财务表现 - 上半年营业收入5.57亿元 同比下降0.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损885.37万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1855.28万元 [1] - 基本每股收益为-0.0565元 [1]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月11日15:00召开[1] - 网络投票时间为9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为9月4日[3] - 现场会议登记时间为9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 议案相关 - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》有8个子议案[7][22] - 第1.00、2.01、2.02项提案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》在审议提案中[22] 其他信息 - 信函或传真须在9月9日17:00之前送达公司[10] - 本次股东会现场会议会期预计为半天[14] - 会务联系电话为0591 - 28051312，传真为0591 - 28328898[14] - 网络投票代码为350648，简称星云投票[18] - 委托人对表决权指示以“同意”“反对”“弃权”方框画“√”为准[23] - 集合类账户持有人或股票名义持有人投票需拆分投票[24] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东会会议结束[22] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22]

资金使用 - 公司同意用不超25000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 公司同意用募集资金置换101.92万元自筹资金[7] 会议及报告 - 第四届监事会第十三次会议2025年8月22日召开[1] - 《2025年半年度报告及其摘要》等报告2025年8月26日刊载[2][3] - 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》等公告2025年8月26日刊载[4][6][7] 议案审议 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][4][5][7]

会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开，应到实到董事均为7人[1] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案，表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[1][2][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[46] - 公司2025年第一次临时股东会定于2025年9月11日下午15:00在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开[46] 资金使用 - 同意使用不超过25000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超12个月，可循环滚动使用[5] - 同意置换募集资金101.92万元用于预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[44] 制度相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[8] - 根据最新法规和新修订章程，对公司相关治理制度进行制定、修订和完善，涉及20多项制度[8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 《投资理财管理制度》修订议案表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，部分子议案需提交股东会或已通过委员会审议[43] 信息披露 - 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关内容于2025年8月26日刊载于指定报刊和巨潮资讯网[43] 募集资金情况 - 公司2025年上半年募集资金存放和使用符合相关要求，无违规使用等情形[3][4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,497,504股A股，募集资金总额63,700.00万元，净额62,755.08万元[2] 项目投资情况 - 星云储能系统及申池关键部件制造和检测中心项目投资总额105,769.46万元，拟用募集资金44,700.00万元[5] - 补充流动资金项目投资总额19,000.00万元，拟用募集资金19,000.00万元[5] 资金投入与置换 - 截至2025年4月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目29.47万元，预先支付发行费用72.45万元[4][5] - 2025年8月22日，董事会、监事会同意以募集资金置换101.92万元[8][9]

现金管理决策 - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] 资金安排 - 拟用不超25000万元闲置自有资金进行现金管理[1][7] - 额度内可循环滚动使用，期限12个月[1][7] 投资产品 - 为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品[1] 风险与监督 - 投资受宏观市场影响，短期收益不可预期[4] - 内审部门、独立董事等负责监督理财资金[4]

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3 t and the Grant Thornton 致同 至少理部核势)出席制度去外回路 国北京朝阳区建国门外大街 22号 臂特广场 5层邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 5120 ww grantthornton cr 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况, 鉴证报告 致同专字(2025) 第 351C018962 号 福建星云电子股份有限公司董事会: 我们审核了后附的福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 截至 2025年 4月2日 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监 会公告〔2 ...

2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星云股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕泉鑫 | 联系电话：0591-38281721 | | 保荐代表人姓名：戴劲 | 联系电话：0591-38281721 | 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | ...

董事离职相关 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况，60日内完成补选[7] - 董事离职后2个工作日委托公司申报个人信息[9] - 离职生效后5个工作日向董事会移交文件[10] - 任期届满前离职每年减持股份不超25%，不超千股可全转让[14] - 对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[18] 人员解任规定 - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 高级管理人员解任自董事会决议作出之日起生效[9] 其他规定 - 董事、高级管理人员任职结束后一年遵守忠实义务[11] - 本制度自董事会通过后生效实施[22]

股东会召开时间 - 年度股东会需于上一会计年度结束后6个月内召开，每年一次[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] 股东会召集请求 - 10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[6] 临时提案 - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人认定提案不符规定，2日内公告并聘律所出法律意见书[13] 通知与变更 - 年度股东会20日前公告通知，临时股东会15日前公告[13][14] - 会议延期、取消或地点变更，至少2个工作日前公告说明[16][19] 投票相关 - 关联交易议案普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议2/3以上通过[20] - 网络投票时间有规定，开始不早于现场会前一日下午3：00等[17] 选举规则 - 选举两名及以上非职工代表董事实行累积投票制，当选得票超1/2[22] - 董事人数不足2/3，会后2个月内再开股东会选举[23] 其他 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 公司实施派现等方案，股东会结束后2个月内完成[27] - 股东可在规定时间内请求撤销违法违规决议[28][29] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[31]