资金管理 - 公司使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 公司赎回厦门国际银行2300万元结构性存款，收益9.42万元[3] - 公司现金管理未到期余额2000万元[9] 产品情况 - 公司在厦门国际、兴业银行有多笔结构性存款，收益率有区间[9] 风险与监管 - 购买理财产品受市场等风险影响[4][5] - 多部门监督现金管理，依规披露信息[6] 资金管理意义 - 使用闲置资金不影响主业，可提高效率获收益[7]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-083 珠海光库科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人黄翊东女士符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人黄翊东女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄翊东女士受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于2024年10月8日召开的2024年第三次临时股东大会审议的关 于公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人 ...

激励计划相关 - 公司2024年6月26日审议通过限制性股票激励计划草案[2] - 激励对象名单公示期为2024年8月12日至22日[3] - 公示期无异议，监事会核查后认为激励对象符合条件[3][7] - 激励计划不包括监事、独董等特定人员[7] - 公告于2024年9月19日发布[9]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-082 根据《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

重要内容提示: 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-081 珠海光库科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）关 于会计师事务所轮换的相关规定，因前任会计师事务所为公司连续提供审计服务 已超过规定年限，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计委 ...

公司 2024 年限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过，公司将严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息 披露义务。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-078 珠海光库科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划获得珠海市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司收到珠海华发集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督 管理委员会《关于珠海光库科技股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划 的意见》（珠国资〔2024〕210 号），珠海市国资委原则同意公司实施 2024 年限制 性股票激励计划。 20 ...

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议通知及会议资料 于2024年9月14日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长 郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-080 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议、 第四届董事会第六次会议及本次会议均有议 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：珠海光库科技股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [2]

保荐业务情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月9日[4] 违规与整改 - 2024年上半年离任高管HE ZAIXIN违规减持公司股票10,000股，后按要求购回[6] - 2024年公司因多个保荐项目问题被监管部门采取措施并进行整改[11][12][13][14][15][16] 资金情况 - 2024年半年报披露补充流动资金4,921.42万元[7] - 补充流动资金项目专户资金划出与披露差异150.58万元，部分用于发行费用，其余为节余资金[7] 承诺履行 - 公司及股东的13项承诺事项均已履行[9][10]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 光通讯需求向好驱动业绩高增,看好薄膜铌酸锂和激光雷达业务长期发展 [5] - 费用管控向好,持续提升研发投入 [5] - 光通讯器件产销两旺,激光雷达业务布局加速 [6] - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持高增长 [7] 公司业务分析 光纤激光器件业务 - 2024年预计收入为4.95亿元,PS估值区间为39.60-49.50亿元 [10][11] 光通讯器件和激光雷达光源模块及器件业务 - 2025年预计收入为5.98亿元,PS估值区间为47.88-59.84亿元 [10][11] 其他业务 - 2024年预计收入为0.35亿元,PS估值区间为3.13-3.48亿元 [10][11] 总体估值 - 分部估值加总,公司对应合理市值为90.60-112.82亿元,对应每股合理价值为36.36-45.28元 [12]