担保信息 - 公司为珠海铧龙提供不超20000万元授信额度连带责任担保[2] - 担保业务自2025年2月25日至2028年2月25日，最高本金限额20000万元[7] - 2024年度担保额度总金额50亿元，含新增15亿元[9] 珠海铧龙数据 - 公司持有珠海铧龙100%股权，其注册资本6250万元[5] - 2023年末总资产307006.00万元，营收326743.23万元，净利润9291.15万元[6] - 2024年1 - 9月总资产361498.72万元，营收273957.99万元，净利润8221.99万元[6] 担保余额情况 - 本次担保前对珠海铧龙担保余额25115.88万元[3] - 截至2025年1月31日，合并报表内实际担保余额72849.97万元，占2023年经审计净资产88.66%[9] - 合并报表外担保总余额为0元[9] 担保风险情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉担责情形[9]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-107 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲 大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。 （三）股东大会现场会议主持人：董事长张巍先生 （四）会议召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 01230-01 号 事 移 所 自贡 FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话: (0755) 83296818, 83274066 传真: (0755) 83283645, 83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 01230-01 号 致:维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所(以下简称"本所")受维业建设集团股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派朱汉律师、李帅律师(以下简称"本所律 师")出席公司召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股 东大会"),对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 珠海城市建设集团有限公司（以下简称"珠海城建"）的通知，获悉珠海城建的 股权结构发生变更，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《登记通知书》。 现就有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 公司间接控股股东珠海十字门中央商务区建设控股有限公司(以下简称"十字 门控股"）与珠海华发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）签订了《股 权转让合同》，约定十字门控股拟将其持有的珠海城建的 100%股权全部转让给华 发综合。上述股权结构变更事项已于近日完成工商变更登记手续。 二、控股股东股权结构及控制关系变更情况 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-106 四、备查文件 1、珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《登记通知书》。 特此公告。 1 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日 2 本次变更前，十字门控股持有珠海城建 100%股 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-105 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限 公司（以下简称"建泰建设"）于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有 限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发悦澳湾广场地下室及上部主 体工程总承包（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的 中标单位，中标金额约 515,618,290.61 元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日15:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[2] - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 18:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15至15:00[1][13][14] - 网络投票代码为350621，投票简称为维业投票[12] 会议审议 - 会议审议关于拟变更会计师事务所的议案[4] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市福田区相关会议室[3] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至本次会议结束[17]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-101 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司年度审计工作安排及计划，公司原聘任的年度审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）不能满足公司 2024 年年度报告时间要求，无法履行公司 2024 年审计项目。为保障公司年度审计工作如期完成，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑，公司现拟变更会计师事务 所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第三次临时会议于2024年12月13日通讯表决召开，应到实到监事均为3人[2] 审计机构变更 - 原容诚会计师事务所无法履行2024年审计项目，拟变更为立信[2] - 监事会认为立信具备资质能力，决策程序合规[3] - 变更事项表决全票通过，尚需股东大会审议[3]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-103 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"） 变更会计师事务所的原因：鉴于公司年度审计工作安排及计划，容诚不能满 足公司2024年年度报告时间要求，无法履行公司2024年审计项目。为保障公司年 度审计工作如期完成，综合考虑，公司拟变更2024年度审计机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与容诚沟通无异议后，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘用立信为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

公司基本信息 - 证券代码 300621，证券简称维业股份，编号 2024 - 002 [1] - 2024 年 12 月 12 日通过网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、董事长张巍等 6 人 [2] 业务项目情况 - 全资子公司建泰建设参与珠海航展中心 12 - 13 号馆设计施工 EPC 总承包工程、珠海航展中心配套服务设施提升工程（一期）设计施工总承包工程 [3] - 在手项目情况将在 2024 年度报告中披露 [3] - 子公司建泰建设已落地实施珠海市高新区华冠科技 1.8MWp 分布式光伏发电、第一批 5.0 产业新空间等光伏项目 [4] 公司战略与发展 - 以深圳、珠海为核心，立足粤港澳大湾区，拓展全国业务版图，构建“一精一新 N 孵化”业务体系 [3] - 保持主营业务增长，布局新业务，新设新能源公司，探索布局新能源业务板块 [4] - 发挥国有控股股东平台优势，夯实建筑施工与装饰主营业务，拓展光伏建筑施工 + 现代设施农业新业务布局 [5] 财务与现金流 - 现金流正常，重视现金流管理 [2] - 2024 年净利润以公司披露的 2024 年度报告为准 [4] - 财务稳健，不存在重大债务风险 [5] 公司管理与措施 - 开展成本费用预警和重大风险点防控工作，以科技创新为抓手降低经营风险 [4] - 成立技术研发中心，推行装饰部品化、信息化和标准化施工，获“国家高新技术企业”认证，加大科研投入和奖励机制 [5] 合作与市场 - 为客户提供优质产品，开拓战略新客户，加深与优质老客户关系，拓展华东、成渝等区域市场 [4] 行业趋势 - 建筑装饰行业呈现“大市场、小企业”状态，行业集中度提升，数字化、智能化、绿色环保成发展新趋势 [5] - 未来光伏建筑一体化、装配式建筑、绿色低碳将成建筑装饰行业发展新趋势 [5] 其他问题回复 - 暂未收到近三个月重组相关通知或计划 [3] - 密切关注“化解地方政府债务”政策动态，跟进应收账款回款工作 [3] - 暂未收到高景借壳或重组相关通知或计划 [3]