证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-33 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司 已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会 议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报 告真实、完整地反 ...

国信证券股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 声 明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"国信证券"）作 为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具了关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的持续督导意见。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在 重大遗漏 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人在 2023 年任职期间，对以下事项发表了独立意见： | 董事会届次 | 会议日期 | 议案名称 | 事前 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 认可 | 意见 | | | | 1、《关于公司 2023 年度日常关联交易额 度预计的议案》 | 认可 | 同意 | | 第四届董事 会第十次会 | 2023 年 3 月 3 | 2、《关于公司 2023 年度为子公司提供融 资担保额度的议案》 | | 同意 | | 议 | 日 | 3、《关于公司以部分设备开展融资租赁 | | 同意 | | | | 业务的议案》 | | | | 第四届董事 会第十一次 | 2023 年 3 月 22 日 | 1、《关于任命赖晓晶女士为公司副总经 理的议案》 | | 同意 | | 会议 | | | | | | | | 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》 | 认可 | 同意 | | | | 2、《关于厦门弘汉光电科技有限公司业 | 认可 | 同意 | | | | 绩承诺补充补偿的议案》 | | | ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-17 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提别提示： 1、本次协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户资金情况、客户需 求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行， 协议履行存在一定的不确定性； 2、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 为全面贯彻落实国家"东数西算"整体战略布局，厦门弘信电子科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司（以下简 称"甘肃燧弘"）与中京电投能源集团有限公司（以下简称"中京电投"），双方 于 2023 年 10 月 15 日签署了《天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作协议》， 2023 年 11 月 28 日签署了《天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作协议之补 充协议一》，具体详见公司在巨潮网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-16 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于甘肃燧弘绿色算力有限公司与首都在线签署 《算力服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为双方就算力资源服务等相关产品的总体协议，协议中约 定的总采购金额、首期算力服务订单金额为预计数，具体采购数量和服务期限以双 方后续签订的订单为准，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生 的影响程度尚存在不确定性； 额约人民币 3.00 亿元，具体采购数量和服务期限以双方签订的 PO 订单为准，同 时首期算力服务订单金额不低于人民币 2,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项 属于公司董事长审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、名称：北京首都在线科技股份有限公司 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东李毅峰先生（持有本 公司股份 9,039,658 股（占公司总股本比例为 1.85%））拟在公司发布减持计划公告之日 起 3 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，预计其 所减持数量合计不超过 4,884,100 股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮 资讯网上披露的《关于股东减持股份计划的预披露公告》。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-15 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 二、其他相关情况说明 1、李毅峰先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则的规定。 2、李毅峰先生本次股份减持计划已实施完毕。本次减持情况符合此前披露的减 持计划，未超出减持计划 ...

关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨 实施情况的公告 公司股东厦门海翼投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日披露 的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股 5%以上股东厦门海翼投资 有限公司（以下简称"海翼投资"）拟通过集中竞价交易自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内，大宗交易自本次减持公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内， 预计所减持股份数量合计将不超过14,652,302股，即减持比例不超过公司总股本的3%。 在海翼投资减持期间，公司于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯 网上分别披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的公告》《关于持股 5%以上股东权益 变动的提示性公告》。 近日公司收到海翼投资出具的《关于厦门海翼投资有限公司减持弘信电子股份期限 届满的告知函》。海翼投资减持股份计划期限已届满，其累计减持 9 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-12 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于签署安联通股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）拟 以现金方式收购杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 链通"）合计持有的北京安联通科技有限公司（以下简称"安联通"、"标的公司"） 100%股份（以下简称"标的股权"）； 2、本次交易尚处于意向协议阶段，最终收购标的股权的交易价格等最终交 易方案，尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署 的正式协议为准； 3、本次签署的意向协议不构成关联交易。经初步测算预估，本次交易预计 不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的需股东大会审议事项，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体尚需在完成标的公司审计、评估并确定交易价格等要素后，根据相关指 标判断确定，如本次交易触发股东大会或重大资产重组程序，公司将按照相关法 律 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-11 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 2 月 8 日发出，会 议于 2024 年 2 月 18 日上午 10：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联 通科技有限公司 100%股权意向协议的议案》。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-03 3、额度有效期：自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，单项保理业务 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展应 收账款保理业务的议案》，同意公司为了加速公司流动资金周转，进一步盘活存 量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟与国内外金融机构、 类金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，该议案尚需提交公 司股东大会审议。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 9 亿元，期限为自 公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，单笔业务金额及期限以具体合 同约定为准。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 ...