独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会调整 - 2024年7月22日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 调整后董事会中独立董事为3名[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记等事宜[1]

董事会提名 - 公司董事会提名赵俊峰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[13]

董事会提名 - 公司董事会提名许晓霞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

股东大会信息 - 公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月7日下午15:00，网络投票时间为8月7日[1][2] - 股权登记日为2024年8月2日[3] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][5][21][22] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] 议案信息 - 议案5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年8月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码350616，投票简称尚品投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 其他信息 - 出席股东食宿、交通自理，预计会期半天[12] - 会议联系人及电话、邮箱[12]

董事会相关 - 2024年7月22日召开会议审议通过提名第五届董事会董事候选人议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人4人，独立董事候选人3人[2] - 董事任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 股权结构 - 李连柱直接持股46,659,935股，占比20.78%[5] - 周淑毅直接持股17,493,996股，占比7.79%[6] - 彭劲雄直接持股17,320,185股，占比7.71%[8] - 付建平直接持股8,746,535股，占比3.90%[9] - 李连柱与周淑毅为一致行动人，是控股股东、实际控制人[5][6] 人员情况 - 许晓霞、赵俊峰、葛淳棉未持股，与大股东无关联且任职资格合规[12][13][15]

董事会人事 - 提名4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事3名[8] 其他决策 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[6] - 同意于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[9]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 公司选举周晓生女士为第五届监事会职工代表监事[1] - 周晓生将与2名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 周晓生1987年出生，本科学历，任行政部副经理[3] - 周晓生未直接持股，与大股东无关联关系[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘华兴事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用待公司与审计机构协商确定[7] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告注会173人[4] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券收入24547.76万元[5] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，制造业客户64家[5] - 截至2023年12月31日，已买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人周济平近三年签或复核超5家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师郑浩近三年签或复核1家上市公司审计报告[6] - 拟任项目质量控制复核人段守凤近三年签或复核超5家上市公司审计报告[7] 监管情况 - 华兴近三年因执业受监督管理措施3次[5] - 11名从业人员近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[5]

股份回购 - 2024年6月24日审议通过回购议案，资金2500 - 5000万元，价格不超20元/股，期限3个月[2] - 截至2024年7月18日，累计回购2395700股，占总股本1.07%[2] - 截至2024年7月18日，最高成交价10.85元/股，最低10.31元/股[2] - 截至2024年7月18日，已使用25242162.53元（含费用）[2]