德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220387-00002 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 21 日（星期四）召开。 德恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派谢强律 师、王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《佛山市金银河智能装 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 21 日下午 16:30 在公司会议室以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄少清、张冠炜、 黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，会议由 董事长张启发先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司 法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如 下： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具同 意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2022 年第二次临时股东大 会和 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在 ...

证券代码： 300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | 19 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书何伟谦 | | | 员姓名 | 2、财务总监黎俊华 | | | | 3、证券事务专员刘嘉扬 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我是金银河的投资者，目前大家都看的到碳酸锂的价格一 直在跌，贵司 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-073 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会将于 2023 年 9 月 21 日召开，公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2023 年第一次股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 21 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-069 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事 李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-070 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及授权有效期的议案》 监事会认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期，有利于确保公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的 顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 全体监事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效 期的公告》。 表决结果： ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-072 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议， 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 21 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-071 佛山市金银河智能装备股份有限公司 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，现将 具体情况公告如下： 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○二三年九月五日 公司于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 9 月 23 日分别召开第四届董事会 第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与 2022 年向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）相关的议案，公司本次发行决议的有效期和股东大会 授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为：自股东 大会审议通过后 12 个月内有效，即自 2022 年 ...

对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《佛山市金银 河智能装备股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的有 关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十四次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》的独立意见 公司本次延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期，有利于确保公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不 会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议 案，并同意该议案提交公司股东大会审议。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见 佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事 （本页无 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 浙盟投资叶海斌；上海米密尔宋代翼；国泰租赁郭梦颖、赵欣怡； 文；鑫兆实业胡昕；安信证券黄顺利、郑九洲、贾彦；招金投资刘 中山；泰康刘勍；民生控股；含德基金谢桂；景从资产曾绍鹏；江 | | | | 易胜科技王波；宁德时代董攀、冯玮隆；中信证券王熙禹、刘培 | | | | 苏瑞华夏加荣；万载时代志存新能源张志超；新越股权麦家声；瀛 | | | | 胜基金张登辉；财通基金张海荣；台州资管李亚雄；新同方投资陈 | | | | 作佳；国联证券魏威；华美投资彭辉；朝景投资张高愉；台州创收 | | | | 投资陈禹梦；灏浚投资张耀予；联储润达徐汀；齐创投资刘洪齐； | | | | 华章天地传媒李嘉祥；国都创投姜新月、杨天姣 ...