业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计21,961.55万元[1] - 计提减值损失减少2024年净利润18,539.45万元[6] - 计提减值损失减少2024年末所有者权益21,960.55万元[6] 减值明细 - 计提应收款项信用减值损失15,065.96万元[1] - 计提应收票据信用减值损失 -70.02万元[3] - 计提其他应收款信用减值损失68.73万元[3] - 计提存货及合同履约成本减值损失201.91万元[1] - 计提合同资产减值损失6,694.97万元[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[1][2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[3][4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[5] 业绩数据 - 2024年度合并及母公司报表营业成本均为5,545,585.82元，2023年分别为9,930,601.27元、9,930,451.27元[6] - 2024年度合并及母公司报表销售费用均为 -5,545,585.82元，2023年分别为 -9,930,601.27元、 -9,930,451.27元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响[1]

担保额度 - 2025年度拟为子公司担保总额不超50亿元，超70%负债率子公司不超45亿元，低于70%不超5亿元[3] - 为三家超70%负债率子公司最高担保45亿元，占净资产比例530.02%[5] - 为低于70%负债率子公司最高担保5亿元，占比58.89%[5] 业绩数据 - 2024年广东省维业科技总资产21013.48万元，净利润 - 1954.96万元[8] - 2024年建泰建设总资产782676.15万元，净利润14664.93万元[9] - 2024年珠海铧龙装饰总资产410927.93万元，净利润12038.98万元[11] 担保现状 - 截至2025年3月31日担保余额37721.84万元，占净资产44.43%[5][14] - 公司和子公司无逾期、涉诉及败诉担保，无对合并报表外单位担保[14] 其他 - 授权有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[6] - 本次担保为满足2025年融资需要，对象为全资及合并报表内子公司[13]

薪酬方案内容 - 非任职董事报酬不超60万/年（税前）[2] - 独立董事领8万/年津贴（税前），按月领[2] - 非独立董事、高管绩效薪酬与指标及评价挂钩[3] 薪酬相关规定 - 基本薪酬税前，个税公司代扣[4] - 董事费用实报实销，离任按任期发薪[4] 方案审议情况 - 2025年4月18日董事会审议薪酬方案[1] - 同日薪酬委通过高管薪酬方案[5] - 薪酬委认为方案合理合规[5] - 高管方案董事会通过生效，董事方案需股东大会通过[4]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对维业股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司与珠海华发集团财务有限公司存在关联关系[8] - 2024年公司在华发财务公司存款期初879,073,615.48元，增加8,378,816,622.20元，减少8,213,807,963.22元，期末1,044,082,274.46元[9] - 公司在华发财务公司存款收取利息6,019,097.88元[9] - 2025年4月18日董事会批准2024年度财务公司关联交易汇总表[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-029 维业建设集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事田志伟先生，董 事兼总裁朱佳富先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务 总监胡剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1nkO2Ag6Ri0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 ...

融资计划 - 公司2025年度计划融资不超70亿元[1] - 融资用于办理流动资金贷款、并购贷款等业务[1] 议案情况 - 《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》表决全票通过[1] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[1] 授权安排 - 授权有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[1] - 董事会提请授权法定代表人签署授信相关法律文件[1]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-016 维业建设集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，尚需提交公司2024年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

维业建设集团股份有限公司 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-028 关于珠海铧龙装饰有限公司、建泰建设有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"维业股份"）于 2021 年 3 月完成了对珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"铧龙装饰"，曾用名：珠海华发 景龙建设有限公司）50%股权和建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"，以下 与铧龙装饰并称"标的公司"）40%股权的收购工作。现将铧龙装饰、建泰建设 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四 届董事会第二十五次临时会议和 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司以支 付现金的方式购买珠海华发 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 地 址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 电 话：0755-83558549 网 址：www.szweiye.com 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 维业建设集团股份有限公司 Weiye Construction Group Co.,LTD. 股票代码: 300621 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 党建引领 砥砺前行谱新篇 责任聚焦一 品质铸就 匠心独运造精品 10 责任聚焦二 | 走进维业股份 | | --- | | 01 合规经营 深化治理 | 23 | | --- | --- | | 完善ESG管理 | 25 | | 协同公司治理 | 29 | | 严守合规风控 | 31 | | 加强廉洁监督 | 33 | | 优化投关建设 | 34 | 02 低碳环保 绿色未来 37 应对气候变化 环境合规管理 资 ...