公司章程修订 - 2024年1月9日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后总经理为公司法定代表人[3] 利润分配政策 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[3] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发[4] - 董事会、监事会、股东大会对利润分配政策决议通过条件[4] - 调整既定利润分配政策需满足特定条件并经2/3以上表决权通过[5] - 董事会未采纳独立董事意见应记载理由并披露[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[6] - 重大资金支出界定[6] 现金分红 - 优先采用现金分红，满足条件每年至少一次，可中期分红[7] - 实施现金分红需满足三个条件[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[8] - 三个连续年度现金累计分配不少于三年年均30%[8] 留存利润用途 - 留存未分配利润用于购买资产等投资支出[9]

法定代表人变更 - 拟将法定代表人由李春荣变更为李剑刚[4] - 修改公司章程议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 相关变更需进行工商登记[4] 会议信息 - 2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议[4] - 会议审议通过修改公司章程及变更法定代表人议案[4]

资金募集 - 2021年1月19日发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元，扣除费用后24,682.00万元于1月25日到账[1] - 募集资金拟投高端篮球架技改、营销物流网络建设及补充流动资金[2] 资金运用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金买短期稳健型银行理财产品，期限12个月可循环[5] - 2024年1月9日董事会、监事会审议通过购买议案[15][16] - 保荐机构认为购买利于提收益，同意实施[20]

可转债发行与交易 - 2021年1月19日发行可转债250万张，总额2.5亿元[4] - 2021年2月18日可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5][7] - 初始转股价格49.29元/股，最新48.97元/股[8] - 2023年Q4金陵转债转股减少金额7000元[12] 股本情况 - 2023年Q4末总股本128,748,930股[13] - 有限售条件流通股占比45.04%[13] - 无限售条件流通股占比54.96%[13]

人事变动 - 副总经理施兴平因退休辞任职务，辞职自送达董事会生效[3] - 辞职后不再担任公司任何职务[3] 股份情况 - 截至公告披露日施兴平持有公司股份157,920.00股[3] - 所持股票将按规定进行股份管理[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定，对金陵体育部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东代表、实际控制人等进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 二、培训地点 2023 年 12 月 12 日。 张家港市南丰镇公司总部的会议室。 三、培训对象 （本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限 公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告》之签章页） 培训后，国泰君安向金陵体育提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转 发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《证监会进一步规范股份减持行为》以及《关于进一步 规范股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化 了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助金陵体育进一步完善 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

| 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14：00； （2）网络投票日期与时间：2023年11月2日（星期四）其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月2日上午 9:15 至下 午15:00 期间的任意时间。 3．现场召开地点：江苏省张家港 ...

股东大会安排 - 2023年10月16日决定11月2日召开第一次临时股东大会[2] - 10月17日公告股东大会通知[3] - 网络投票时间为11月2日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[3][4] 股权信息 - 股权登记日为2023年10月27日，有表决权股份总数128,748,564股[5] - 出席股东及代表70,301,216股，占比54.6033%[6] - 出席中小投资者8,700股，占比0.0068%[6] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意70,300,816股，占99.9994％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意70,301,216股，占100.0000％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意70,301,216股，占100.0000％[9] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]

公司董事会对施兴平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！ | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 施兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司董事职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的《辞任函》自送达 公司董事会之日起生效。辞任后，施兴平先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告 披露日，施兴平先生持有公司股份157,920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。 施兴平先生辞任公司董事职务不会导致公司董事会成员 ...