证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-006 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 4 月 26 日，公司第四届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化 运作。具体内容详见巨潮资讯网 （http: ...

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部发布《企业会计准则解释第17号》变更[2] - 自2023年10月25日起施行售后租回交易会计处理[2] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，无损股东利益[5][6]

担保情况 - 公司及子公司相互担保及自身银行授信担保额度总计8亿元[3][7][9] - 华瑞股份拟为宁波胜克担保3亿元[3] - 宁波胜克拟为华瑞股份担保4亿元[3] - 江苏胜克拟为华瑞股份担保1亿元[3] 业绩情况 - 华瑞电器2023年净利润 - 10020.31万元[6] - 宁波胜克2023年净利润1801.37万元[6] - 江苏胜克2023年净利润 - 73.26万元[6] 注册资本 - 华瑞电器注册资本18000万元[5] - 宁波胜克注册资本10000万元[5] - 江苏胜克注册资本12000万元[5]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-004 华瑞电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）全资子公司宁波胜 克换向器有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 2 项发明专 利证书、1 项实用新型专利证书、2 项外观设计专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种组立式换向器的激 | ZL 2023 1 1741152.2 | 2023.12.18 | 2024.04.02 | 发明 | 宁波胜克换向器 | | | 光铣槽机及其使用方法 | | | | | 有限公司 | | 2 | 一种换向片组装治具以 | ZL 2018 1 0192752.0 | 2018.03.09 | 2024.03.19 | 发明 | 宁波胜克换向器 | | ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-001 华瑞电器股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 华瑞电器股份有限公司 董事会 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波胜克换向器有 限公司（以下简称"宁波胜克"）于近日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政 局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如 下： 证书编号：GR202333100346 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 本次系宁波胜克原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定， 宁波胜克自通过高新技术企业再次认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。宁 波胜克本次通过高新技术企业认定不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月4日 ...

业绩承诺 - 2021 - 2023年度现有业务承诺净利润分别不低于2500万元、3000万元、4500万元，合计不低于1亿元[2] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额需不低于当年度净利润[2] 业绩情况 - 2022年度华瑞股份现有业务净利润2218.894833万元[3] - 2022年度未完成承诺业绩，需补偿现金781.105167万元[3] 监管要求 - 股东孙瑞良及张依君收到责令改正决定[2] - 应一个月内报送整改报告[4]

业绩承诺 - 原控股股东承诺2021 - 2023年现有业务净利润分别不低于2500万、3000万、4500万元，合计不低于1亿元[1] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额需不低于当年净利润[1] 实际业绩 - 2022年现有业务净利润2218.894833万元[2] 业绩补偿 - 2022年未完成承诺需补偿现金781.105167万元[2] - 截至2023年12月14日未及时履行业绩补偿承诺[2]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-057 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》 经审议，监事会认为公司将子公司部分闲置房产用于出租获取收益，不会对 公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议出租 子公司闲置房产的公告》（公告编号：2023-058）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2023 年 12 月 7 日，公司第四届 监事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席张永田先生主持，应出 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-056 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年 12月4日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 ...

经审阅，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子公司 资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下， 利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于在 控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、子公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系，为公 司购买理财产品提供有力保障；本事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我 们同意公司及子公司使用总额度累计不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购 买理财产品，单日投入余额不超过 5,000 万元。 华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作制度》及 ...