佩蒂动物营养科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的治理 和内部控制，维护公司和全体股东的合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《公司法》《反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合本公 司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的 职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树 立廉洁自律、勤勉尽责的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本管理制度适用于公司及所有分、子公司，上述机构的所有董事、监事 （如设置）、中高级管理人员和其他员工（合称员工），以及经授权代表公司行事 的任何人，包括但不限于第三方代理人、承包商、代表和临时人员。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本管理制度所称舞弊，是指内 ...

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下或称股东会） 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和监管规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-048 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十 二次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年10月23日（星期四）以通讯方式向参会/列席 人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年10月27日（星期一）上午11:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现 场出席会议，董事会秘书现场列席会议； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

1. 会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日（星期四）以通讯、电子邮件或 书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 10:00； | 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 五次会议（临时会议），召开情况如下： 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；董事长陈振 标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议，副董事长 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.61亿元，同比下降24.29%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.89亿元，同比下降17.68%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3448.32万元，同比下降39.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降26.62%[5] - 营业总收入为10.89亿元，较上年同期的13.23亿元下降17.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.14亿元，较上年同期的1.55亿元下降26.6%[25] - 基本每股收益为0.4566元，较上年同期的0.6251元下降27.0%[25] - 综合收益总额为9701.79万元，较上年同期的1.39亿元下降30.1%[25] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用为8539.39万元，较上年同期的7577.88万元增长12.7%[24] - 研发费用为2366.42万元，较上年同期的2183.97万元增长8.3%[24] - 财务费用为295.90万元，较上年同期的665.22万元下降55.5%[24] - 年初至报告期末财务费用为295.90万元，同比下降55.52%[12] - 信用减值损失为828.09万元，较上年同期的689.90万元增长20.0%[25] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-622.43万元，同比下降110.01%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.067亿元，较上期的11.78亿元下降14.5%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-622.43万元，较上期净流入6218.54万元大幅转负[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6159.32万元，较上期的-2.241亿元净流出收窄72.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.217亿元，较上期的-7910.17万元净流出扩大54.0%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.877亿元，期末余额为4.836亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.740亿元，较上期的7.993亿元下降15.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.368亿元，与上期的2.360亿元基本持平[26] - 支付的各项税费本期为4507.79万元，较上期的2646.24万元大幅增加70.3%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为5.817亿元，较上期的1.616亿元大幅增加259.9%[26] - 取得借款收到的现金本期为1200万元，较上期的8071.87万元大幅下降85.1%[27] 资产与负债状况 - 报告期末应收账款为3.57亿元，较上年同期增长63.89%[10] - 报告期末预付款项为4986.53万元，较上年同期增长171.13%[10] - 期末货币资金余额为4.87亿元，较期初的6.75亿元减少[20] - 期末交易性金融资产余额为2.50亿元，较期初的2.31亿元增加[20] - 期末应收账款余额为3.57亿元，较期初的2.18亿元大幅增加[20] - 期末存货余额为3.20亿元，较期初的3.43亿元有所下降[20] - 总资产为29.95亿元，较期初的29.52亿元增长1.5%[21][22] - 负债合计为10.26亿元，较期初的9.64亿元增长6.4%[21][22] 投资与筹资活动相关财务数据 - 年初至报告期末投资收益为-25.56万元，同比下降107.62%[12] - 年初至报告期末购建固定资产等支付的现金为4739.62万元，同比下降50.34%[12] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,919名[14] - 第一大股东陈振标持股80,502,800股，占总股本32.35%[14] - 第二大股东陈振录持股25,990,500股，占总股本10.45%[14] - 第三大股东郑香兰持股8,100,000股，占总股本3.26%[14] - 股东陈林艺持有5,500,150股（占比2.21%），其中3,855,487股处于质押状态[14] - 公司通过回购专用证券账户持有本公司股份6,007,543股[15]

第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 持续完善公司治理结构，确保公司决策的科学高效和合法合规， 保障股东依法行使权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四条 报告义务人应在本管理制度规定的第一时间内向董事会和董事会秘书履 行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带 有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。信息报告义务人在信息尚 未公开披露之前，负有保密义务。 本管理制度所称"内部信息报告义务人"包括： 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本管理制度规 定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在 当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、下属分支机 构、控股子公司及参股公司。 1 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集 1 第一条 为了进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，健全和完善公司法人治理结构，明确公司董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，确保落实股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行；副董事长不能履行职务、不履行职务或者在未设 副董事长情形下，由半数以上董事共同推 ...

章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 2 第一条 为维护佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原温州佩蒂动物营养科 技有限公司整体变更成立的股份有限公司，在温州市工商行政管理 局注册登记；在深圳证券交易所上市后，在浙江省市场监督管理局 注册登记；统一社会信用代码：913303007441123125。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一条 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）为加强内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》和《佩蒂动物营养科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审 计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建 立和实施。 第五条 审计部作为公司的内部审计机构，在审计委员会指导下独立开 展审计工作，对董事会负责，向董事会报告工作，依照国家法 律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度第三条所述对 佩蒂动物营养科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总则 公司依法实行内部审计制度 ...