1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 6 日 在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-039 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票归属价格的议案》 由于公司实施了 2023 年度权益分派，根据公司《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的归属价格予以相应调 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-041 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票归属价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开的第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》，根据 2021 年第二次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会对 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分归属价格进行调整，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2021 年 5 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 ...

调整首次授予部分限制性股票归属价格 证券简称：江苏雷利 证券代码：300660 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏雷利电机股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 | | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 8 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、江苏雷利：江苏雷利电机股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《江苏雷利电机股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》 3. 第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每 ...

公司简称：江苏雷利 证券代码：300660 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年6月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | 3 1. 上市公司、公司、江苏雷利：江苏雷利电机股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《江苏雷利电机股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指江苏雷利授予激励对象每一股限制性股票的价 ...

激励计划 - 本次符合归属条件激励对象217人[3] - 本次拟归属限制性股票2364775股，占总股本0.75%[3] - 本次限制性股票归属价格调整后为6.84元/股[3] - 2021年激励计划拟授予限制性股票800万股（调整前），占草案公告时股本总额3.08%[5] - 首次授予727.03万股，占草案公告时股本总额2.80%，占授予权益总额90.88%[5] - 预留72.97万股，占草案公告时股本总额0.28%，占授予权益总额9.12%[5] - 首次授予的限制性股票三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[6] - 2021年激励计划首次授予激励对象人数由248人调为245人，首次授予限制性股票数量由727.03万股调为716.47万股，预留数量由72.97万股调为83.53万股[15] - 2022年因13名激励对象离职，作废158,680股，激励对象人数由245人调为232人，首次授予数量由7,164,700股调为7,006,020股[19] - 2023年因8名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票116,352股，激励对象人数由232人调整为224人，授予数量由8,407,224股调整为8,213,304股[22] - 2024年因7名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票99,216股，激励对象人数由224人调整为217人，授予数量由8,213,304股调整为7,882,584股[25] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期为2024年6月11日至2025年6月9日[26] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标为以2018 - 2020年营业收入平均值为基数，营业收入增长率不低于30%；以净利润平均值为基数，净利润增长率不低于35%[8] - 2023年营业收入为307,670.75万元，以2018 - 2020年营业收入平均值230,702.05万元为基数，增长率为33.36%[29] 利润分配与股本变动 - 2022年6月1日完成2021年度利润分配，以259,326,328股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派116,696,847.60元[18] - 2023年6月1日完成2022年度利润分配，以262,128,736股为基数，每10股派现金股利4.6元，共派120,579,218.56元[20] - 2023年以股票发行溢价部分资本公积向全体股东每10股转增2股，转增股本52,425,747股[20] - 2024年以总股本317,018,474股为基数，每10股派发现金股利5.6元，派发177,530,345.44元[23] - 归属完成后总股本将由317,018,474股增加至319,383,249股[40] 归属相关 - 2024年董事会认为首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，217名激励对象可归属2,364,775股[27] - 董事王世龙、殷成龙本次可归属限制性股票占已获授比例均为30%，中层管理人员等215人占比30%，合计217人占比30%[32] - 董事、副总经理王世龙在2023年12月29日、2024年1月5日减持股票，其归属事宜暂缓办理[36] - 公司将以授予日收盘价和授予价格确定每股股份支付费用，并在授予日至归属日期间按规定处理[39] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就，董事会将办理归属及登记手续[30] - 本次归属限制性股票2,364,775股[40] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[40] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[40]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-038 江苏雷利电机股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东常州雷 利投资集团有限公司（以下简称"雷利投资"）的通知，获悉雷利投资将其所持 有的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押开 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股数(股) | 股份比例 | 比例 | 始日期 | | 日期 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 雷利 投资 | 是 | 4,780,000 | 4.12% | 1.51% | 2023 11 月 | 年 14 | 2024 年 5 月 31 | 日 | 国泰君安 证券股份 | | ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以2024年3月31日总股本317,018,474股为基数，每10股派现5.6元，共派177,530,345.44元[2] - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日2024年5月30日[5] 税收与价格调整 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款1.12元；1个月以上至1年（含），补缴0.56元；超1年不需补缴[5] - 权益分派后，股权激励计划限制性股票授予价格将调整[9] 咨询信息 - 咨询地址为常州市武进区遥观镇钱家塘路19号公司证券部[10] - 咨询电话和传真均为（0519）88369800[10]

会议安排 - 2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议4人，持股217,715,675股，约占总股本68.6760%[10] - 参加网络投票16名，代表股份686,304股，约占总股本0.2165%[10] - 中小投资者16人，代表有表决权股份686,304股，占总股本0.2165%[10] 会议结果 - 本次股东大会审议的全部议案均获表决同意通过[11] 法律意见 - 本法律意见书出具日期为2024年5月15日[15]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-036 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏建国先生 6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权的股份 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （ ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-035 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 030）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证 监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...