2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张秋生） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 本人张秋生，中国国籍，1968年8月出生，无其他国家永久居留权，博士研 究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博 士生。1995年获得中国注册会计师资格，1996年作为高级访问学者在美国 University of Co ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-035 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 6.40 亿元，使用 期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣 除 相 关 发 行 费 用 18,184,064.35 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（ ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事会的监督职权和职 责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会，对公司治理的规范性和有效性、 公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管理人员 的勤勉尽职等方面进行了有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了积极作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 8 次监事会会议、审议了 34 项议案，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内容 如下： 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： | 序号 | 届次 | 召开日期 年/月/日 | 审议通过的议案 1.关于公司 2022 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 宇信科技使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司整体资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响正常经营及确 保资金安全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托 理财，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金。 （三）额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限内资金可循环滚动使用。 （四）投资产品品种 关于北京宇信科技集团股份有限公司 使 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-028 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币1,411,205,401.82元。 1 司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分 红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议 案提交股东大会审议。 三、监事会意见 基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力， 并充分考虑广大投资者的利益和合理诉 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李军） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李军，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州 理工学院（NJIT）博士学历。1986年9月至1992年1月，任清华大学教师；1997 年5月至1999年4月先后任EX ...