证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-049 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于经营发展需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司珠海华发景龙建设有限公司更名为珠海铧龙装饰有限公司，并于近日完成 了工商变更登记手续，取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的企业法人营 业执照，变更后企业法人营业执照的具体内容如下： 名 称：珠海铧龙装饰有限公司 法定代表人：张巍 注册资本：6250 万元人民币 维业建设集团股份有限公司 成立日期：2014 年 12 月 19 日 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅 室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务 分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 董 事 会 二〇二 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024- 047 维业建设集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发送的《关于对维业建设 集团股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 32 号)(以下简 称"问询函")。收到问询函后，公司对此问询函高度重视，积极组织相关人员对 问询函涉及的问题进行了逐项认真核查，现将有关问题回复内容公告如下: 1.2023 年年报显示，公司土建施工业务实现收入 100.65 亿元， 同比减少 0.86%，毛利率为 3.69%，同比增长 0.47 个百分点；装修施 工业务实现收入 53.33 亿元，同比增长 19.23%，毛利率为 8.05%，同 比减少 1.29 个百分点，装修施工业务的人工成本同比增长 27.31%。 （1）请对比土建施工业务、装修施工业务可比上市公司，说明 公司业务毛利率是否偏离可比公司平 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-046 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华发景龙建 设有限公司（以下简称"华发景龙"）于前期收到了珠海十字门中央商务区建设控 股有限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发国际海岸花园南区精装修 及配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认华发景龙为本项目的中标 单位，中标金额约 1,022,221,157.00 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性 公告》（公告编号：2024-045）。依据上述中标结果，近日华发景龙与珠海十字门 签署了《建设工程施工合同》。 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同一控 制下的关联方，根据《深圳证 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-045 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华发景龙 建设有限公司（以下简称"华发景龙"）于近日收到了珠海十字门中央商务区建 设控股有限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发国际海岸花园南区 精装修及配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认华发景龙为本项 目的中标单位，中标金额约 1,022,221,157.00 元人民币。 华发景龙为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年3 月8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-044 维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年度股东大会，审议并通过 了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 79,783,039 股，占上市 公司有 ...

广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东 大会，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 1 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派朱汉律师、李团结律师（以下简称"本 所律师"）出席公司召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团 股份有限 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-040 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 临时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据《证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有 关要求，结合公司 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-041 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次临 时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事 会主席关建超先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案： 二〇二四年四月二十四日 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-043 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，2024年初到本报告期末（一季度）计提减值损失合 计人民币1,969.53万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资产 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38.83亿元，较上年同期调整后增长10.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润437.09万元，较上年同期调整后增长144.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.57亿元，较上年同期调整后减少713.79%[5] - 本报告期末总资产130.20亿元，较上年度末调整后减少0.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.63亿元，较上年度末调整后增长5.04%[5] - 公司2024年第一季度资产总计13,019,739,170.31元，较上期13,126,493,099.32元略有下降[18] - 营业总收入为3,883,319,041.32元，较上期3,511,262,907.70元增长约10.6%[20] - 营业总成本为3,845,819,942.09元，较上期3,470,192,198.12元增长约10.8%[20] - 营业利润为18,141,799.49元，较上期14,262,677.61元增长约27.2%[22] - 利润总额为18,217,656.98元，较上期14,622,231.69元增长约24.6%[22] - 净利润为4,370,853.10元，较上期2,641,352.32元增长约65.5%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为4,370,853.10元，上期为 -9,785,519.90元[22] - 基本每股收益为0.02元，上期为 -0.05元[23] - 稀释每股收益为0.02元，上期为 -0.05元[23] - 专项储备为123,023,120.10元，较上期85,941,035.55元增长约43.2%[19] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较2023年12月31日减少44.49%，主要系未到期应收票据减少[9] - 预付款项较2023年12月31日减少45.81%，主要系预付账款结转存货[9] - 应付票据较2023年12月31日增长525.38%，主要系票据结算增加[9] - 税金及附加较2023年1 - 3月减少54.11%，主要系增值税附加减少[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额1,087,631,226.97元，期初余额1,491,282,386.80元；应收票据期末余额2,524,901.08元，期初余额4,548,775.62元[17] - 应收账款期末余额2,254,615,851.20元，期初余额2,562,431,441.54元；预付款项期末余额79,108,564.82元，期初余额145,974,590.44元[17] - 其他应收款期末余额53,935,673.06元，期初余额57,836,901.25元；存货期末余额946,308,508.67元，期初余额1,001,217,221.23元[17] - 合同资产期末余额7,946,781,079.61元，期初余额7,231,393,592.46元；其他流动资产期末余额120,377,881.20元，期初余额93,131,521.07元[17] - 流动资产合计期末余额12,491,283,686.61元，期初余额12,587,816,430.41元；投资性房地产期末余额37,528,930.98元，期初余额38,122,363.89元[17] - 固定资产期末余额271,559,155.79元，期初余额275,670,048.01元；在建工程期末余额11,528,785.61元，期初余额10,770,218.32元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,459，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，珠海城市建设集团有限公司持股比例29.99%，持股数量62,411,589股；云南众英集企业管理中心（有限合伙）持股比例8.35%，持股数量17,370,550股；深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金持股比例6.33%，持股数量13,178,111股[11] - 张汉清持股比例3.67%，持股数量7,638,856股，其中限售股5,729,142股；张汉伟持股比例3.24%，持股数量6,750,000股，其中限售股5,062,500股[11] - 彭金萃期初限售股数610,212股，本期解除限售股数123,125股，期末限售股数487,087股[14] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月增长121.18%，主要系借款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38.99亿元，上期为45.04亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为39.26亿元，上期为45.23亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为43.83亿元，上期为45.79亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.57亿元，上期为 -0.56亿元[24] - 投资活动现金流出小计本期为11.52万元，上期为208.78万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11.52万元，上期为 -208.78万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1.67亿元，上期为38.37亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为1.46亿元，上期为39.35亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.21亿元，上期为 -0.98亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.36亿元，上期为 -1.57亿元[25]