会议信息 - 公司第四届董事会第四十三次会议通知于2025年7月24日发出[1] - 会议于2025年7月29日上午10：00以通讯表决方式召开[1] - 会议由董事长李强召集并主持[1] 审议结果 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司信用类债券信息披露事务管理制度的议案》[2] 其他 - 相关事项具体内容详见巨潮资讯网同日公告[2] - 备查文件包含公司第四届董事会第四十三次会议决议[3] - 备查文件包含信用类债券信息披露事务管理制度（2025年7月）[3] - 公告日期为2025年7月29日[4]

会议信息 - 会议由第四届董事会第四十一次会议决定召开，2025年6月26日、7月7日发通知及补充通知[4] - 现场会议7月18日15:00召开，网络投票当天分时段进行[5][6] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）652人，代表股份89,268,835股，占比18.4992%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意88,822,735股，占99.5003%[9] - 《关于公司拟发行科技创新债券议案》，同意88,782,735股，占99.4555%[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代理人652名，持股89,268,835股，占比18.4992%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意88,822,735股，占比99.5003%[5] - 《关于发行科技创新债券议案》同意88,782,735股，占比99.4555%[6]

担保情况 - 公司为控股子公司燧弘华创向江苏银行融资提供5000万元最高额连带责任保证担保[2][3] - 公司持有燧弘华创60%股权，沪弘智创持有40%股权并提供等比例反担保[2][4] - 担保范围包括债权本金、利息、手续费等费用[4] - 保证期间为合同生效至主合同项下债务履行期届满后满三年[4] 数据相关 - 截止公告披露日，公司承担担保责任的对外担保总额为325486.81万元，占2024年度经审计净资产的282.69%[5] 其他事项 - 公司于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过为子公司提供担保额度议案[1] - 公司与江苏银行签署《最高额保证合同》，沪弘智创出具《反担保函》[2][6]

股权变动 - 2022年6月2日获批复向巫少峰等发行股份购买标的公司100%股权[2] - 2022年7月5日发行股份购买资产新增24,792,872股上市[3] - 2022年8月2日募集配套资金新增18,564,102股[4] - 2025年2月14日注销库存股50,000股[4] - 2025年6月5日回购注销业绩承诺补偿股份5,804,300股[5] 股本结构 - 截至核查意见出具日，总股本482,555,756股，限售股占5.38%，无限售股占94.62%[5] - 本次解除限售股份18,988,572股，占总股本3.94%，可上市流通12,030,428股，占2.49%[6] - 本次变动后，限售股占2.89%，无限售股占97.11%，总股本不变[10] 业绩情况 - 2021 - 2024年累计业绩实现金额13,453.97万元，完成率82.04%，补偿金7,005.79万元[6] 其他 - 本次申请解除限售股东4名，对应4个证券账户[7] - 2025年7月11日限售股份上市流通[6] - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议[11]

股本情况 - 2022年发行股份购买资产新增24,792,872股，发行后总股本增至469,845,954股[3] - 截至公告披露日总股本为482,555,756股，限售股占5.38%，流通股占94.62%[5] 限售股份 - 本次解除限售股份数量为18,988,572股，占总股本3.94%，可上市流通12,030,428股，占2.49%[2][6] - 可上市流通日期为2025年7月11日[2][6] - 解除限售后，限售股比例降至2.89%，流通股升至97.11%[9] 业绩与补偿 - 2021 - 2024年累计业绩实现13,453.97万元，完成率82.04%，补偿金7,005.79万元，回购股份5,804,300股[6] 其他 - 2022年向巫少峰等发行股份购买资产，向巫少峰发行11,309,030股、朱小燕9,693,454股等[3] - 2022年募集配套资金新增18,564,102股，2025年注销库存股50,000股等[5] - 申请解除限售股东有4名，对应4个账户[2][6] - 独立财务顾问对本次解除限售无异议[10]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月18日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议形式为现场表决结合网络投票 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [3] - 股权登记日为2025年7月15日，登记在册的股东或其代理人有权出席 [3][5] 新增提案内容 - 控股股东弘信创业工场（持股17.45%）提出临时提案《关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案》，董事会审核通过后纳入股东大会审议 [1][2] - 新增提案需经股东大会表决，原定会议时间、地点及其他提案事项不变 [2] 股东参会方式 - 现场登记需提供股东账户卡、身份证等证明文件，法人股东需加盖公章营业执照复印件及法定代表人证明书 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年7月15日18:00前送达 [6] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，同一表决权不可重复投票 [3][6] 审议事项及规则 - 议案涉及中小投资者利益，公司将单独计票并披露结果 [5] - 投票规则明确非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [7] - 授权委托书需明确对每项议案的具体指示，未明确则受托人可自主表决 [8] 其他会务信息 - 会议联系人郑家双，联系方式包括电话0592-3160382、传真0592-3155777及电子邮箱hxdzstock@hon-flex.com [6] - 现场会议地点为厦门市翔安火炬产业区翔海路19号公司会议室，会期半天 [2][6]

董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第四十二次会议于2025年7月6日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于申请发行科技创新债券的议案》，拟申请发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的科技创新债券，期限不超过3年（含3年），具体发行金额及期限将根据市场情况决定 [1] - 发行债券目的为优化债务结构、降低财务风险及满足生产经营规模扩大的资金需求 [1] 授权事项 - 董事会授权公司经营管理层全权决定及办理本次科技创新债券发行的相关事宜，包括根据法律法规、资金需求及市场情况灵活调整发行方案 [2] - 授权原则以维护公司股东及债权人利益为核心 [2] 信息披露 - 本次债券发行的详细内容已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露 [2] - 公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1][3]

债券发行 - 公司拟发行不超5亿元科技创新债券，期限不超3年[2] - 发行债券议案获董事会全票通过，需提交股东大会审议[2] 董事会会议 - 2025年7月6日董事会会议应到9人，出席9人[1] - 董事会授权经营管理层办理发行债券相关事宜[2]

债券发行 - 拟发行不超5亿2025年度第一期科技创新债券[1] - 发行方式为公开发行或非公开定向发行[1] - 发行期限不超3年，利率依市场情况确定[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理债券发行事宜[2] - 授权含制定方案、聘请中介等，至事项办理完毕[3] 发行影响与条件 - 成功发行利于拓宽融资渠道、改善现金流[4] - 需经股东大会审议、交易商协会批准，注册有不确定性[5][7]