审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 职责与流程 - 负责内外部审计沟通、监督和核查[2] - 聘用或解聘会计师事务所需经审议提交决策[6] - 提案提交董事会，配合监事会审计活动[6]

业绩总结 - 2023年度净利润64,845,365.13元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润1,878,101,251.73元[1] - 2023年末母公司可供分配利润311,456,134.91元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现9元，不转增不送股[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[1][4][5]

薪酬相关 - 2024年独立董事税前薪酬为10万元/年[8] - 2024年董事长等基本薪酬为100 - 120万元/年[10] - 2024年部分副总经理基本薪酬为80 - 110万元/年[10] - 2024年副总经理等基本薪酬为60 - 100万元/年[10] 资金运用 - 同意使用不超过20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[16] - 公司将不超3.94亿元闲置募集资金现金管理授权期限延至2024年度股东大会召开日[18] 业绩总结 - 2023年度公司净利润64845365.13元，较2022年度增长40.06%[29] - 公司按不超4%比例计提258万元专项基金激励经营团队[29] 会议安排 - 公司同意于2024年5月17日召开2023年度股东大会[31] 议案情况 - 《2023年年度报告》等多项报告议案审议通过，表决9同意0反对0弃权[2][3][5][7] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[2][5][7][9][11][13][18][20][21][26][27][30] - 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》等多项议案表决9同意0反对0弃权[18][19][20][21][22][24][25][26][27][29][30][31]

资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买低风险理财产品[1][2][7] - 授权有效期至2024年度股东大会召开日[1][2][7] - 投资期限不超授权有效期[2] 决策与执行 - 授权总经理行使投资决策权，财务部负责购买[6] 监督管理 - 财务部跟踪进展，审计部定期检查，独董和监事会监督[4] - 公司依法履行信息披露义务[4]

会议情况 - 2023年公司监事会召开3次会议[3] 担保情况 - 2023年新增3.55亿元担保合同[6] - 累计对外担保合同金额23.45亿元[6] - 实际对外担保余额5.19亿元，占净资产14.34%[6] 合规情况 - 无控股股东及关联方违规占用资金[5] - 无违规对外担保情况[6] - 无内幕信息知情人买卖股票情况[8] - 未因内幕交易被监管处罚[8] 内控情况 - 公司已建立完善内控体系并有效执行[6]

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提资产减值准备54,323,021.65元[2] - 2023年信用减值损失50,307,128.56元[3] - 2023年资产减值损失4,015,893.09元[3] - 计提减值使2023年净利润降低54,323,021.65元[10] - 截至2023年底所有者权益降低54,323,021.65元[10] 数据详情 - 2023年应收账款坏账准备53,731,013.49元[3] - 2023年合同资产坏账准备2,597,769.85元[3] - 2023年底应收账款原账面价值181,073,109.98元[9]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提提案[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[11] 会议通知相关 - 定期会议召开10日前、临时会议召开3日前通知相关人员[14] - 定期会议通知发出3日、临时会议通知发出2日未确认应主动联络董事[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事长不履职时由半数以上董事推举一人召集会议[12] 议案审议与通过 - 审议通过议案需超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 关联董事回避时按相关规则通过决议，不足三人提交股东大会[26] - 议案未通过且条件未变时一个月内不再审议相同议案[27] 其他规定 - 董事委托和受托出席有原则限制[22] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[23] - 会议表决一人一票，有记名和书面等方式[25] - 董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认[27][28][30] - 会议档案保存期限十年以上[31]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、3次董事会、3次审计委员会和1次提名委员会会议[3][7] - 《上市公司独立董事管理办法》生效后至年末未召开独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事均现场出席相关会议，对议案均投赞成票[3][4] - 2023年无行使特别职权情况，积极沟通、督促信披、实地考察[12][13][14][16] - 2024年将继续履职提供建议[31] 公司决策 - 2023年4月27日审议通过与北京京东日常关联交易预计议案[19] - 审核通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[28] 股本变动 - 2023年4月27日同意注销807,920股股份并减资修改章程[29] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过相关议案[29] 员工持股 - 2023年4月28日第一期员工持股计划第三批次归属240万份份额，本期全部归属完毕[29] 其他事项 - 2023年度不涉及变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人等情形[21][22][26][27] - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[23] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[24]

会议信息 - 2024年监事会会议4月16日通知，4月26日召开，应出席3名，实际出席3名[1] 薪酬情况 - 2024年监事李庆阳基本薪酬50 - 90万元，谢心情和周晓生为15 - 25万元[5] 资金运用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买低风险理财产品[10] - 公司延长部分闲置募集资金现金管理授权期限至2024年度股东大会召开日[12] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][8][9][11][12][13] 报告合规 - 《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等合规[2][3] 规划合规 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》符合规定[13]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 议案12和14需三分之二以上表决权通过[6] - 登记时间为2024年5月16日[7] - 登记地点为广州市天河区花城大道85号[8] - 信函、邮件须在2024年5月16日17:00前送达[9] - 网络投票代码为350616，简称为尚品投票[14] 议案相关 - 需表决《2023年年度报告》等多项议案[17] - 涉及2024年薪酬方案[17] - 有《2023年度利润分配预案》议案[17] - 包含购买理财产品议案[17] - 有延长现金管理授权期限议案[18] - 涉及修订多项制度议案[18] - 有变更经营范围及修订《公司章程》议案[18] - 有未来三年股东回报规划议案[18] - 有授权董事会决定2024年中期利润分配方案议案[18]