交易审议规则 - 涉及资产总额占公司经审计总资产50%以上等情况提交股东大会[5] - 涉及资产总额占公司经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[5] - 交易标的营收、净利润等满足一定比例和金额要求分别由董事会或股东大会审议[5]

聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，因业务需可延至10年[6] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后5年不得参与[7] - 承担首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超两年[7] 选聘规则 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 选聘采用竞争性谈判等方式，结果及时公示[6] - 聘用需审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东大会决定[3] 改聘条件 - 改聘时新所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 续聘时签字注册会计师最近三年未受相关行政处罚[3] - 事务所执业质量出现重大缺陷等三种情况应改聘[11] 流程要求 - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] - 审计委员会调查事务所执业质量等，必要时要求现场陈述[8] - 审核改聘提案应约见相关事务所并评价执业质量[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 董事会审议改聘议案后通知相关方，前任可在股东大会陈述意见[12] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[12] - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告董事会[12] 监督处理 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会并依规处理[14] - 事务所严重违规，经股东大会决议不再选聘[15] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[15] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10] - 选聘专项审计业务事务所和资产评估机构可参照本制度[17]

华瑞电器股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华瑞 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实 施细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独立 董事委员担任，召集人在成员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会成员任 ...

华瑞电器股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第一条 为适应华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由五名董事组成。 第四条 本委员会设主席一名，由公司董事长担任。 第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董 事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超六年[10] 独立董事履职要求 - 每年有效工作时间不少于十五个工作日[3] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解职[16] 独立董事补选规定 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 承担聘请专业机构等费用[40] - 可建立责任保险制度[41] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20][21] - 独立董事可与董事会秘书会前沟通，公司反馈落实情况[21] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事提材料问题可书面延期，董事会应采纳[27][28] - 履职受阻向董事会说明，未解决可向监管报告[28] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[29] - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[33]

第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少 有一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长，审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人 士。 华瑞电器股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

华瑞电器股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正 确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定 的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机 构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级管 理人员等都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维 护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合法、合规的原 则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事的行为应符合公司章程关于董事的忠 实义务和勤勉义务的规定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第八条 董事连续 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-059 华瑞电器股份有限公司 关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开公司第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的 前提下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包 括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事 会第十四次会议审议通过之日起6个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）交易对方一 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-058 华瑞电器股份有限公司 关于补充审议出租子公司闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开公司第四 届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充审 议出租子公司闲置房产的议案》。江苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏 胜克"）分别与淮安曼恩斯特科技有限公司、淮安晟诺休闲用品有限公司签订了 《厂房租赁合同》，约定将位于江苏淮阴经济开发区钱塘江路北侧8号、9号厂房 租给淮安曼恩斯特科技有限公司，出租房屋建筑面积共10241.54平方米，租赁期 限为3年，自2023年10月7日起至2026年10月6日届满，租金总额为442.4 ...