董高人员薪酬 - 内部非独立董事津贴税前0.5万元/月[5] - 外部非独立董事津贴税前1万元/月[5] - 独立董事津贴税前1.5万元/月[5] - 董事津贴按月发，参照员工工资发放制度[8] - 兼任他职董高人员薪酬按公司工资制度确定[8] - 董高人员薪酬为税前金额，代扣个税、社保等[8] - 董高人员离任按实际任期和绩效计算薪酬[13] - 特定情形公司不予发放年终奖励或津贴[13] 薪酬调整与制度 - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀、盈利状况等[11] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规 定。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

股价与资金流向 - 10月27日盘中股价报12.38元/股，下跌2.06%，总市值41.01亿元 [1] - 当日成交金额6078.24万元，换手率1.69% [1] - 主力资金净流出805.57万元，其中特大单净卖出503.77万元，大单净卖出301.8万元 [1] - 今年以来股价上涨13.79%，近5个交易日下跌2.60%，近20日无涨跌，近60日微涨0.32% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1995年12月25日，于2017年2月13日上市，总部位于北京 [2] - 主营业务是为中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商提供核心业务系统解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：CRM占比46.97%，计费（BILLING）占比19.51%，云计算占比16.84%，大数据占比16.68% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括C2M概念、数据确权等 [2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入1.80亿元，同比减少24.27% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-8805.83万元，同比减少13.88% [2] - A股上市后累计派现1.21亿元，近三年累计派现592.29万元 [3] 股东情况 - 截至6月30日，股东户数为2.87万户，较上期减少1.13% [2] - 人均流通股为10008股，较上期增加1.14% [2] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月5日 [1]

股价表现与交易数据 - 10月16日盘中下跌2.06%，报12.38元/股，成交2216.09万元，换手率0.62%，总市值41.01亿元 [1] - 主力资金净流出250.95万元，其中大单买入72.90万元（占比3.29%），卖出323.86万元（占比14.61%） [1] - 今年以来股价上涨13.79%，近5个交易日下跌1.04%，近20日下跌6.85%，近60日上涨2.91% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月5日 [1] 公司基本概况 - 公司全称为北京思特奇信息技术股份有限公司，成立于1995年12月25日，于2017年2月13日上市 [1] - 主营业务是为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供核心业务系统全面解决方案 [1] - 业务范围包括系统咨询、规划、产品开发及公有云和大数据的服务运营 [1] - 主营业务收入构成为：CRM占46.97%，计费（BILLING）占19.51%，云计算占16.84%，大数据占16.68% [1] 行业分类与股东情况 - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [2] - 所属概念板块包括职业教育、数据确权、电子身份证、财税信息化、数据要素等 [2] - 截至6月30日股东户数为2.87万，较上期减少1.13%，人均流通股10008股，较上期增加1.14% [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月实现营业收入1.80亿元，同比减少24.27% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-8805.83万元，同比减少13.88% [2] - A股上市后累计派现1.21亿元，近三年累计派现592.29万元 [2]

公司技术产品进展 - 思特奇在互动平台宣布其悠然无界大模型完成迭代升级 在技术性能与应用适配性上实现双重突破[1] - 该大模型致力于打造空间智能基础模型高效训练的跨空间-跨任务-跨本体数据底座[1] - 公司正式开源BLM-1-0 旨在打破技术壁垒 让前沿空间智能能力惠及更多行业伙伴[1] 公司战略与影响 - 悠然无界大模型的迭代升级和BLM-1-0的开源对公司生态布局和数字化转型具有积极的正面影响[1]

股份转让事宜 - 思特奇确认华创云信受让其股份的定价公允且程序合法，该定价基于审计和评估结果[1] - 公司明确表示此次股份转让不存在国有资产流失的情形[1] 公司经营与市场表现 - 公司表示其密切关注股价波动，但指出二级市场股价受宏观经济和市场情绪等多重复杂因素影响[1] - 公司强调其经营策略是专注于深耕主业、提升经营业绩与核心竞争力[1] - 公司目标是通过扎实的业绩和规范的治理为股东创造长期稳定的回报[1]

公司信息披露合规性 - 公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所各项监管规则 [1] - 如相关项目达到"重大合同"披露标准，公司将通过指定媒体真实、准确、完整、及时公告 [1] - 公司信息披露工作严谨审慎，不存在应披露而未披露的信息 [1]

公司战略与定位 - 公司坚持以客户为中心，专利技术服务于客户价值提升[1] - 公司将持续加强产、学、研、行业合作，拓展新兴领域[1] 技术应用与商业化 - 公司专利技术已在电信运营商及全国城市、产业和企业项目中实现应用[1] - 专利技术有效支撑了客户的数智化转型[1] - 公司推动专利技术进一步商业化应用[1]

市场整体表现 - 上证综指收于3870.35点，处于年线之上，当日跌幅为0.49% [1] - A股市场总成交额达到20965.31亿元 [1] - 当日有67只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 艾能聚、柳工、亚世光电是乖离率最大的个股，乖离率分别为8.12%、5.44%、5.10% [1] - 广州酒家、君正集团、新天然气等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1] - 天合光能今日涨幅8.50%，乖离率为4.87% [1] - 重庆银行今日涨幅6.14%，乖离率为3.49% [1] 个股具体数据 - 惠丰钻石今日涨幅10.50%，换手率19.75%，乖离率2.87% [1] - 舍得酒业今日涨幅5.74%，股价最新为61.54元，乖离率2.64% [1] - 招商银行今日涨幅2.87%，股价站上41.26元，乖离率1.75% [1] - 欧晶科技今日涨幅1.73%，乖离率为1.46% [2] - 合合信息股价最新为164.80元，年线为163.10元，乖离率1.04% [2]

可转债信息 - 思特转债转股期为2020年12月16日至2026年6月9日，转股价格9.88元/股[3] - 2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，总额27,100.00万元[3] - 2020年7月6日27,100.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 2025年第三季度900张思特转债完成转股，票面90,000元，转成9,106股[3] - 截至2025年第三季度末，剩余债券1,667,005张，票面总金额166,700,500元[3] 转股价格调整 - 2021年5月26日转股价格由16.49元/股调为12.63元/股[5] - 2022年3月29日转股价格调为12.62元/股[5] - 2022年5月18日转股价格由12.62元/股调为10.46元/股[5] 股本变动 - 2025年6月30日总股本331,229,961股，9月30日331,239,067股[9] - 2025年第三季度限售股无变动，无限售股增加9,106股[9]