股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日召开，由1月21日第五届董事会第六次会议提议[5] - 1月22日公司刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2月7日14:30在广州召开[6] 投票情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份81,579,716股，占比36.3358%[7] - 参与网络投票股东137名，代表股份10,266,032股，占比4.5725%[8] - 中小投资者137名，代表股份1,526,097股，占比0.6797%[8] - 出席股东大会股东共143名，代表股份91,845,748股，占比40.9083%[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意91,640,948股，占比99.7770%[12] - 《关于修订〈未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划〉的议案》同意91,625,248股，占比99.7599%[12]

会议安排 - 董事会会议于2025年1月21日10:00召开，7名董事参与表决[2] - 同意于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月7日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2][12][13] - 股权登记日为1月27日[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[5] - 提案含总议案及两个修订议案[14] 会议登记 - 登记时间为2月6日9:00 - 17:00[6] - 登记地点在广州高德置地广场A座35楼[6] 投票信息 - 网络投票代码350616，简称为尚品投票[11] - 提案为非累积投票，填报表决意见三种[11] 其他 - 股东食宿交通自理，预计会期半天[9] - 授权委托书期限至大会结束[14]

公司基本信息 - 公司于2017年1月20日获批首次公开发行人民币普通股2700万股，于2017年3月7日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币224,515,980元[8] - 公司股份总数为224,515,980股[19] - 公司每股面值人民币1元[20] 股东信息 - 李连柱认购股份25,922,186股，持股比例32.00%[20] - 周淑毅认购股份9,718,887股，持股比例12.00%[20] - 彭劲雄认购股份9,622,325股，持股比例11.88%[20] - 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司认购股份12,150,025股，持股比例15.00%[20] - 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）认购股份12,150,025股，持股比例15.00%[20] - 李钜波和付建平均认购股份4,859,186股，持股比例6.00%[21] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起2个交易日内通知公司并公告[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[51] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东大会[56] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[60] - 股东大会网络或其他投票开始时间为当日上午9:15，结束时间为下午3:00[63] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[63] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[94] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] 董事会权限 - 董事会对非关联交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%有决策权限[102] - 董事会对关联自然人交易决策权限为30万元以上、3000万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%[106] - 董事会对关联法人交易决策权限为300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，3000万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%[106] - 董事会授权总经理决策非关联交易权限为不超过公司最近一期经审计净资产的3%[106] - 董事会授权董事长和总经理共同决策非关联交易权限为超过最近一期经审计净资产的3%，但不超过公司最近一期经审计净资产的10%[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，2名股东代表监事由股东大会选举，1名职工代表监事由公司职工民主选举[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137,138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司以现金方式分配股利，每年不低于当年可分配利润的10%[144] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[163] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸上公告[170]

2024年业绩情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元 - 2.2亿元，上年同期盈利6484.54万元][2] - [2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元 - 2.4亿元，上年同期盈利3911.57万元][2] - [2024年预计影响净利润的非经常性损益金额约为2000万元][5] - [2024年公司整体业绩受房地产行业影响，收入下滑，部分成本刚性致毛利率下降，净利润下滑幅度相对收入更大][4] 2025年行业趋势 - [随着2025年国家支持消费品以旧换新政策实施落地，家居行业消费需求有望积极复苏][4] 2024年公司举措 - [2024年公司大力发展AI技术创新与应用，发力国内低线级城市渠道下沉招商，加速出海布局拓展海外业务，持续打磨BIM整装，深化组织变革、降本增效][4]

政策预期 - 2024 年四季度“以旧换新”家装补贴政策多地开展，对稳定市场信心、激活家居市场有积极作用 [2] - 2025 年国家发布通知积极支持家装消费品换新，加大补贴力度，各地落实需时，公司期待政策发力和细则落实并做好准备 [2][3] 招商计划 - 2025 年招商是重点工作，开拓空白及三、四、五线城市市场，完善全国渠道布局 [3] - 推动招商后门店尽快落地，运用 AI 设计工厂帮助新商，降低设计服务获取难度，提高前期运营确定性 [3] - 针对存量房市场，尝试在招商上探索新合作伙伴 [3] 高管增持 - 部分高管基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的认同实施增持 [3] 零售渠道流量变化 - 新形势下原有渠道流量变化，拎包渠道成为获取精装房客户重要且性价比高的渠道 [4] - 毛坯房比例提升和二手房再装需求使整装成为重要获客渠道，吸引装修背景投资人加盟定制 [4] - 流量碎片化时代，老介新性价比提升，成为有效且低成本获客方式，公司将开拓多元渠道合作适应市场变化 [4]

业绩总结 - 2024年1 - 9月收入273,189.62万元，较上年同期降22.22%[7] - 2024年1 - 9月归母净利润 - 11,415.74万元，较上年同期下滑[7] - 2024年1 - 9月扣非归母净利润 - 13,372.49万元，较上年同期下滑[7] 项目进展 - “成都维尚生产基地建设项目”进度延缓[4][5][6] - 该项目预定可使用时间延至2025年6月30日[6] 其他情况 - 2024年2 - 12月现场检查，12月27日检查[2] - 公司多方面现场检查大多符合要求[2][3] - 主营受房地产影响业绩下滑，部分成本刚性致净利下滑大[7] - 上半年是销售淡季，业绩较差[7] - 保荐机构关注业务，提示关注业绩下滑原因[7] - 保荐机构提醒做好信息披露工作[7]

会议信息 - 第五届董事会第五次会议于2025年1月10日10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际参与表决董事7名[2] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划原存续期于2025年2月11日期满[3] - 截至目前，该计划尚持有公司股票79,500股，占总股本0.04%[3] - 董事会同意将存续期延期至2026年5月31日[3]

培训信息 - 2024年12月27日招商证券对尚品宅配相关人员进行持续督导培训[1][2] - 培训方式为现场授课和线上会议结合，地点在广州及腾讯会议[2][3] - 保荐机构参加人员有林联儡、王小玲，培训对象为相关人员[3] 培训内容与意义 - 培训内容是募集资金管理与使用规定及案例分析[3] - 有助于提升公司规范运作和信息披露水平[5]

高管增持情况 - 2025年1月3日四位副总经理合计增持800,000股，占总股本0.36%[1] - 增持前每人直接持股216,000股，各占总股本0.10%[2] - 增持后每人持股416,000股，持股比例均为0.19%[5] 增持金额及均价 - 李嘉聪增持200,000股，均价11.99元/股，金额239.87万元[6] - 胡翊增持200,000股，均价11.88元/股，金额237.52万元[6] - 张庆伟增持200,000股，均价11.93元/股，金额238.63万元[6] - 黎干增持200,000股，均价11.87元/股，金额237.35万元[6] 其他情况 - 增持主体前12个月未披露增持计划，前6个月无减持[2] - 目前暂未提出后续增持计划[5]