人事任命 - 选举许文焕为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任许文焕为总经理等多人任职，任期三年[5] - 聘任杨佳睿为证券事务代表，任期三年[10] - 聘任韩妙绮为审计部门经理，任期至第四届董事会届满[11] 薪酬方案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[7] - 总经理等2024年薪酬合计30 - 90万元/年[12] - 财务总监等2024年薪酬合计30 - 50万元/年[12] 委员会设置 - 公司第四届董事会下设四个委员会并确定人员[6]

会议基本信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4][6] - 会议主持人是董事长许文焕先生[6] - 股权登记日为2023年5月6日[6] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共10人，代表股份82,181,375股，占总股本48.0242%[6][7] - 现场投票股东7人，代表股份81,997,295股，占总股本47.9166%；网络投票股东3人，代表股份184,080股，占总股本0.1076%[7][11] - 出席会议中小投资者共4人，代表股份1,835,055股，占总股份1.0723%[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等7项议案总表决同意股数82,173,375股，占出席会议股东所持表决权99.9903%，中小股东同意股数1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份99.5640%[9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》总表决同意股数81,999,995股，占出席会议股东所持表决权99.7793%，中小股东同意股数1,653,675股，占出席会议中小股东所持股份90.1158%[17] - 《关于许文焕先生2024年薪酬方案的议案》总表决同意股数38,805,287股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9794%，中小股东同意股数1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份99.5640%[18] - 《关于易仰卿先生2024年薪酬方案的议案》总表决同意股数65,756,404股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9878%[19] - 黄效东先生2024年薪酬方案总表决：同意69,351,268股，占比99.9885%；反对8,000股，占比0.0115%；弃权0股，占比0.0000%[21] - 高健先生等多个2024年薪酬及津贴方案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[22][23][25][26][27] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[28] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[30] 选举情况 - 选举许文焕、易仰卿、黄效东、高健为第四届董事会非独立董事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%；中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[31][32][33][34] - 选举乔明、张驰亚、辛乾为第四届董事会独立董事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%；中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[35][36][37] - 选举林嘉顺、潘小红为第四届监事会非职工代表监事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%，中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[38][39] 其他 - 广东华商律师事务所认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[40][41] - 备查文件包括《深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[42]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月20日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月10日15：00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会股东及代理共10名，持有表决权股份82,181,375股，占比48.0242%[7] - 出席现场会议股东及代表共7名，持有表决权股份81,997,295股，占比47.9166%[8] - 参加网络投票股东3人，持有表决权股份184,080股，占比0.1076%[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案总表决同意82,173,375股，占比99.9903%，中小股东同意1,827,055股，占比99.5640%[16][17][18][19][20][21][23] - 《关于2024年度公司及子公司相关授信及担保事项议案》总表决同意81,999,995股，占比99.7793%，中小股东同意1,653,675股，占比90.1158%[23][24] - 多位先生2024年薪酬方案议案总表决同意股数及占比不同，中小股东同意1,827,055股，占比99.5640%[25][26][27][28][29][32][34] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案》等同意82,173,375股，占比99.9903%，中小股东同意1,827,055股，占比99.5640%[36][37] 人员选举情况 - 多位人员当选第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，总表决同意82,173,375票，占100.0000%，中小股东同意1,827,055票，占100.0000%[38][39][40][41][42][43][44][47][48][49]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月10日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 会议决议 - 审议通过选举第四届监事会主席议案，3票同意[4] - 选举林新畅为第四届监事会主席，任期三年[4]

股份回购 - 2024年4月19日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超30.16元/股[2] - 回购期限12个月内[2] - 截至4月30日未实施回购[3]

股东大会时间 - 2024年5月10日下午15:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[2][3] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 登记时间为2024年5月9日8:30 - 17:00[9] 议案相关 - 审议15项提案，含2023年度报告、利润分配预案等[5][6] - 议案6、8、11、12属特别决议事项，需2/3以上表决票通过[7] - 议案13 - 15采用累积投票制表决[7] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 网络投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日多个时段[26] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[27] 选举相关 - 选举非独立董事应选4位，票数=股份总数×4[24] - 选举独立董事应选3位，票数=股份总数×3[24] - 董事会换届第四届非独立董事应选4人[31] - 董事会换届第四届独立董事应选3人[31] 其他 - 《2024年公司董事薪酬方案》有5个子议案[30] - 《2024年公司监事薪酬方案》有3个子议案[30] - 未来三年股东分红回报规划时间为2024 - 2026年[30] - 单位委托人加盖公章并由法定代表人签署，自然人委托人签字[34] - 授权范围需对审议事项投票指示，累积投票提案填票数[34] - 股东不作指示，受托人有权按自己意见投票[34] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[34] 登记相关 - 登记方式为现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[9] - 登记地点为深圳市南山区公司证券部[9]

回购股份情况 - 注销回购股份1,509,600股，占总股本0.87%[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超34.11元/股[2] - 最高成交价20.66元/股，最低18.84元/股，成交29995673.82元[4] 时间相关 - 回购时间为2024年2月28日至4月12日[4] - 回购股份注销日期为2024年5月6日[2] 股本变动 - 总股本由172,634,672股变为171,125,072股[2] - 有限售条件股份占比从25.48%变为25.71%[6] - 无限售条件股份占比从74.52%变为74.29%[6] 后续安排 - 回购注销完成后修改《公司章程》，办理工商变更[7]

股权结构 - 许文焕持股21,408,351股，比例12.40%[4] - 许香灿和许文焕合计持股25.12%[5] 财务数据 - 2022年对泰博迅睿商誉计提减值549.21万元[8] - 2023年对泰博迅睿商誉计提减值1,905.86万元[8] - 2023年度高枫、龚良昀补偿款2,455.07万元[8] - 高枫和龚良昀已支付800.00万元补偿款[8] 担保事项 - 若高枫、龚良昀未足额支付，许文焕承担连带责任担保[9] - 2024年4月26日董事会通过接受担保议案[13] - 交易无需股东大会审议[14] - 独立董事和保荐机构认为担保可降风险、保股东利益[15][16]

股权结构 - 许文焕持股21,408,351股，比例12.40%，与许香灿合计持股25.12%[3] 业绩相关 - 2022年对泰博迅睿商誉计提减值549.21万元[5] - 2023年对泰博迅睿商誉计提减值1,905.86万元[5] - 2023年度高枫、龚良昀补偿款2,455.07万元，已付800万元[5] 担保事项 - 许文焕为高枫、龚良昀补偿款承担连带责任担保[6] - 该担保属关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[2] - 独立董事和保荐机构认为担保可降风险、保股东利益[10][11]

会议决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议，全票通过《2024年第一季度报告的议案》[2][3] - 董事会审议担保议案，同意6票，回避表决1票[6] 资本变动 - 公司拟减资，注册资本从17263.4672万元减至17112.5072万元，股份总数相应减少[4] 业绩补偿 - 泰博迅睿原股东需支付2023年度业绩补偿款2455.07万元，已支付800万元[6] - 若未在2024年半年报前足额支付，控股股东许文焕承担连带责任[6]