交易终止原因 - 市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项[2][3] - 不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形[8] 公司后续计划 - 公司将继续从维护全体股东及上市公司利益的角度出发，持续优化资源整合及产业链布局[9][10] - 公司将持续做好各项经营管理工作，提升核心竞争力及企业内在价值，力争用更好的经营业绩和现金分红来回报广大投资者[4][7] - 公司将持续在依法合规的前提下做好投资者沟通、信息披露等工作，积极传递公司价值，努力争取资本市场对公司价值的认可[4][7] 投资者建议 - 公司真诚希望证券持有人保持耐心和远见，陪伴公司成长，获得长期回报[4]

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 股本的 0.96%，回购的最高成交价为 35 元/股，最低成交价为 28.84 元/股，成交 总金额为人民币 70,602,688.82 元（不含交易费用）。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份用于维护公司价值及 股东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1. 公司现行有效的《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 15 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国 证监会指定信息披露媒体的《上海富瀚微电子股份 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现场会议 于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议 室召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审 ...

公司运营情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月27日[4] 项目进展 - “新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”于2023年3月31日达到预定可使用状态[4] - “高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”等预定可使用状态日期延长至2024年6月30日[4] 其他事项 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 李永伟接替薛峰担任公司保荐代表人[10]

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公 司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响 公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先 生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体 情况公告如下： 为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司 总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴有才先生（简历附 后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。 吴有才先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不 得聘任为高级管理人员的情形。 特此公告。 2024 年 5 月 7 日 附件： 吴有才先生简历 吴有才先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...

关于上海富瀚微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高 公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立 了规范的操作流程。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券对富瀚微使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号文）同意注册， 公司发行面值总额为581,190,000元的可转换公司债券，募集资金总额为 581,190,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 11,500,900.23 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 569,689,099.77元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 ...