一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董 事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保期限变更的议案》 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合授信额度提供担保的事项。 具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.c ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 期限变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 事项 | 第四届董事会第二十五次会议审 | 第四届董事会第二十六次会议审 | | --- | --- | --- | | | 议通过 | 议通过 | | 授信主体（被担保 人） | 成都易信科技有限公司 | 不变 | | 授信银行 | 成都银行股份有限公司 | 不变 | | 担保人 | 北京思特奇信息技术股份有限公 司 | 不变 | | 授信额度 | 不超过 2000 万 | 不变 | | 授信期限 | 不超过 1 年，期限内授信额度循 | 变更为不超过 2 年，期限内授信 | | | 环使用 | 额度循环使用 | | 保证责任期限 | 不超过 1 年 | 变更为不超过 2 年 | 一、担保情况概述 因业务发展需要，北京 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提 供担保的议案》。本次为全资子公司成都易信向银行申请授信额度提供担保的金 额在公司董事会权限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公 司股东大会审议。 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称"成都易信"）拟向 成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称"成都农商银行"）申请 不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额 度循环使用。公司为其提供连带责任 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次公司向银行申请借款额度的金额在董事会权限范围内，本议案经 公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 董事会授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司实际经营资金需求情 况在上述额度及授信期限内办理授信相关事宜。本次授权决议的有效期为三年， 自本次董事会审议通过之日起计算。 二、备查文件 公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟向国家开发银行（以下简称"国开行"）申请中长期流动资金贷 款并签署《国家开发银 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到到中国证 券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对北京 思特奇信息技术股份有限公司、吴飞舟、咸海丰采取出具警示函行政监管措施的 决定》（[2024]307 号）（以下简称《警示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司、吴飞舟、咸海丰： 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 经查，你公司存在以下事实：一是无形资产的入账时点不准确。公司个别项 目结转无形资产的时点与实际情况不符，导致公司 2023 年度无形资产摊销金额 不准确。二是无 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循 环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发 展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏 银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但 不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票 据贴现等授信业务。上述事项已经 2023 年年度股东大会审 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称"成都易信"）拟向 成都银行股份有限公司（以下简称"成都银行"）申请不超过人民币 2,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。公司为其提 供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 2,000 万元，保证 责任期限不超过 1 年。 上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于不提前赎回"思特转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日期间，北京思特奇信息技术股 份有限公司（简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格（9.88 元/股）的 130%（12.844 元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称"《募集说明书》"）， 已触发"思特转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使 "思特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日），"思 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 不提前赎回"思特转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对思特奇不提前赎 回"思特转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、 "思特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京 思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延 ...