长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 | 万吨特种工程塑料及改性材料生 产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 | 吨碳纤维复合材料生产线建设 | 10,750.31 | 9,3 ...

南京聚隆科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事 会第二十一次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲 置募集资金投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种，能够获得一定的效益， 不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序合法合规。 因此，我们一致同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-067 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 南京聚隆科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提 高资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。同意决 议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 ...

近日公司、全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下合称"甲 方"）与宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、 招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称"乙方"）、保荐机构长城证券 股份有限公司（以下简称"丙方"）分别签订了《募集资金三方监管协议》。截 至2023年8月7日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 1 / 4 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京聚隆科技 | 宁波银行股份 | | | 年产5万吨特种工程 | | 股份有限公司 | 有限公司南京 | 72260122000217349 | 118,475,813.00 | 塑料及改性材料生 | | | 江北新区支行 | | | 产线建设项目 | | 南京聚隆科技 | 中信银行股份 | | | 年产30吨碳纤维复 | | 股份有限公司 | 有限公司南京 | 8110501014102303608 | 95,816,639.83 | 合材料生产线建设 | | | 建邺支行 | | | 项目 | | 南京聚 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-068 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，分别审议并通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生产经 营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时归还 至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 11 日经中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象 发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 ...

公司经营业绩 - 2022年度实现营业收入17.08亿元，较去年同期增加2.9%；实现归属于上市公司股东的净利润5,540.40万元，同比增加74.32%，国内市场份额进一步提升 [2][3] - 2022年高铁及轨道交通领域营收1.37亿元，同比增长10.9%，市场占有率进一步提高 [4][5] 业务布局与市场预期 - 改性塑料业务重视新能源战略，成立新能源项目团队，2023年突出新能源战略，关注新能源汽车三电材料，拓展新能源汽车业务 [3] - 产品覆盖汽车、高铁及轨道交通、5G通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域 [6] - 2023年经营思路包括做大做强尼龙产品、夯实新能源战略、拓展弹性体等材料系列产品业务、实现医疗健康领域突破、探索碳纤维复合材料制件等新领域 [5][6] 技术研发与创新 - 开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，加快生物基改性塑料的产品开发和应用开发，助力碳中和；PCR材料在空调壳体上获汽车主机厂认可，与吉利、东风等开展合作研发，与下游企业开展生物基PA56材料应用开发 [3] - 碳纤维复合材料制件是新开拓业务，已具备结构设计等能力，可进行一定规模量产，与多家高校等合作，年产量逐步提升；在结构功能一体化上取得初步成果，拥有7项实用新型专利，多项专利正在申请中 [4] - 2023年对现有产品持续细化升级，加大新技术新产品开发力度，包括开发新型耐温等高分子材料、发泡材料、功能性材料、特殊TPV产品，加强上下游合作提升PCR产品性能，加快生物基等改性塑料开发 [5] 市场地位与竞争优势 - 是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料重要供应商之一 [3][4][5] - 承担国家各类科技项目，多个项目获国家及行业科技奖项，被认定为国家高新技术企业等，在行业内声誉好，产品获市场广泛认可 [3][4] 其他事项 - 江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业 [5] - 已收到中国证监会关于向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复，董事会将办理相关事宜并及时披露信息 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300644，证券简称南京聚隆 [1] - 2023 年 4 月 28 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长刘曙阳、财务总监许亚云等 [2] 2023 年业绩目标及措施 - 营业收入预计同比增长 10% - 30%，净利润预计同比增长 20% - 50% [2] - 实施措施包括加大新技术等开发、突出新能源战略、严格预算管控、加强供应商体系管理、加强财务管理、强化内部管理等 [2][3] 公司特点与优势 - 从事高分子新材料及其复合材料研发、生产和销售 24 年，产品应用于六大市场领域 [3] - 2022 年度营收超过 17 亿元，近 3 年营收复合增长率为 22.46% [3][4] - 是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料主要供应商之一，中国汽车用相关改性材料重要供应商之一 [3][5] - 组建多个专业技术研发团队，形成多产品、多行业、多场景应用业务布局 [3] - 截至 2022 年 12 月 31 日，拥有授权专利 112 项，其中 57 项为发明专利 [6] - 累计荣获国家科学技术进步二等奖等多项奖项，累计主导起草国家标准 5 项，参与起草国际标准 2 项、国家标准 4 项 [6] - 与下游客户保持良好关系，在客户产品研发设计阶段提前介入开发 [7] 公司发展规划 - 目前围绕“3 + 2”业务布局，在三大核心业务发展并向产业链上下游延伸 [4] - 未来三年在“3 + 2”业务布局持续投入，加强技术创新等满足各行业基础材料需求 [4] 其他问题回复 - 股东减持基于个人资金需求，不影响公司经营发展，公司对未来发展充满信心 [4] - 可转债项目正在证监会注册过程中，会及时公告进度 [4] - 长期或战略客户大部分账期 30 - 90 天，新客户款到发货，严格管控应收账款风险 [4] - 通过经营好主营业务等举措保障投资者权益，为股东创造价值 [4] - 2022 年度拟每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），分配方案综合多因素制定 [5] - 截至 2022 年末合并口径资产负债率为 51.63%，在制造行业属中等水平 [5] - 在医疗健康领域与多家公司初期合作并小规模供货，将其作为未来重点布局业务领域之一 [6] - 2022 年度汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销售额 11.47 亿元，同比增长 21.66%，2023 年突出新能源战略拓展业务 [6]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入3.21亿元，同比减少21.55%；归属于上市公司股东的净利润1219万元，同比减少13.78%[3] - 第一季度非经常性损益合计202.02万元，主要包括政府补助等[3] - 2023年第一季度营业总收入为321,457,107.97元，较上期的409,763,527.26元减少[10] - 2023年第一季度营业总成本为317,658,769.84元，较上期的400,074,986.00元减少[10] - 2023年第一季度净利润为1166.21万元，上年同期为1412.58万元[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1129元，上年同期为0.1301元[12] - 税金及附加为178.86万元，上年同期为124.73万元[11] - 销售费用为693.07万元，上年同期为438.34万元[11] - 管理费用为1624.13万元，上年同期为1531.42万元[11] - 研发费用为1162.74万元，上年同期为1460.28万元[11] - 财务费用为432.14万元，上年同期为375.33万元[11] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.94亿元，较上年度末减少2.52%；归属于上市公司股东的所有者权益7.93亿元，较上年度末增加1.62%[3] - 2023年3月31日资产总计为1,594,460,689.66元，较年初的1,635,669,739.34元减少[9] - 2023年第一季度未分配利润为369,612,232.99元，较年初的357,422,436.32元增加[10] 资产项目变动情况 - 货币资金减少38.39%，因现汇回款减少、预付材料款增加；预付款项增加75.76%，因预付材料款增加[6] - 其他应收款增加30.79%，因 子公司土地履约保证金增加；其他流动资产增加53.75%，因留抵税金增加[6] - 2023年3月31日货币资金期末余额为57,013,600.08元，较年初余额92,532,118.30元减少[8] - 2023年第一季度应收账款期末余额为403,566,691.42元，较年初余额475,479,649.08元减少[9] - 2023年第一季度存货期末余额为356,347,058.34元，较年初余额337,455,454.58元增加[9] 负债项目变动情况 - 合同负债减少31.50%，因预收货款减少；应付职工薪酬减少42.14%，因本期支付上年度年终奖金[6] - 应交税费减少67.06%，因本期应交税金减少；长期借款增加300.00%，因本期增加长期借款[6] - 2023年第一季度流动负债合计为732,632,131.53元，较年初的801,609,661.30元减少[9] - 2023年第一季度非流动负债合计为58,127,025.92元，较年初的42,918,351.28元增加[10] 收益项目变动情况 - 其他收益减少43.91%，因与收益相关的补贴收入减少[6] - 投资收益减少513.52%，因理财收益减少；公允价值变动收益增加70.77%，因其他非流动金融资产公允价值变动影响[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10531户，前十大股东中刘越持股14.78%，江苏舜天股份有限公司持股14.47%[6][7] 限售股份情况 - 2023年第一季度限售股份期初总数为22,972,876股，本期增加81,582股，本期解除33,750股，期末总数为22,925,044股[8] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2.67亿元，上年同期为3.10亿元；现金流出小计2.99亿元，上年同期为3.41亿元；现金流量净额为 - 3144.31万元，上年同期为 - 3119.14万元[14] - 投资活动现金流入小计2422.88万元；现金流出小计574.89万元，上年同期为1872.19万元；现金流量净额为 - 574.89万元，上年同期为550.70万元[14] - 筹资活动现金流入小计7857.22万元，上年同期为8235.45万元；现金流出小计7329.21万元，上年同期为8194.59万元；现金流量净额为528.01万元，上年同期为40.86万元[15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以107,939,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年5月24日，公司实施2021年度每10股派发现金红利2元（含税）的利润分配方案[120] - 2022年公司拟以107,939,800股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分红总额16,190,970元，占利润分配总额的4.53%[121] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[119] 报告期 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年12月31日[7] 公司风险 - 公司面临宏观环境与行业形势、主要原材料价格波动、核心技术配方失密及核心技术人员流失、汇率波动等风险[3] - 宏观环境与行业竞争或影响盈利与市场份额，公司优化经营模式应对[95] - 主要原材料价格波动有风险，公司优化产品结构提升抵御能力[95] - 公司主要原材料为石油衍生品，价格波动会影响采购计划和成本控制，增加经营风险[96] - 行业竞争加剧可能导致核心技术人员流失和技术机密泄露，削弱公司技术优势[96] - 人民币汇率波动使公司原材料进口和产品出口面临不确定性风险[96] 财务数据 - 2022年营业收入17.08亿元，较2021年增长2.90%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5540.40万元，较2021年增长74.32%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4564.66万元，较2021年增长130.10%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2772.44万元，较2021年增长149.07%[21] - 2022年末资产总额16.36亿元，较2021年末增长8.57%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.80亿元，较2021年末增长4.73%[21] - 2022年非经常性损益合计975.74万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助1040.77万元[24] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益81.74万元[24] - 2022年四个季度营业收入分别为4.10亿元、3.74亿元、4.37亿元、4.87亿元[22] - 2022年度实现营业收入17.08亿元，较去年同期增加2.9%[48] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润5,540.40万元，同比增加74.32%[48] - 2022年公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销售额11.47亿元，同比增长21.66%[49] - 2022年公司高铁及轨道交通领域营收1.37亿元，同比增长10.9%[51] - 2022年公司5G通讯电子电气材料销售额1.71亿元，同比减少46.15%[52] - 2022年公司控股子公司塑木型材产品销售额1.25亿元，同比减少12.16%[52] - 2022年营业收入17.08亿元，同比增长2.90%[55] - 汽车行业收入11.47亿元，占比67.18%，同比增长21.66%[55] - 高性能改性尼龙产品收入6.80亿元，占比39.83%，同比增长5.31%[55] - 华东区收入9.20亿元，占比53.86%，同比增长6.96%[55] - 2022年汽车行业收入11.47亿元，同比增长14.09%；5G通讯及电子电气行业收入1.71亿元，同比增长14.44%[56] - 高性能改性尼龙、高性能工程化聚丙烯、高性能合金及其他材料收入分别为6.80亿元、6.29亿元、1.87亿元，同比分别增长16.14%、10.59%、15.01%[56] - 华东区、华中区、华北区收入分别为9.20亿元、1.65亿元、1.88亿元，同比分别增长14.38%、14.29%、7.72%[56] - 改性塑料行业销售量11.01万吨，同比增长4.98%；生产量11.25万吨，同比增长8.07%；库存量1.26万吨，同比增长4.91%[56] - 塑木复合材料行业销售量1.64万吨，同比下降18.62%；生产量1.65万吨，同比下降19.64%；库存量0.33万吨，同比增长6.80%[56] - 2022年销售费用2642.47万元，同比增长10.38%[60] - 2022年管理费用6334.24万元，同比增长14.14%[60] - 2022年财务费用969.29万元，同比减少17.76%[60] - 2022年研发费用6034.09万元，同比增长4.27%[60] - 2022年研发人员数量161人，较2021年的144人增长11.81%，占比21.58%，较2021年的19.59%增长1.99%[63] - 2022年研发投入金额6034.09万元，占营业收入比3.53%，研发支出资本化金额为0[63] - 2022年经营活动现金流入小计13.06亿元，同比增长10.43%，现金流量净额2772.44万元，同比增长149.07%[63] - 2022年投资活动现金流入小计4648.25万元，同比下降81.26%，现金流量净额-5856.39万元，同比下降1022.61%[63] - 2022年筹资活动现金流入小计3.47亿元，同比增长12.88%，现金流量净额-982.60万元，同比下降116.73%[63] - 2022年现金及现金等价物净增加额-4011.20万元，同比下降1496.38%[63] - 2022年末货币资金9253.21万元，占总资产比例5.66%，较年初减少2.16%，主要系募集资金减少所致[65] - 2022年应收账款475,479,649.08元，占比29.07%，较上期增长0.39%[66] - 2022年存货337,455,454.58元，占比20.63%，较上期下降0.05%[66] - 2022年固定资产438,280,389.38元，占比26.80%，较上期增长2.49%，主要系在建工程及安装设备转固所致[66] - 2022年在建工程1,028,382.18元，占比0.06%，较上期下降1.24%，主要系在建工程及安装设备转固所致[66] - 2022年短期借款271,688,079.17元，占比16.61%，较上期增长1.36%，主要系报告期短期借款增加所致[66] - 2022年长期借款5,000,000.00元，占比0.31%，较上期下降0.70%，主要系报告期长期借款减少所致[66] 行业数据 - 2012 - 2021年我国改性塑料产量从860万吨增至2650万吨，预计2022年达2884万吨[26] - 2022年汽车产销分别完成2702万辆和2686万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[27] - 2020 - 2021年铁路营业里程分别增加0.73万公里和0.37万公里，高铁营运里程分别增加0.3万公里和0.2万公里[29] - 2020 - 2021年轨道交通运营线路分别增加1233.50公里和1237.1公里，增幅分别为18.31%和15.52%，建设投资3年平均达6034.9亿元[29] - “十四五”预期到2025年铁路营业里程16.5万公里，高铁营业里程3.8万公里，较2020年分别增加1.9万公里、1.2万公里[29] - 到2025年，新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右[29] - 2021年我国塑木复合材料产量为383万吨，同比增长9.73%[29] - 到2025年，9种主要再生资源循环利用量达4.5亿吨[30] - 2021年国内航空航天及电子电气领域碳纤维复合材料需求量为5231吨[31] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件三大类，应用于汽车、高铁及轨道交通等六大市场领域[32] - 公司以国产碳纤维预浸料为原料，开发工业领域先进复合材料结构制品，实现国产碳纤维大规模应用[31] - 公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料等的主要供应商之一，产品覆盖国内外市场，获多项科技奖项和荣誉[38] - 公司与众多汽车、高铁、5G通讯等领域企业建立长期合作关系[46] - 公司在客户产品研发设计阶段提前介入，联合研发保障市场份额和盈利能力[47] - 公司长玻纤系列产品在汽车重点部件上实现大批量量产供货[50] - 公司研发的多种特种材料在新能源汽车领域应用取得突破[50] - 公司开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，与多家主机厂开展合作研发[50][51] - 公司多款高铁轨道减震系统材料新产品通过认证，部分出口海外[51] - 公司高性能尼龙产品批量应用于国家电网特高压线路智慧管理系统和继电保护装置[52] - 公司与多家医疗企业初期合作并小规模供货，将医疗健康产业作为未来重点布局领域之一[53] - 控股子公司聚隆复材具备多方面设计能力且可量产，年产量逐步提升[53] 公司运营模式 - 公司采取集中采购模式，供应部负责国产原材料采购，国际贸易部负责进口原材料采购[37] - 公司采购流程分为常规采购、战略采购和技术采购三种形式[37] - 公司采取以销定产的生产模式，按客户订单数量确定产量并准时制生产[37] - 公司采取直销为主、内外销兼顾的销售模式，与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系[38] 产品工艺与专利 - 改性塑料生产工艺相近，设备通用性强，区别在于基础原料和配方[34] - 塑木型材生产原料主要是废弃塑料和植物纤维[34] - 公司展示了热塑性/热固性碳纤维增强复合材料制件的制备及应用流程图[35] - 公司展示了改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件的产业链图示[35] - 改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件均已批量产业化应用，截至报告期末分别获得发明专利35项、发明和实用新型专利28项、实用新型专利8项[39] - 公司拥有授权专利112项，其中发明专利57项，累计主导起草国家标准5项，参与起草国际标准2项、国家标准4项[41] 公司资质与项目 - 公司全资子公司安徽聚兴隆2022年10月取得两个项目的环评审批意见[40] - 公司及各子公司拥有多项资质，有效期从2023年5月至2028年12月不等[40] - 公司承担多项重大项目，多个项目获国家及行业科技奖项[41] - 公司拥有多个研发平台，包括江苏省改性塑料工程技术研究中心等[41] - 公司打造了多支专业研发团队，涵盖尼龙、特种材料等多个研究方向[42] - 公司将智能制造引入二期工厂运营，该工厂被评为“江苏省智能制造示范车间”[42] - 2022年获批多个省级、市级项目、平台、资质、荣誉[54] - 2022年决定在安徽来安投资6亿元建设项目，成立全资子公司安徽聚兴隆，注册资本5000万元[54] - 拟发行不超2.19亿元可转债，用于“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”等一期建设[54] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额2.18亿元，占年度销售总额比例12.77%[59] - 前五名供应商合计采购金额3.35亿元，占年度采购总额比例25.15%[59] 公司治理 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，召集、召开等程序合规[100] - 公司董事会有7名董事，其中独立董事3名，报告期内召开12次董事会会议[100] - 公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，报告期内召开12次监事会会议[100][101] - 控股股东、实际控制人无超越股东大会干预公司决策经营、侵害股东利益等行为[101] - 公司建立完善绩效考核制度，高级管理人员薪酬与公司和个人绩效关联[101] - 公司业务有独立完整的研发、生产和销售体系，与控股股东无同业竞争和显失公平关联交易[102] - 公司人员选举合规，人事和工资管理独立，无高管和财务人员在关联企业兼职领薪情况[102] - 公司资产独立，与控股股东产权关系清晰，无资产被占用和为股东担保情形[102][103] - 公司机构独立运作，与控股股东无机构混同情形[103] - 公司财务独立，有独立核算部门、体系和制度，无资金被占用情况[103] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.44%，召开日期为2022年3月18日[104] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为42.41%，召开日期为2022年5月20日[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.41%，召开日期为2022年7月11日[105] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.44%，召开日期为2022年7月29日[105] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为41.67%，召开日期为2022年8月22日[105] - 2022年共召开15次第五届董事会会议[111] - 董事会提名委员会2022年召开2次会议，分别提名姚正军为独立董事候选人、丁益兵为副总裁[113] - 第五届董事会薪酬与考核委员会于2022年4月20日审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案[114] -

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘曙阳先生、财务总监许亚 云女士、副总裁兼董事会秘书范悦谦先生、独立董事王玉春先生、保荐代表人胡 耿骅先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）前访问（http://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， 便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明 会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-040 南京聚隆科技股份有限公司关于 举行 2022 年年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日公 布了公司 2022 年 ...