公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[14] - 2023年12月修订多项治理制度并经董事会审议批准执行[12] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额100%[8] - 建立涵盖决策、执行和监督的治理结构及规则[11] 财务管理 - 2023年财务部每月初编制《资金收支计划表》并分析偏差[21] - 2023年12月7日提请审议批准利用闲置自有资金理财投资业务[22] - 2023年预算委员会组织编制全面预算并下达执行[23] 业务整改 - 针对2023年预算管理审计问题2024年将整改[25] - 2023年采购管理审计披露问题，采购部门配合整改[26] - 2023年销售与收款业务问题，财务和营销部门已改进[29] 其他业务 - 2023年将设备内部转移纳入OA履行审批手续[31] - 2023年12月7日子公司提请审议批准对外出租闲置房产[32] - 2023年各类合同按规定评审、审批和签订[33] 未来展望 - 2024年将完善治理体系、优化业务流程、加大审计力度、推动人才体系建设[60][62]