厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 2024 年 8 月 厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称"公司")突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 规范性文件、《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督 管理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的 偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。遭遇突然发 生、严重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 于： 1、治理类 （ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 李绍滋 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-84 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年半 年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 27 日 11:00 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次 监 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-78 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与九江银行 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-77 1、债权人：兴业银行厦门分行； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-76 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司甘肃燧弘智优 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-75 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 5、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算， 就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-74 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公 司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。具体详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保 额度的公告》《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关 于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等有关公告。 一、对外担保的进展情 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-73 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0384 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十九次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于 2024 年 6 月 21 日在深圳证券交易所（以下称"深交 所"）网站（http://www.szse.cn/） ...