深圳市民德电子科技股份有限公司 | 议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限 | 议记录上签名。战略委员会会议的会议通知、会议决议和会议记 | | --- | --- | | 十年。 | 录等会议文件作为公司档案，由公司董事会秘书负责保存，保存 | | | 期限十年。 | 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， | 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， | | 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市民德 | 法》（以下简 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十八次会议决定于2023年12月25日（周一）下午15:00召开2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-064 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 9:15-15:00。 决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年12月18日。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本 | | | 第一条 | | | 为规范深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本 | | | | | 公司"或"公司")董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率， | | | | | | 公司"或"公司")董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率， | | | | | 提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根 | | | | | | 提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根 | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有 | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 章 程 二零二三年十二月 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 深圳市 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 酬与考核委员会的有关决议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体 协调工作。 第三章 职责权限 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 第十四条 薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前三天通 | 第十四条 薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前三天通 | | --- | --- | | 知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不 | 知全体委员并提供相关资料和信息。经全体委员一致同意，会议 | | 能出席时可委托其他一名委员主持。 | 材料及书面通知发出时间可不受上述通知时限限制。 | | 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席 | 第十五条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不 | | 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须 | 能出席时可委托其他一名委员主持；会议应由三分之二以上的委 | | 经全体委员的过半数通过。 | 员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议， | | | 必须经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员成员应当亲自出 | | | 席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 | | ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-060 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年2月15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过5,500万元暂时闲 置的募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。同时，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格 的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；公司独立董 事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见2023年2月15日在巨潮资讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 相 关 公 告 。 公 司 于 2023 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2023-036）。 近期公司在中国银行深圳桃园路支行对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，现就本 次现金管理情况公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-059 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份解除质押的公告 | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公 | 情况 | | | 情况 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | | | 股份数量 | 持股份 | | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | | | 股本 | 份限售和 | | 份限售和 | | | | | | （股） | 比例 | | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | | 冻结数量 | | | | | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | | | （股） | | （股 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-058 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、合计数占比差异系四舍五入原因所致。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事、副总经理易仰卿先生的函告，获悉易仰卿先生所持有本公司的部分股份办 理了质押，具体事项如下： 上述质押的股份非首发限售股，为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿 的义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占 ...