证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-002 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 28 日通过口 头或邮件的方式向各位董事送出。 2、本次会议于 2024 年 01 月 04 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事俞张富先生以通讯方式参加。 4、本次会议由董事长姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科 技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-091 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时 限的要求，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 25 日通过口头的方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 4、全体监事共同推举张晓峰先生召集并主持本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透 景生命科技股份有限公司章程》、《上海 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表8人，代表股份48101165股，占比29.3074%[3] 议案表决情况 - 各议案选举相关人员同意股数及占比明确[6][8][10][14] - 议案4、5、6同意股数占比超99.9306%[16][17][18] - 议案6反对33370股，占比0.0694%[18] 决议情况 - 股东大会表决及召集召开等程序合规，决议有效[19][20]

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-089 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事姚见儿先生以通讯方式参加。 4、本次会议全体董事推举姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）、《上海透 景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-088 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议第 4、6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东予以单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室 7、会议出席情况： 2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透 景生命"）董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公 司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-090 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于同日召开了第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四 届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及高级管理人员的聘任工 作。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 具体成员如下： 1、非独立董事：姚见儿先生（董事长）、杨恩环先生、王小清先生、俞张富 先生 ...

2、截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 全部办理完成上述股票期权的注销和限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 164,206,241 股减少 至 164,126,241 股。 一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票审批情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-087 上海透景生命科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票 期权涉及 4 人，注销的股票期权数量共计 180,000 份；本次回购注销的限制性股 票涉及 4 人，回购注销的股份数量共计 80,000 股，占回购注销前公司总股本 164,206,241 股的 0.0487%，本次限制性股票的回购价格为 10.95 元/股，限制性 股票回购总金额为 876,000 元。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...

上海透景生命科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海透景生命科技股份有限公司董事会现就提名赵家祥为上海透 景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海透景生命科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海透景生命科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上海透景生命科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-085 上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会提名张晓峰先生和朱丽女士作为第四届监事会非职工代表监事候选 人，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的方式向 各位监事送出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 07 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...