营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为344,817,655.44元，同比增长8.93%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入3.45亿元，同比增长8.93%[19] - 公司营业收入为344,817,655.44元，同比增长8.93%[25] - 公司2024年上半年营业收入为344,817,655.44元，同比增长8.9%[99][100] - 归属于上市公司股东的净利润为10,545,005.75元，同比增长400.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1054.5万元，同比增长400.41%[19] - 公司2024年上半年净利润为10,545,005.75元，同比增长401.4%[101] - 公司2024年上半年净利润为-118,500.03元，而2023年同期为7,357,183.25元[103][104] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为10,545,005.75元[110] - 2024年上半年综合收益总额为7,357,183.25元[118] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0586元，同比增长400.85%[12] - 稀释每股收益为0.0586元，同比增长400.85%[12] - 基本每股收益为0.0586元/股，同比增长400.85%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0586元，同比增长401.7%[101] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比增长1.66%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,188,638.24元，同比下降37.89%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,188,638.24元，同比下降37.89%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,188,638.24元，较2023年同期的16,403,973.00元有所减少[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为38,892,741.41元，相比2023年同期的80,651,105.77元有所下降[107] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为400,532,701.14元，较2023年同期的301,108,775.24元有所增加[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为146,883,550.05元，相比2023年同期的320,626,861.01元大幅减少[107] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,211,093.99元，同比下降111.36%[27] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,211,093.99元，而2023年同期为37,081,736.80元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-79,857.23元，相比2023年同期的315,499.59元大幅减少[108] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8,376,976.66元，同比增长44.18%[27] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8,376,976.66元，而2023年同期为-34,262,346.83元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-33,845,925.00元，相比2023年同期的-57,541,124.58元有所改善[108] 资产与负债 - 总资产为1,008,394,661.27元，同比增长5.31%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为532,313,019.83元，同比增长2.02%[12] - 公司资产总计从期初的957,586,315.30元增加到期末的1,008,394,661.27元，增长率为5.3%[94] - 公司流动资产合计从期初的486,838,310.18元增加到期末的550,042,008.76元，增长率为12.98%[93] - 公司非流动资产合计从期初的470,748,005.12元减少到期末的458,352,652.51元，下降率为2.63%[94] - 公司流动负债合计从期初的375,097,601.17元增加到期末的402,089,750.21元，增长率为7.2%[95] - 公司非流动负债合计从期初的60,720,700.05元增加到期末的73,991,891.23元，增长率为21.86%[95] - 公司负债合计从期初的435,818,301.22元增加到期末的476,081,641.44元，增长率为9.24%[95] - 公司所有者权益合计从期初的521,768,014.08元增加到期末的532,313,019.83元，增长率为2.02%[95] - 公司2024年上半年流动负债合计为297,110,841.79元，同比下降7.4%[98] - 公司2024年上半年应付账款为137,593,072.60元，同比增长6.0%[98] - 公司2024年上半年应付票据为13,000,000.00元，同比增长30.8%[98] 主营业务收入与毛利率 - 换向器产品在汽车电机领域的营业收入为1.13亿元，同比增长9.05%，占主营业务收入的42.65%[18] - 换向器产品在电动工具配件板块的营业收入为0.59亿元，同比增长10.63%[18] - 换向器产品在家电零部件应用领域的营业收入为0.55亿元，同比增长34.89%[18] - 公司主营业务收入增长13.32%，主营业务成本仅增长7.02%，毛利率有所增加[19] - 主营-汽车电机的营业收入为113,254,027.71元，毛利率为23.46%，营业收入同比增长9.05%[28] - 主营-家用电器的营业收入为55,465,280.11元，毛利率为20.77%，营业收入同比增长34.89%[28] - 主营-工业电机的营业收入为23,077,481.72元，毛利率为21.10%，营业收入同比增长28.70%[28] 费用与成本 - 公司营业成本为278,065,668.69元，同比增长3.75%[25] - 公司2024年上半年营业成本为278,065,668.69元，同比增长3.7%[100] - 公司2024年上半年营业成本为122,118,407.86元，较2023年同期的117,371,444.07元有所增加[103] - 公司销售费用为7,417,610.62元，同比增长11.27%[25] - 公司2024年上半年销售费用为7,417,610.62元，同比增长11.3%[100] - 公司管理费用为20,053,271.48元，同比增长9.27%[25] - 公司2024年上半年管理费用为20,053,271.48元，同比增长9.3%[100] - 公司财务费用为3,298,587.91元，同比下降31.11%[25] - 公司所得税费用为1,599,504.55元，同比增长1,164.87%[27] - 公司2024年上半年研发费用为14,083,681.07元，同比增长11.1%[100] - 公司2024年上半年研发费用为4,595,384.57元，较2023年同期的4,827,310.28元有所减少[103] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以180,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）[3] - 公司2024年6月30日总股本为180,000,000股，每10股派发现金股利人民币0.17元（含税），合计派发现金股利人民币306万元（含税）[43] - 公司2024年上半年度现金分红总额为3,060,000元，占利润分配总额的100.00%[43] - 公司2024年上半年度可分配利润为9,227,707.74元[43] - 公司2024年上半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[43] 子公司与投资 - 宁波胜克换向器有限公司的营业收入为256,269,233.56元，净利润为14,129,404.89元[35] - 江苏胜克机电科技有限公司的营业收入为34,723,786.19元，净利润为136,441.64元[35] - 康泽药业股份有限公司的营业收入为357,853,129.11元，净利润为-38,899,552.40元[35] - 公司2021年以现金方式购买康泽药业股份有限公司39,371,400股股份，约占康泽药业总股本的15.00%[37] - 公司及各子公司共计拥有130件有效专利，其中发明专利42件，实用新型81件，外观设计7件[22] - 委托理财发生额为6,500万元，未到期余额为2,500万元[32] - 固定资产账面余额为85,257,286.01元，受限类型为抵押借款[31] 股东与股权结构 - 公司2024年6月30日总股本为180,000,000股，每10股派发现金股利人民币0.17元（含税），合计派发现金股利人民币306万元（含税）[43] - 公司股份变动后，有限售条件股份为2,061,178股，占比1.15%；无限售条件股份为177,938,822股，占比98.85%[82] - 公司股份总数为180,000,000股，占比100.00%[83] - 董事孙瑞娣每年按上年末持股数的25%解除限售[83] - 报告期末普通股股东数量为11,936[84] - 公司股东孙瑞良持股比例为23.04%，报告期末持股数量为41,474,532股[85] - 梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例为18.50%，报告期末持股数量为33,296,288股[85] - 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙）持股比例为3.22%，报告期末持股数量为5,800,000股[85] - 公司股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有960,000股[87] - 孙瑞良与梧州市东泰国有资产经营有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的13,824,843股股份转让给梧州市东泰国有资产经营有限公司[85] 社会责任与管理体系 - 公司通过ISO14000环境管理体系认证，加强环境意识和管理能力[46] - 公司通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，保护职工合法权益[46] - 公司为员工提供基本医疗保险、失业保险、基本养老保险、工伤保险及生育保险等社会保险和住房公积金[47] 其他财务信息 - 非流动性资产处置损益为-176,188.02元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,231,690.22元[15] - 其他营业外收入和支出为-20,582.95元[15] - 公司2024年上半年度通过光伏发电节省电费约32万元[45] - 公司2024年上半年度光伏发电项目新增装机容量约5兆瓦[45] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为30.07%[41] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[55] - 公司报告期无违规对外担保情况[56] - 公司半年度报告未经审计[57] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[57] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[58] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[59] - 公司控股股东梧州东泰承诺在作为上市公司控股股东期间，避免与上市公司及其下属子公司从事的业务构成同业竞争[48] - 梧州东泰承诺在权益变动完成后，将保证华瑞股份在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立[50] - 公司董事会承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[51] - 公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[52] - 公司2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润分别不低于2,500万元、3,000万元、4,500万元，合计不低于10,000万元[53] - 公司2021年、2022年及2023年经营活动产生的现金流量净额不低于当年度净利润[53] - 公司及子公司作为出租人取得租赁收入3,358,628.49元，承担租赁支出1,485,591.78元[67] - 公司及其子公司对外担保情况中，2024年06月17日实际担保金额为2,500万元，担保类型为抵押，

公司动态 - 华瑞电器全资子公司宁波胜克变更经营范围并完成工商登记[1] - 宁波胜克注册资本为壹亿元整[1] - 宁波胜克成立于2004年3月4日[1] - 公告发布于2024年5月31日[3]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-024 华瑞电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00 ...

法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 之 法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料 并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本 或原件相符。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文 件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[14] - 2023年12月修订多项治理制度并经董事会审议批准执行[12] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[8] - 建立涵盖决策、执行和监督的治理结构及规则[11] 财务管理 - 2023年财务部每月初编制《资金收支计划表》并分析偏差[21] - 2023年12月7日提请审议批准利用闲置自有资金理财投资业务[22] - 2023年预算委员会组织编制全面预算并下达执行[23] 业务整改 - 针对2023年预算管理审计问题2024年将整改[25] - 2023年采购管理审计披露问题，采购部门配合整改[26] - 2023年销售与收款业务问题，财务和营销部门已改进[29] 其他业务 - 2023年将设备内部转移纳入OA履行审批手续[31] - 2023年12月7日子公司提请审议批准对外出租闲置房产[32] - 2023年各类合同按规定评审、审批和签订[33] 未来展望 - 2024年将完善治理体系、优化业务流程、加大审计力度、推动人才体系建设[60][62]

华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下: 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-013 华瑞电器股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07 元，母公司净利润为-100,203,053.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 197,327,185.40 元，母公司可供股东分配的利润为 9,346,207.77 元。 综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司 生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟 ...

业绩承诺 - 2020 - 2023年有净利润及现金流净额承诺[1] 业绩完成情况 - 2022年净利润2218.894833万元，完成率73.96%[4] - 2023年净利润1361.148329万元，完成率30.25%[6] 补偿情况 - 2022年承诺方需补偿781.105167万元[4] - 2023年承诺方需补偿3138.851671万元[6] 后续安排 - 公司通知承诺方履行义务并关注进展[7][8]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下， 使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包括但不 限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第十 五次会议审议通过之日起12个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-019 华瑞电器股份有限公司 一、投资购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买 ...

财务表现 - 公司2023年主营业务收入为5.02亿元，同比下降3.59%[2] - 公司持有的康泽药业15%股权计提长期股权投资减值准备98,545,621.83元，另确认投资损失7,113,853.60元[2] - 2023年营业收入为665,814,383.58元，同比下降0.46%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07元，同比下降465.68%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,959,640.13元，同比下降557.80%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51,556,155.53元，同比下降38.28%[11] - 2023年基本每股收益为-0.50元，同比下降457.14%[11] - 2023年资产总额为957,586,315.30元，同比下降14.20%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为521,768,014.08元，同比下降14.83%[11] - 公司非经常性损益对净利润的影响为809.32万元[4] - 公司全年换向器销量达到2.38亿只，较上年同期增加3.11%[27] - 公司全年实现营收6.66亿元，较上年同期下降0.46%[27] - 公司主营业务收入5.02亿元，较上年同期下降3.59%[27] - 公司净利润为-9086.65万元[27] - 公司总资产9.58亿元，比上年同期减少14.20%[27] - 公司净资产5.22亿元，比上年同期减少14.83%[27] - 公司每股综合收益为-0.50元[27] - 2023年营业收入合计665,814,383.58元，同比减少0.46%[39] - 主营-汽车电机营业收入230,316,140.58元，同比增长2.11%[39] - 主营-电动工具营业收入111,836,359.67元，同比减少21.95%[39] - 主营-家用电器营业收入88,991,826.23元，同比减少9.92%[39] - 公司2023年主营业务收入为230,316,140.58元，同比增长2.11%[40] - 汽车电机销售量35,076,498只，同比下降18.12%[40] - 电动工具销售量36,811,846只，同比下降9.38%[40] - 家用电器销售量147,066,245只，同比增长5.75%[40] - 工业电机销售量14,542,434只，同比增长182.30%[40] - 前五名客户合计销售金额228,857,424.90元，占年度销售总额的34.37%[41] - 前五名供应商合计采购金额345,337,484.00元，占年度采购总额的70.45%[42] - 销售费用14,551,681.18元，同比增长2.76%[42] - 管理费用36,851,692.01元，同比下降2.41%[42] - 研发费用30,216,204.35元，同比增长13.30%[42] - 2023年经营活动现金流入小计为585,350,508.06元，同比下降22.38%[54] - 2023年经营活动现金流出小计为533,794,352.53元，同比下降20.40%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51,556,155.53元，同比下降38.28%[54] - 2023年投资活动现金流入小计为93,002,654.48元，同比增长207.52%[54] - 2023年投资活动现金流出小计为53,021,153.49元，同比增长33.33%[54] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为39,981,500.99元，同比增长519.87%[55] - 取得借款收到的现金减少51.66%至317,100,000.00元[57] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加115.35%至111,704,497.67元[57] - 偿还债务支付的现金减少43.19%至443,100,000.00元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金减少20.08%至51,590,698.00元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少91.65%至248,976.32元[57] - 货币资金占总资产比例增加1.29%至4.76%[57] - 应收账款占总资产比例增加2.72%至17.74%[57] - 存货占总资产比例增加0.97%至16.72%[57] - 投资性房地产占总资产比例增加1.38%至2.30%[57] - 长期股权投资占总资产比例减少7.07%至20.08%[57] 业务发展 - 公司成功进入博格华纳、国内知名新能源汽车整车厂（客户B）、万宝至、广汽集团下属公司等大客户的供应商系统，部分客户产品已逐步开始分批量产[4] - 2023年换向器产品在汽车电机领域的营业收入为2.30亿元，同比上升2.11%，占主营业务收入的45.90%[18] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] - 2023年公司换向器产品应用于新能源汽车领域的销售额增加，客户胜华波、延锋安道拓的销量显著提升[18] - 2024年中国汽车总销量预计将超过3100万辆，同比增长3%以上[19] - 2023年公司在电动工具领域的营业收入为1.12亿元，同比下降21.95%[20] - 2023年公司在家用电器领域的营业收入达到8899.18万元，同比下降9.92%[22] - 公司产品种类从外径4毫米到外径250毫米实现了全覆盖，2023年新产品开发78个，插片式22个，全塑型26个，卷板型30个[37] - 公司完成了多个项目的换向器参数设计和结构设计，包括汽车座椅头枕电机换向器、汽车辅助油泵驱动电机换向器、光伏塔式旋转电机换向器等[44][46][47] - 公司产品满足UL和RoHS的要求，性能达到国外同行业的先进水平[44][46][47][49][50][51][52] - 公司通过客户测试，形成量产，包括汽车座椅头枕电机换向器、汽车辅助油泵驱动电机换向器、光伏塔式旋转电机换向器等[44][46][47][49][50][51][52] - 公司进行批量生产，包括汽车座椅头枕电机换向器、汽车辅助油泵驱动电机换向器、光伏塔式旋转电机换向器等[44][46][47][49][50][51][52] - 公司旨在通过换向器结构设计和工艺设计提升产品质量，打破国外技术壁垒，抢占一线品牌市场[46][49][50] - 公司研发项目旨在提升转速、提升寿命、减少噪音，扩展华瑞的品牌市场[50] - 公司研发项目旨在提高效率、减轻劳动强度，巩固已占领的市场，培育和开拓新的市场[52] - 公司研发项目旨在提高企业在国内外电机市场的影响力[51][53] - 公司研发项目旨在满足客户要求的不断提高，应对市场竞争的日益激烈[51][53] - 公司研发项目旨在减少原材料的消耗，提高生产制造效率，裁剪精准度高[51] - 2023年研发人员数量为193人，同比增长14.88%[54] - 2023年研发人员数量占比为15.76%，同比增长2.56%[54] - 2023年研发投入金额为30,216,204.35元，同比增长13.30%[54] - 2023年研发投入占营业收入比例为4.54%，同比增长0.55%[54] - 公司将加大技术研发投入力度，通过自主研发、合作开发、技术引进等方式提高技术创新能力[65] - 公司将加快新能源汽车电机换向器的技术创新和产品更新的步伐，以抓住新能源汽车行业发展机遇[66] - 公司积极拓展海外市场，参加了德国柏林会展和墨西哥会展[66] - 公司将持续推进生产自动化、智能化建设，提升生产自动化水平，有效提高生产效率[68] - 公司不断加强信息化、数字化建设，持续对ERP、WMS、OA、MES等软件系统进行优化升级[68] 公司治理 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以180000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 公司及各子公司共计拥有131件专利，其中发明专利40件，实用新型84件，外观设计7件[33] - 子公司宁波胜克被认定为2023年度宁波市“专精特新”中小企业，认定有效期为三年[33] - 子公司宁波胜克成功获得“浙江制造（品字标）”认证[35] - 子公司宁波胜克获得客户延锋安道拓颁发的“优秀质量奖”[35] - 子公司宁波胜克已成功通过《数据管理能力成熟度评估模型》(DCMM)评审[36] - 公司报告期内共计召开了2次股东大会，各次股东大会均不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形[79] - 公司董事会共召开7次会议[81] - 公司修订了《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》[83] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网为信息披露媒体[85] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为30.09%[95] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.61%[96] - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[89] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有合法的所有权和使用权[90] - 公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[91] - 公司已建立了包含股东大会、董事会、监事会、经理层的现代法人治理结构[92] - 公司具有独立的材料采购、产品生产和产品销售系统，拥有独立的决策和执行机构[93] - 公司2023年年度报告全文显示，董事、监事、高级管理人员变动情况[99][100] - 阳帮元因个人工作调动辞去董事长职务，邱刚因个人工作调动辞去副董事长职务[99] - 张波被选举为董事长，邓乐坚被选举为副董事长，谢辉被选举为董事[100] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109] - 张波现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长，法定代表人[100] - 邓乐坚现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理[101] - 孙瑞娣现任华瑞电器股份有限公司董事[102] - 谢辉现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司投资管理部经理，梧州市十五届人大常委会计划预决算咨询专家[103] - 谢劲跃现任华瑞电器股份有限公司董事、总经理、财务总监[104] - 宋光辉现任宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事，华瑞电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书[105][106] - 何焕珍现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，广西绿城水务股份有限公司独立董事[107] - 朱一鸿现任宁波大学副教授、商学院协理副院长，宁波德业科技股份有限公司独立董事[107] - 张荣晖现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长[107] - 张永田现任康泽药业股份有限公司董事，华瑞电器股份有限公司监事会主席[108][109] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[119] - 在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，不在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员不领取报酬[119] - 独立董事津贴为每年6万元（含税），由公司承担[119] - 非独立董事、监事和高级管理人员的报酬按公司《薪酬管理制度》领取，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在业绩达标后发放，年终奖金根据公司当年整体业绩完成情况商议确定[119] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为464.41万元[120] - 2023年度董监高薪酬为预发金额，后续将根据绩效考核制度进行调整[120] - 第四届董事会共召开14次会议，所有董事均按时出席，无缺席情况[121] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了多项财务和内部控制相关议案，无异议[124][125][126][127] - 薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度董事及高管薪酬方案[128] - 战略委员会审议了公司出售子公司部分土地使用权的议案，结合行业发展情况进行审议[129] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告已审议通过[131] - 公司2022年度拟不进行利润分配[132] - 公司员工总数为1,225人，其中生产人员832人，技术人员197人，销售人员36人，财务人员21人，行政人员139人[133] - 公司员工教育程度：本科及以上73人，大专116人，大专以下1,036人[134] - 公司2023年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配[139] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月29日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[143] - 公司未出现需整改的问题[151] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，若宏观经济状况发生不利变化，可能会对公司部分客户产生影响[69] -

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-005 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4 月16日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2023 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...