证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-065 托管人名称：中国光大银行股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司 关于参与认购常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙） 基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司发展需要，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势， 持续深化公司在专业领域的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制 投资风险的前提下，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙 人以自有资金出资人民币 19,500 万元（以下元均指人民币元）参与认购常州市 华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称目标基金）基金份额。公司 于 2023 年 6 月 28 日与目标基金其他投资方就本次投资事项签署了《常州市 华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。目标基金主要投资于生物 医药、新能源、新材料等领域，计划募资规模为人民币 4 亿元，最终以实际募集 金额为准。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网 （http://ww ...

深圳华大基因股份有限公司 关于收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月10日召开的第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于收购深 圳华大特检科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，为进一步增强公司综 合竞争力，优化公司产业布局，同意公司使用自有资金70.52万元（以下元均指人 民币元）收购关联方深圳华大基因医院管理控股有限公司持有的深圳华大特检科 技有限公司（以下简称华大特检）100%股权。本次交易完成后，公司持有华大特 检100%股权，华大特检纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳华大特检 科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 二、关联交易进展情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-064 三、备查文件 （ ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-063 深圳华大基因股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月27日9:15至2023年9月27日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 1 深圳华大基因股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2626/FY/2023-731 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2023年9月27日（星 期三）召开公司2023年第三次临时股东大会，《关于召开2023年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-061）已于2023年9月9日在巨潮资讯网上进行了公 告。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 就本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-062 深圳华大基因股份有限公司 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事、高级管理人员 WANG HONGQI（王洪琦）先生递交的 书面辞任报告，WANG HONGQI（王洪琦）先生因个人原因申请辞去公司董事、 副总经理职务，辞任后不在公司及其控股子公司担任任何职务。WANG HONGQI （王洪琦）先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员辞 任的公告》（公告编号：2023-058）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公 司按照法定程序进行董事补选。经公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以 下简称华大控股）提名，董事会提名委员会对被提名人李宁先生进行了董事任职 资格审核，审议通过并形成了同意提名李宁先生 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-061 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2023年9月27日（星 期三）召开公司2023年第三次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 经审核公司非独立董事候选人李宁先生的个人履历等资料，通过对其教育背 景、工作经历、专业资格等情况进行充分了解，我们未发现李宁先生存在《公司 法》《创业板规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任上市公司 董事的情形，李宁先生具备履行董事职责所必需的条件。本次补选公司非独立董 事的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，提名事项已 征得被提名人的同意，提名程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是 中小股东利益的情形。 我们一致同意补选李宁先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议 案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 独立董事：曹亚、杜兰、于李胜 2023 年 9 月 9 日 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）及 《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大基因股 份有限公司独立董事制度》等有关规定， ...

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-059 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会 议于2023年9月5日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年9月8日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 因公司非独立董事 WANG HONGQI（王洪琦）先生辞任， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和电话交流会 [2] - 参与单位及人员共114人，包括诺安基金、中信证券等机构人员 [2] - 活动时间为2023年8月14日17:00 - 18:00，地点在广东省深圳市盐田区洪安三街21号华大基因会议室 [2] - 上市公司接待人员包括副董事长尹烨、总经理赵立见等多位管理层 [2] 投资者问题及回复 营收情况 - 截至2023年6月底，中国大陆（不含港澳台）地区营业收入约为14.84亿元，海外其他地区营业收入约为5.7亿，营收含少量非常规收入 [2] 人工智能应用 - 人工智能可应用于基因检测产品各环节，如产品咨询、提升分析准确性、遗传解读自动化、检测后遗传咨询 [2][3] 火眼实验室转化 - 技术层面有实验室检测项目延伸和改造升级两套方案，与当地合作推动民生项目落地，海外项目拓展有成果 [3] 沙特合资合作 - 与沙特当地伙伴成立合资公司，旗下独立临床实验室2023年6月开业，提供综合检测服务，着眼承接当地医院和政府项目 [4] 重点临床领域 - 生育健康、肿瘤防控、感染防控三个业务方向均有布局，各有重点发展举措 [4][5] 研发投入方向 - 加大生育健康、肿瘤防控、重大传感染疾病防控、慢性疾病领域研发投入，加强基础能力建设，布局AI等新技术应用 [5] LDT试点合作 - 跟进政策动态，参与多家医院多个产品共同申报，涉及北京6家、上海4家试点医院 [5] 经营展望 - 建立新研发体系，设立智惠医学研究院，开辟慢病人群疾病防控领域 [6] - 天津华大优康互联网医院取得执业许可证，推动to C终端业务发展 [6] - 加大核心业务在东南亚、西亚、拉美、澳大利亚、欧洲等区域布局 [6] - 秉承使命和理念，坚持创新，推动全球拓展和持续发展 [6]