第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少 有一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长，审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人 士。 华瑞电器股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

华瑞电器股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正 确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定 的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机 构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级管 理人员等都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维 护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合法、合规的原 则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事的行为应符合公司章程关于董事的忠 实义务和勤勉义务的规定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第八条 董事连续 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-059 华瑞电器股份有限公司 关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开公司第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的 前提下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包 括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事 会第十四次会议审议通过之日起6个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）交易对方一 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-058 华瑞电器股份有限公司 关于补充审议出租子公司闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开公司第四 届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充审 议出租子公司闲置房产的议案》。江苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏 胜克"）分别与淮安曼恩斯特科技有限公司、淮安晟诺休闲用品有限公司签订了 《厂房租赁合同》，约定将位于江苏淮阴经济开发区钱塘江路北侧8号、9号厂房 租给淮安曼恩斯特科技有限公司，出租房屋建筑面积共10241.54平方米，租赁期 限为3年，自2023年10月7日起至2026年10月6日届满，租金总额为442.4 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-055 华瑞电器股份有限公司 关于出售子公司部分土地使用权及地上建筑物完成的公 告 近日，公司接江苏胜克通知，江苏胜克厂房已完成搬迁，并收到了全部转让 价款。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2023年12月7日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召开第四届董 事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售子公司部 分土地使用权及地上建筑物的议案》。基于公司战略规划及经营发展的长期需要， 公司子公司江苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）与江苏中科国 扬科技有限公司有限公司（以下简称"中科国扬"或"受让方"）、江苏米星塑 业有限公司（担保方一）、方练钢（担保方二）签署了《土地使用权和厂房转让 合同及担保四方协议》，约定将江苏省淮安市淮阴经济开发区淮河东路北侧、双 坝路东侧、钱塘江路南侧、三杨路西侧土地使用权（总面积83045.3平方米）及 地上建筑物（总面积47075.98平方米）转让给 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者 关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 02 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公 司接待 | 董事兼总经理兼财务总监谢劲跃先生 | | 人员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书宋光辉先生 | | | 财务经理郭刚先生 | | | 公司于 2023 年 10 月 28 日发布关于举行 2023 年第三季度 | | | 业绩网上说明会并征集相关问题的公告（详见披露于巨潮资 | | 投资者 关系活 | 讯网的公告，编号：2023-053）。公司于 2023 年 11 月 02 日 | | 动主 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入172,010,923.66元，同比增长21.64%；年初至报告期末营业收入488,553,660.68元，同比减少0.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,709,365.88元，同比增长123.73%；年初至报告期末为9,816,622.82元，同比减少44.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,190,230.10元，同比增长152.34%；年初至报告期末为7,874,857.45元，同比减少41.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,570,019.15元，同比减少12.77%[5] - 本报告期基本每股收益0.0428元/股，同比增长124.24%；年初至报告期末为0.0545元/股，同比减少45.50%[5] - 本报告期末总资产1,151,941,309.98元，较上年度末增长3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益622,451,112.97元，较上年度末增长1.60%[5] - 营业总收入本期为488,553,660.68元，上期为489,810,592.91元[23] - 营业利润本期为10,319,222.02元，上期为17,779,633.60元[24] - 净利润本期为9,816,622.82元，上期为17,678,940.82元[24] - 基本每股收益本期为0.0545，上期为0.10 [24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,570,019.15元，上期为51,094,980.46元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为54,400,481.81元，上期为 - 36,293,968.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,937,213.35元，上期为 - 84,987,549.35元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为43,683,846.58元，上期为 - 68,451,522.55元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为81,188,528.87元，上期为44,508,233.70元[26] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益333,014.52元，计入当期损益的政府补助2,298,058.79元，交易性金融资产等投资收益 -41,777.73元，其他营业外收支 -233,659.85元，所得税影响额413,870.36元，非经常性损益合计1,941,765.37元[6] 资产项目变化 - 本报告期末货币资金81,188,528.87元，较年初增长109.68%，因改变原材料支付方式[8] - 本报告期末应收款项融资28,441,596.58元，较年初增长75.06%，因收到票据增加[8] - 2023年9月30日货币资金8118.85万元，较年初3872.03万元增长[19] - 2023年9月30日应收票据5979.32万元，较年初5157.87万元增长[19] - 2023年9月30日应收账款15995.45万元，较年初16763.50万元减少[19] - 2023年9月30日存货15114.50万元，较年初17579.96万元减少[19] - 2023年9月30日资产总计115194.13万元，较年初111605.45万元增长[19] - 2023年9月30日负债合计52949.02万元，较年初50342.00万元增长[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为622,451,112.97元，上期为612,634,490.15元[23] 收益及收支项目变化 - 本报告期1 - 9月投资收益144,975.29元，较上年同期减少97.16%，因对外投资收益减少[8] - 信用减值损失为239,371.15元，较上年同期减少93.07%[9] - 资产处置收益为333,014.52元，较上年同期增加178.30%[9] - 收到的税费返还为3,024,850.67元，较上年同期减少51.91%[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,185,430.80元，较上年同期减少46.50%[9] - 收到其他与投资活动有关的现金为54,776,015.63元，较上年同期增加173.70%[9] - 购建固定资产等支付的现金为10,025,561.32元，较上年同期增加77.11%[9] - 取得借款收到的现金为302,100,000.00元，较上年同期减少52.46%[9] 股东持股情况 - 孙瑞良持股41,474,532股，持股比例23.04%[12] - 梧州市东泰国有资产经营有限公司持股33,296,288股，持股比例18.50%[12] 公司业务变动 - 公司及子公司对江苏胜克机电科技有限公司减资8000万元，减资后公司持股70% [14] - 公司子公司转让土地使用权及地上建筑物，转让价格为6032.25万元（含税）[15] 业绩承诺情况 - 业绩承诺期间2021 - 2023年现有业务净利润分别不低于2500万元、3000万元、4500万元，合计不低于1亿元[16] - 2022年度现有业务净利润2218.89万元，业绩承诺完成率73.96%，业绩承诺方需补偿781.11万元[17] - 截至目前，业绩承诺方尚未履行2022年度业绩补偿义务[18] 财务报告相关说明 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[27] - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-049 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023 年10月20日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

财报及会议信息 - 公司于2023年10月28日披露《2023年第三季度报告》[3] - 2023年11月2日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3] 会议方式及地点 - 业绩说明会召开方式为网络互动[4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4] 提问及参与方式 - 2023年11月2日前可访问指定网址或扫小程序码会前提问[4] - 2023年11月2日15:00 - 16:00可通过网址或小程序码参与互动[6] 参会及联系人员 - 参加人员包括董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等[5] - 业绩说明会联系人是周含欣、薛玮婧[7] 会后查看途径 - 业绩说明会结束后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]