江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 关于公司前任董事收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）收到前任 董事李剑峰先生于 2024 年 2 月 5 日提交的中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]14 号），现将相关内容 公告如下： 李剑峰涉嫌未按规定履行信息披露义务及涉嫌短线交易"金陵体育"股票一案， 已由我会调查完毕，我会依法拟对你作出行政处罚。现将我会拟对你作出行政处罚所 根据的违法事实、理由、依据及你享有的相关权利予以告知。 经查明，李剑峰涉嫌违法的事实如下: 一、李剑峰控制涉案证券账户情况 2017 年 5 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日，李剑峰控制"黄宇娟"华泰证券普通账 户和信用账户、"林友余"华泰证券普通账户交易" ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年1月26日（星期五)其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月2 ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司 ...

转债发行 - 金陵转债发行数量25000万元（250万张），2021年2月18日在深交所上市[5] 存续期限与利率 - 存续期2021年1月19日至2027年1月18日，各年票面利率不同[5] - 2024年1月19日支付第三年利息，利率1.5%，下一年3.0%[3] 付息安排 - 债权登记日2024年1月18日，除息和付息日19日[3][9] - 不同投资者利息派发不同[8] 信用评级 - 公司主体和转债信用等级“A+”，展望“稳定”，评估无变化[7]

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十二次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，授权董事长使用 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高 管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案，无需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司发展需要，经总经理 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武东国（简历见附件）为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2024年1月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14： ...

人事变动 - 2024年1月9日公司聘任武东国为副总经理[3] - 武东国任期至第七届董事会届满[3] 人员信息 - 武东国毕业于燕山大学、安徽工业大学[7] - 曾任职江苏永钢集团，后进入金陵体育[7] - 未持股，无关联关系，无违规情形[7]

融资情况 - 2021年1月19日发行250万张可转债，总额2.5亿元[2] - 扣除费用后，2021年1月25日募集资金余额24,682万元到账[2] 募投项目 - 募投项目总投资30,691.52万元，拟投入可转债资金25,000万元[4] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[2] - 2024年1月9日董事会、监事会通过买理财产品议案[2][12] 风险提示 - 公司面临宏观波动、收益不可预期等风险[7] 备查文件 - 提供董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[16]

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 董事会 | | 第三节 | | 独立董事 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第八章 | | 党的组织和党建工作 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | | 财务会计制 ...