业绩总结 - 2023年度归母净利润1255.57万元，同比减少86.00%[4] - 2023年度扣非净利润 - 1748.19万元，同比减少133.26%[4] - 修正后预计2023年度归母净利润1500 - 1950万元，扣非后亏损1500 - 1950万元[4] 新产品和新技术研发 - 与浙江广芯微电子募投项目2023年5月19日投产通线，已批量生产[4] 市场扩张和并购 - 2024年1月29日回购浙江广芯微电子9.8361%股权[4] - 2024年1月29日拟收购广芯微电子0.9197%和4.9180%股权[4] - 股权回购完成后将持有广芯微电子50.1%股权，预计2024年底收购完成[5] 其他 - 保荐机构2023年查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构列席股东大会、董事会各1次[3] - 保荐机构2023年12月25日对公司培训1次[5]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行1500万股人民币普通股，5月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为17112.5072万元[6] - 公司股份总数为17112.5072万股，全部为普通股[12] 股权结构 - 公司设立时许香灿持股21.30%、易仰卿持股17.51%、许文焕持股17.33%、黄效东持股13.07%、黄强持股9.20%、罗源熊持股7.33%[11][12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等不超已发行股份总额5%，用于可转债等不超10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][33][34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[70] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[80][81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日发出；临时会议提前3日通知，紧急时可随时召开[82] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 满足条件时，公司现金分红不少于当年可供分配利润的20%[87] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议[28] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会审议批准[66] - 与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事会审批；超3000万元且占5%以上，提交股东大会审议[68] 其他规定 - 公司通知以公告方式发出，第一次公告刊登日为送达日期[98] - 公司指定深交所网站、巨潮资讯网等为信息披露媒体[100]

公司资本与股份 - 公司修订前注册资本为17263.4672万元[3] - 公司修订后注册资本为17112.5072万元[3] - 公司修订前股份总数为17263.4672万股[3] - 公司修订后股份总数为17112.5072万股[3]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为6.57亿元，同比下降10.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20.41万元，同比下降96.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，同比下降201.38%[4] - 公司报告期末总资产为174.77亿元，同比下降0.82%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为114.50亿元，同比下降1.76%[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益较上年同期减少96.51%[18] - 公司2024年第一季度实现营业收入6,568.52万元，同比减少10.57%，归属于上市公司股东的净利润20.41万元，同比减少96.56%[31] - 本期营业总收入为65,685,171.43元，较上期有所下降[35] - 营业成本为40,477,021.63元，占营业总成本的67.8%，为最大的营业成本项目[35] - 净利润为-1,173,663.49元，公司出现亏损，较上期净利润下降明显[35] - 每股基本收益为0.0012元，较上期有所下降[35] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为9,958股，前十名股东持股情况中，许香灿和许文焕分别持有12.72%和12.40%的股份[20] - 许香灿和许文焕合计持有公司25.12%的股权，为公司的控股股东和实际控制人[21] - 股东谢刚通过长城证券公司信用交易担保证券账户持有公司3,839,508股，合计持有3,839,508股[22] 资产负债情况 - 本报告期公司计入当期损益的政府补助为42.29万元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 应收票据本报告期末较上年末减少60.30%主要是由于到期的应收票据金额增加[7] - 公司的流动负债合计为369,823,467.17元，其中短期借款占比较大[33] - 长期股权投资为429,788,033.24元，占非流动资产合计的35.9%，为最大的非流动资产项目[33] - 资本公积为596,523,129.25元，占所有者权益合计的50.9%，为最大的所有者权益项目[34] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为97,448,349.04元，较上期106,607,029.22元有所下降[37] - 投资活动现金流出小计为97,614,379.85元，较上期365,566,408.57元有显著减少[37] - 筹资活动现金流入小计为64,939,749.84元，较上期207,585,140.94元有所下降[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,973,409.79元，较上期176,974,270.89元有所增加[38] - 现金及现金等价物净增加额为-1,854,052.22元，较上期54,042,957.67元有明显减少[38]

会议信息 - 公司2024年4月21日发第三届监事会第二十五次会议通知，26日现场召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 资本修订 - 公司原注册资本17263.4672万元，修订后为17112.5072万元[5] - 公司原股份总数17263.4672万股，修订后为17112.5072万股[5]

股份回购 - 公司于2024年4月19日审议通过回购公司股份方案[1] 股东持股 - 许香灿持股21,959,737股，占总股本12.72%[3] - 许文焕持股21,408,351股，占总股本12.40%[3] - 易仰卿持股16,416,971股，占总股本9.51%[3] - 黄效东持股12,822,107股，占总股本7.43%[3] - 新大陆数字技术股份有限公司持股11,740,617股，占总股本6.80%[3] 无限售流通股持股 - 许香灿持无限售流通股21,959,737股，占比17.07%[4] - 新大陆数字技术股份有限公司持无限售流通股11,740,617股，占比9.13%[4] - 黄强持无限售流通股7,798,585股，占比6.06%[4] - 许文焕持无限售流通股5,352,088股，占比4.16%[4]

业绩与财务 - 2023年度整体经营正常，各项报告反映经营及财务状况[5][6][7][11] - 2023年度募集资金存放和使用合规[8] - 2023年度计提信用减值损失及资产减值损失48674200.03元[13] - 泰博迅睿原股东需支付2023年度业绩补偿款2455.07万元，已支付800万元[36] 资金与授信 - 2024年度公司及子公司申请不超6亿元综合授信、不超8亿元项目贷款额度[14] - 2024年度公司及子公司提供累计不超2.5亿元连带责任担保及不超8亿元项目贷款担保[14] 股份回购 - 公司拟3000 - 6000万元回购股份用于股权激励和员工持股计划[3][25][29] - 回购股份价格不超过30.16元/股[25][28] - 以3000万元测算预计回购994,695股，约占总股本0.5813%[29] - 以6000万元测算预计回购1,989,390股，约占总股本1.1625%[29] - 2024年4月15日已回购1,509,600股用于注销，注销后总股本为171,125,072股[29] 薪酬与分红 - 2024年非独立董事基本薪酬20 - 30万元/年，激励薪酬10 - 60万元/年，薪酬合计30 - 90万元/年[22] - 2024年独立董事津贴为6万元/年，平均按月发放[22] - 公司计划未来三年（2024 - 2026年）制订股东分红回报规划[23][24] 融资与授权 - 董事会拟提请股东大会授权办理小额快速融资事宜[3] - 董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超2亿元且不超最近一期末净资产20%的股票[36] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议[17][19][23][24][25] - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[38]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-035 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号）批复，深圳市民德电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）10,993,8 ...

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次规划[8] 分红政策 - 具备现金分红条件时优先现金分红[4] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[4] 审议流程 - 利润分配预案经多环节审议[7] - 调整政策董事会审议有要求[8]

董事会会议 - 2023年独立董事应参加董事会6次，亲自参加6次[2] - 2023年独立董事主持召开审计委员会会议6次，参加薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年有多场董事会会议审议多项议案，如关联交易、资金使用等[3][4] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 2023年公司同意续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期1年[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[15]