会议情况 - 公司第六届监事会第三次临时会议于2024年12月13日通讯表决召开，应到实到监事均为3人[2] 审计机构变更 - 原容诚会计师事务所无法履行2024年审计项目，拟变更为立信[2] - 监事会认为立信具备资质能力，决策程序合规[3] - 变更事项表决全票通过，尚需股东大会审议[3]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-103 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"） 变更会计师事务所的原因：鉴于公司年度审计工作安排及计划，容诚不能满 足公司2024年年度报告时间要求，无法履行公司2024年审计项目。为保障公司年 度审计工作如期完成，综合考虑，公司拟变更2024年度审计机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与容诚沟通无异议后，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘用立信为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

公司基本信息 - 证券代码 300621，证券简称维业股份，编号 2024 - 002 [1] - 2024 年 12 月 12 日通过网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、董事长张巍等 6 人 [2] 业务项目情况 - 全资子公司建泰建设参与珠海航展中心 12 - 13 号馆设计施工 EPC 总承包工程、珠海航展中心配套服务设施提升工程（一期）设计施工总承包工程 [3] - 在手项目情况将在 2024 年度报告中披露 [3] - 子公司建泰建设已落地实施珠海市高新区华冠科技 1.8MWp 分布式光伏发电、第一批 5.0 产业新空间等光伏项目 [4] 公司战略与发展 - 以深圳、珠海为核心，立足粤港澳大湾区，拓展全国业务版图，构建“一精一新 N 孵化”业务体系 [3] - 保持主营业务增长，布局新业务，新设新能源公司，探索布局新能源业务板块 [4] - 发挥国有控股股东平台优势，夯实建筑施工与装饰主营业务，拓展光伏建筑施工 + 现代设施农业新业务布局 [5] 财务与现金流 - 现金流正常，重视现金流管理 [2] - 2024 年净利润以公司披露的 2024 年度报告为准 [4] - 财务稳健，不存在重大债务风险 [5] 公司管理与措施 - 开展成本费用预警和重大风险点防控工作，以科技创新为抓手降低经营风险 [4] - 成立技术研发中心，推行装饰部品化、信息化和标准化施工，获“国家高新技术企业”认证，加大科研投入和奖励机制 [5] 合作与市场 - 为客户提供优质产品，开拓战略新客户，加深与优质老客户关系，拓展华东、成渝等区域市场 [4] 行业趋势 - 建筑装饰行业呈现“大市场、小企业”状态，行业集中度提升，数字化、智能化、绿色环保成发展新趋势 [5] - 未来光伏建筑一体化、装配式建筑、绿色低碳将成建筑装饰行业发展新趋势 [5] 其他问题回复 - 暂未收到近三个月重组相关通知或计划 [3] - 密切关注“化解地方政府债务”政策动态，跟进应收账款回款工作 [3] - 暂未收到高景借壳或重组相关通知或计划 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 16,000 万元综合授 信额度事项提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024 年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

业绩相关 - 公司全资子公司珠海铧龙2024年12月5日收到政府补助744万元[2] - 补助为与收益相关，计入本年度其他收益[3][4] 补助信息 - 发放主体为横琴粤澳深度合作区经济发展局[2] - 原因是被认定为2023年度引领型企业[2] - 依据《横琴粤澳深度合作区促进引领型企业实质性运营发展扶持办法》[2]

股份变动 - 众英集2024年6月26日至今减持2,079,000股，占总股本0.9992%[1] - 变动前持股15,290,550股占7.35%，变动后13,211,550股占6.35%[4] 减持情况 - 减持方式为集中竞价，均价10.0433元/股[6] - 减持股份源于首发前及权益分派取得股份[6] 计划终止 - 众英集提前终止减持计划，剩余股份不再减持[1][9] 影响说明 - 减持及终止计划不影响公司控制权、治理和经营[10]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就业绩等问题与投资者交流[1]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-096 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称"南粤银行"）申请不超过 3,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元，并于 近日签订了《最高额保证合同》。 法定代表人：朱佳富 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 ...

诉讼金额 - 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁涉案金额约10218.38万元，占最近一期经审计净资产的12.44%[2] - 公司及子公司作为原告涉案金额为1108.65万元，占涉诉案件总金额的10.85%[2] - 公司及子公司作为被告涉案金额为9109.72万元，占涉诉案件总金额的89.15%[2] 案件情况 - 所有涉案案件金额均在1000万元以下[2] - 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项[3] 应对策略 - 起诉方案件加强应收账款回收确保经营正常[4] - 被起诉方案件积极应诉保护各方权益[5] 后续处理 - 部分案件未开庭或未结案，对利润影响不确定[5] - 按会计准则和实际情况进行会计处理[5] - 密切关注案件进展并及时履行信息披露义务[5]

股票情况 - 公司2024年10月28 - 30日股价涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[1] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[2] - 无应披露而未披露的重大事项及相关筹划[2][3] - 不存在违反信息公平披露情形[4] 经营环境 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[2] 股东交易 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[2] 信息媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等，信息以上述媒体刊登为准[4]