损失 预期利益及维权费用 [6] - 异议者可15日内申请复核 但不影响财产保全措施 [6] 制度执行 - 制度与法律法规冲突时以后者为准 同时需遵守《企业领导人员管理规定》 [6] - 制度解释及修订权归董事会 自审议通过日起生效 [6]

董事离职规定 - 董事辞职报告提交后生效，公司两交易日内披露情况[3] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[4] 补选与移交 - 董事提出辞职后，公司60日内完成补选[6] - 董事、高管离职生效后3个工作日完成移交手续[7] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内年减持不超25%[10] 追责与复核 - 公司发现离职人员问题，董事会审议追责方案[11] - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[14]

人员变动 - 公司董事张莉2025年5月22日因工作职责调整申请辞职[1] - 董事会提名裴小凤为第四届董事会非独立董事候选人[1] 会议情况 - 2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过补选第四届董事会非独立董事的议案[1] 候选人信息 - 裴小凤1978年6月生，中科院大学研究生，工商管理硕士[5] - 历任中科院控股股权管理部高级经理等职，现任财务管理部总经理[5]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月17日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][3] - 股权登记日为7月11日[5] - 会议审议补选非独立董事等议案，需二分之一以上表决权通过[9] 登记与投票信息 - 登记时间为7月15日，地点在公司董事会办公室[13][14] - 网络投票代码350678，简称为中科投票[19] - 深交所交易与互联网投票时间为7月17日[20][24] 其他信息 - 公告发布于7月1日，证券代码300678，简称为中科信息[18][31] - 参会股东登记表7月15日16:00前送达公司[31]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月30日联签召开，8名董事参与表决[1] - 公司定于2025年7月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[10] 议案表决 - 《关于董事辞职的议案》全票通过[2] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》全票通过[6] - 《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[11] 人员提名 - 提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人[3]

减持信息 - 副总经理钟勇持股727,475股，占总股本0.25%[2] - 计划减持不超180,000股，占总股本0.06%[2] - 减持方式为集中竞价，时间2025年7月4日 - 10月3日[5] - 减持价格依市场价格定，来源为首发前及转增股本[3][6] - 减持因个人资金需要，实施有不确定性[3][9] 影响说明 - 减持不影响公司治理、股权结构及经营，不导致控制权变更[9] 承诺事项 - 钟勇承诺任职每年转让不超所持25%，离职半年内不转让[7][8]

股权交易 - 2021年9月发行股份及支付现金购买瑞拓科技100%股权[5] - 2021年9月募集配套资金发行股票[7] - 2021年12月支付交易对价新增股份上市，总股本增至188,903,321股[7] - 2022年3月募集配套资金新增股份上市，总股本增至197,590,862股[7] - 2022年度利润分配转增股本，总股本增至296,386,293股[8] 股份限售 - 中科唯实承诺股份锁定期相关条件[9][11] - 申请解除限售股东严格履行股份锁定承诺[9] 股东承诺 - 两公司就信息真实准确完整等作出承诺且未违反[12][13] 解除限售 - 2025年6月11日5,729,463股解除限售，占比1.9331%[17] - 中科仪解除2,363,640股，占比0.7975%[18] - 中科唯实解除3,365,823股，占比1.1356%[18] - 变动后限售股占比1.72%，流通股占比98.28%[19] 审核意见 - 独立财务顾问对解除限售申请无异议[22]

股份发行与股本 - 2021年交易共发行17,590,862股，含支付对价和募集配套资金发行[4][5] - 2022年度每10股转增5股，共计转增98,795,431股[6] - 截至公告披露日，公司总股本为296,386,293股[6] 限售股份情况 - 本次解除限售股份5,729,463股，占总股本1.9331%，2025年6月11日上市流通[1][2] - 本次申请解除限售股东2名，对应2个证券账户[3] - 中科仪、中科唯实交易取得股份限售期延长至2025年6月10日[9] 股份变动 - 第一次至第三次解限分别有不同数量股份上市流通[15][16] - 本次变动前限售股10837361股占3.66%，变动后5107898股占1.72%[21] - 本次变动前无限售股285548932股占96.34%，变动后291278395股占98.28%[21] 股东承诺 - 成都中科唯实和中科院沈阳科仪承诺多项避免关联交易等事项[11][12] - 上述公司已正常履行优先履行补偿义务承诺函[13] 审核意见 - 独立财务顾问认为本次申请解除限售股份符合规定[23]

烟草概念板块表现 - 截至6月4日收盘，烟草概念上涨2.65%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内36股上涨，华宝股份涨停（20%），劲嘉股份涨停，华业香料、顺灏股份、亚香股份分别上涨8.98%、6.54%、4.32% [1] - 跌幅居前的个股包括慧辰股份、音飞储存、长荣股份，分别下跌2.35%、1.71%、0.74% [1] 资金流动情况 - 烟草概念板块获主力资金净流入0.95亿元，23股获主力资金净流入 [2] - 7股主力资金净流入超千万元，劲嘉股份净流入8910.72万元居首，华宝股份、中科信息、陕西金叶分别净流入5555.59万元、5525.31万元、2533.27万元 [2] - 资金流入比率方面，劲嘉股份、华宝股份、大胜达主力资金净流入率分别为33.25%、13.93%、12.59% [3] 个股资金流向详情 - 劲嘉股份今日涨跌幅9.92%，换手率4.61%，主力资金净流入8910.72万元 [3] - 华宝股份今日涨跌幅20.02%，换手率3.37%，主力资金净流入5555.59万元 [3] - 中科信息今日涨跌幅2.48%，换手率8.42%，主力资金净流入5525.31万元 [3] - 顺灏股份今日涨跌幅6.54%，换手率17.96%，主力资金净流出9836.26万元 [5] - 亚香股份今日涨跌幅4.32%，换手率12.99%，主力资金净流出1399.92万元 [5] 其他概念板块表现 - 啤酒概念上涨3.85%，铜缆高速连接上涨2.90%，同花顺果指数上涨2.63% [2] - 跌幅居前的概念板块包括兵装重组概念（-0.34%）、草甘膦（-0.26%）、太赫兹（-0.16%） [2]